Dalam hukum, setiap langkah sebenarnya melanggar aturan:

Tuduhan penipuan pinjaman (1,5 miliar termasuk sangat besar, hukuman maksimal 7 tahun)
Jika terbukti memiliki niat penguasaan ilegal, maka itu adalah penipuan pinjaman (hukuman maksimal seumur hidup)
Pemalsuan kontrak, audit palsu, pencucian uang, membantu kejahatan... semuanya bisa ditangkap
Tapi dalam praktiknya, penuntutan sangat sulit, uang sudah lama hilang.