Mengungkap Rahasia Bursa Efek Iran Nobitex: Pendiri Ternyata Keluarga Berkuasa, Rantai Dana Rahasia Pasukan Revolusi Terungkap

Bursa Iran Nobitex diduga didirikan oleh keluarga berpengaruh Khalezai, menggunakan nama samaran untuk menyembunyikan identitas. Platform ini dipandang sebagai sistem keuangan paralel yang menghindari sanksi, dengan banyak transaksi dana dengan Bank Sentral Iran dan Pasukan Pengawal Revolusi.

Bayangan keluarga kaya? Dinasti Khalezai di balik nama keluarga Agamir

Nobitex didirikan pada tahun 2018 dan saat ini telah berkembang menjadi bursa cryptocurrency terbesar di Iran, menguasai sekitar 70% pangsa pasar transaksi negara tersebut.

Menurut sebuah penyelidikan mendalam dari Reuters, perusahaan aset digital raksasa yang memiliki lebih dari 11 juta pengguna ini didirikan oleh saudara Ali Kharrazi dan Mohammad Kharrazi. Dalam awal pendirian dan catatan bisnis mereka, kedua saudara ini secara sengaja menggunakan nama keluarga yang jarang dipakai, “Aghamir”, untuk menyembunyikan hubungan keluarga mereka dengan kekuasaan tertinggi Iran.

Sumber gambar: Israel Hayom Pendiri Nobitex adalah saudara Ali Kharrazi dan Mohammad Kharrazi

Keluarga Khalezai memiliki pengaruh besar di dunia politik dan agama Iran, kakek mereka pernah menjadi anggota Dewan Pakar, bahkan pernah membimbing pewaris pemimpin tertinggi saat ini, Mojtaba Khamenei. Ayah mereka, Ayatollah Bagher Kharrazi, adalah pendiri Hizbullah Iran-Lebanon dan terlibat dalam pembangunan awal Pasukan Pengawal Revolusi Iran (IRGC). Latar belakang keluarga berpengaruh ini memungkinkan Nobitex dengan cepat bertransformasi dari perusahaan startup kampus menjadi jalur utama yang mendukung ekonomi nasional Iran di tengah sanksi ekonomi internasional yang ketat.

Jaringan keuangan nasional, dari bank sentral hingga Pasukan Pengawal Revolusi, rantai dana rahasia

Bursa ini telah diidentifikasi sebagai “sistem keuangan paralel” yang digunakan Iran untuk menghindari sanksi internasional. Penyelidikan menunjukkan bahwa Nobitex memiliki banyak transaksi dana dengan entitas negara yang dikenai sanksi, termasuk Bank Sentral Iran (CBI) dan Pasukan Pengawal Revolusi Islam.

Data dari perusahaan analisis blockchain Elliptic menunjukkan bahwa pada awal tahun 2025, dalam waktu enam bulan saja, Bank Sentral Iran memindahkan sekitar 347 juta dolar AS dalam bentuk cryptocurrency ke Nobitex, dengan total aset USDT (Tether) yang terkumpul melebihi 507 juta dolar AS. Selain itu, miliarder Iran Babak Zanjani, yang pernah dihukum karena penipuan, membocorkan beberapa alamat dompet dalam sebuah sengketa terbuka dengan bank sentral, memungkinkan analis melacak setidaknya 20 juta dolar dana negara yang mengalir.

Sumber gambar: Peneliti Elliptic menggunakan Elliptic Investigator untuk memantau aliran dana dari dompet aset kripto CBI

Beberapa mantan karyawan mengonfirmasi kepada media bahwa dana negara yang dikenai sanksi memang terus mengalir di platform tersebut. Penyelidikan bahkan menemukan bahwa aliran dana dari bursa ini terkait dengan kelompok Houthi di Yaman dan agen luar negeri yang didukung Iran. Investor awalnya, Mohammad Baghir Nawi, yang juga terkait perusahaan yang terlibat pengiriman drone ke Rusia, juga dikenai sanksi oleh AS.

Teknologi kriptografi sebagai pelindung sanksi ekonomi

Untuk memastikan dana yang tersimpan di platform ini dapat menghindari pelacakan oleh pemerintah Barat, Nobitex mengembangkan serangkaian teknologi penyamaran yang kompleks. Pendiri mereka mengakui dalam laporan tahunan bahwa, sebagai respons terhadap tekanan sanksi internasional, mereka mengembangkan berbagai alat enkripsi untuk mengaburkan hubungan antar alamat dompet, serta secara aktif membimbing pengguna menggunakan multi-wallet untuk transaksi berlapis, guna meningkatkan kesulitan pelacakan.

Meskipun ada berbagai bukti, pihak Nobitex tetap bersikeras bahwa mereka adalah “perusahaan swasta dan independen”, dan menyatakan tidak memiliki perjanjian resmi dengan pemerintah atau Pasukan Pengawal Revolusi.

Untuk membuktikan independensinya, bursa ini bahkan menyebutkan pernah mendapat tekanan dari pemerintah Iran, termasuk Pasukan Pengawal Revolusi yang pernah melakukan penggeledahan di kantor mereka di Teheran dan menangkap CEO saat itu, Amir Hosein Rad.

Namun, para analis berpendapat bahwa konflik yang disebutkan ini mungkin merupakan bagian dari strategi bertahan di lingkungan politik dan ekonomi Iran yang unik. Saat ini, platform ini mengklaim bahwa dana ilegal yang mereka tangani hanya sekitar 3% dari total volume transaksi, tetapi regulator memperingatkan bahwa keberadaan dana dari warga biasa dan kekuasaan yang bercampur di satu platform membuat penegakan sanksi menjadi sangat sulit.

Geopolitik memicu aliran dana keluar! Lampu merah pengawasan global di tengah peningkatan sanksi

Ketidakstabilan geopolitik semakin meningkatkan penggunaan cryptocurrency di Iran. Setelah serangan udara oleh AS dan Israel terhadap Teheran baru-baru ini, aliran dana keluar dari Nobitex meningkat 700% dalam beberapa menit, dengan total keluar mencapai 10,3 juta dolar AS dalam satu hari.

• Berita terkait: Melarikan diri dari sanksi dengan cryptocurrency? Beberapa menit setelah serangan AS dan Israel, aliran keluar dari bursa Iran melonjak 700%

Ini menunjukkan bahwa saat jaringan internet diblokir dan situasi domestik tidak stabil, aset kripto menjadi alat utama bagi rezim dan rakyat Iran untuk memindahkan modal ke luar negeri. Menanggapi fenomena ini, pemerintah AS meluncurkan operasi penegakan keuangan bernama “Operation Economic Fury”, yang telah menyita sekitar 500 juta dolar AS dalam bentuk cryptocurrency terkait Iran, dan Tether, penerbit stablecoin, juga membekukan sekitar 344 juta dolar aset.

• Berita terkait: 3,44 miliar USDT dari Tron dibekukan! Tether bekerjasama dengan aparat penegak hukum, memblokir alamat yang menghindari sanksi

Senator AS Elizabeth Warren menyatakan bahwa ini adalah alarm keras, bahwa aset digital telah menjadi jalur alternatif melawan sistem keuangan global yang dipimpin AS. Meskipun para ahli berpendapat bahwa kapasitas penambangan Bitcoin Iran hanya kurang dari 1% dari seluruh dunia, dan gangguan listrik pun tidak akan menghancurkan kekuatan komputasi global, peran Nobitex sebagai “bank bayangan” jelas menimbulkan tantangan besar bagi pengawasan cryptocurrency global.