ZachXBT menuduh Tokenlon dan imToken terlibat dalam penipuan dan aliran dana ilegal

Gold Financial Report, 4 Mei, “Detektif di Rantai” ZachXBT memposting di platform X, secara terbuka mengkritik Tokenlon dan imToken, menyebut mereka telah menjadi saluran risiko tinggi untuk aliran dana ilegal, dan menyatakan akan mengambil tindakan lebih lanjut terhadap platform terkait.
Dikatakan bahwa sebagian besar volume transaksi Tokenlon berasal dari “kambing hitam”, penipuan investasi, dan berbagai aktivitas pasar ilegal, dan secara tegas menyatakan bahwa salah satu pendiri bersama mereka, Ben He, harus “bertanggung jawab secara hukum atas perilaku terkait”. Dia menyatakan bahwa ke depan akan terus melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap sistem Tokenlon dan imToken. Tokenlon hampir tidak memiliki permintaan transaksi nyata di luar Asia Tenggara, dan sebagian besar aktivitas on-chain terkait dengan aliran dana ilegal, dan masalah ini meningkat secara signifikan sejak 2022. Selain itu, ZachXBT juga menamakan beberapa “platform transaksi dan penggabungan lepas pantai besar” yang disebutkan, termasuk Butter Network, HiFiSwap, Bridgers / SWFT, dan Tokenlon, menyatakan bahwa mereka harus mendapatkan pengawasan dan penindakan yang lebih ketat karena potensi tindakan kriminal.