ZachXBT menuduh Tokenlon dan ImToken terlibat dalam penipuan dan aliran dana ilegal

Berita dari Mars Finance, “Detektif di atas rantai” ZachXBT memposting di platform X, secara terbuka mengkritik Tokenlon dan imToken, menyebut mereka telah menjadi saluran risiko tinggi untuk aliran dana ilegal, dan menyatakan akan mengambil tindakan lebih lanjut terhadap platform terkait. Dikabarkan, sebagian besar volume transaksi Tokenlon berasal dari “penipuan pig slaughter”, penipuan investasi, dan berbagai aktivitas pasar ilegal lainnya, dan secara tegas menyatakan bahwa salah satu pendiri bersama mereka, Ben He, harus “bertanggung jawab secara hukum atas perilaku terkait”. Dia menyatakan bahwa ke depan akan terus melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap sistem Tokenlon dan imToken. Di luar Asia Tenggara, hampir tidak ada permintaan transaksi nyata untuk Tokenlon, dan sebagian besar aktivitas di atas rantai terkait dengan aliran dana ilegal, dan masalah ini meningkat secara signifikan sejak 2022. Selain itu, ZachXBT juga menamakan beberapa “platform transaksi dan penggabungan besar lepas pantai” yang disebutkan, termasuk Butter Network, HiFiSwap, Bridgers / SWFT, dan Tokenlon, menyebut mereka harus mendapatkan pengawasan dan penindakan yang lebih ketat karena potensi tindakan kriminal.