Lima garis merah pengendalian risiko rekening HSBC (Jangan pernah menyentuh sama sekali)

1⃣ Jangan cepat masuk cepat keluar: Setoran besar mendadak tanpa saldo minimum jangka panjang, memicu pembekuan kartu anti pencucian uang
2⃣ Jangan menerima transfer dari orang asing: Terutama dana terkait mata uang virtual / money laundering, langsung dibekukan jika menerima uang haram
3⃣ Jangan transaksi tanpa makna dengan frekuensi tinggi: Bebas komisi ≠ bisa melakukan pencucian, transaksi mencurigakan membatasi fungsi sekuritas
4⃣ Jangan melaporkan informasi palsu: Alamat / pajak / identitas harus asli, laporan palsu akan menutup akun
5⃣ Jangan menyewakan meminjamkan akun: Tersangkut kasus membantu kejahatan / pencucian uang, bertanggung jawab secara pidana