ZachXBT menuduh Tokenlon dan imToken terlibat dalam penipuan dan aliran dana ilegal

Odaily Planet Daily melaporkan bahwa “Detektif di Blockchain” ZachXBT memposting di platform X, secara terbuka mengkritik Tokenlon dan imToken, menyatakan bahwa keduanya telah menjadi saluran risiko tinggi untuk aliran dana ilegal, dan menyatakan akan mengambil tindakan lebih lanjut terhadap platform terkait. Dikatakan bahwa sebagian besar volume transaksi Tokenlon berasal dari “penipuan pig slaughter”, penipuan investasi, dan berbagai aktivitas pasar ilegal, serta secara tegas menyatakan bahwa co-founder Ben He harus “bertanggung jawab secara hukum atas perilaku terkait”. Dia menyatakan bahwa ke depan, akan terus melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap sistem Tokenlon dan imToken. Di luar Asia Tenggara, hampir tidak ada permintaan transaksi nyata untuk Tokenlon, dan sebagian besar aktivitas di chain terkait dengan aliran dana ilegal, dan masalah ini secara signifikan memburuk sejak 2022.

Selain itu, ZachXBT juga menamakan beberapa “platform transaksi dan agregasi besar lepas pantai” yang disebutkan, termasuk Butter Network, HiFiSwap, Bridgers / SWFT, dan Tokenlon, menyatakan bahwa mereka harus mendapatkan pengawasan dan penindakan yang lebih ketat karena potensi tindakan kriminal.