Analisis on-chain meragukan tuduhan AS terhadap "aset kripto Iran", beberapa dompet yang disita mungkin terkait dengan aktor negara lain

Berita ME News, 4 Mei (UTC+8), Nominis menganalisis bahwa dompet kripto terkait “Iran” yang baru-baru ini diblokir dan dibekukan oleh OFAC Amerika Serikat, karakteristik perilaku di atas rantai mungkin tidak sesuai dengan pola operasi sebelumnya dari Pasukan Pengawal Revolusi Iran (IRGC), dan mungkin melibatkan aktor tingkat nasional dari negara lain. Sebelumnya, Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa dalam operasi “Operation Economic Fury”, mereka telah membekukan lebih dari 340 juta dolar AS, dengan total hampir 500 juta dolar AS aset kripto terkait Iran. CEO Nominis Snir Levi mengatakan bahwa secara historis, dompet terkait IRGC biasanya akan mendistribusikan dana ke beberapa alamat, saldo dompet yang relatif kecil, menghindari posisi jangka panjang, dan melakukan operasi kompleks untuk mengurangi risiko pembekuan; tetapi dompet yang diblokir kali ini menunjukkan perbedaan yang jelas dalam struktur dana dan pola perilaku. Dia berpendapat bahwa ini menimbulkan pertanyaan penting: berapa banyak dari 340 juta dolar AS aset yang dibekukan benar-benar dikendalikan langsung oleh IRGC, dan berapa banyak yang melibatkan infrastruktur yang lebih luas, bahkan mungkin tumpang tindih dengan jaringan keuangan negara lain. Levi juga menunjukkan bahwa organisasi, termasuk IRGC dan aktor tingkat nasional potensial dari China, terus meningkatkan cara mereka menggunakan infrastruktur blockchain, label risiko statis tradisional tidak lagi cukup, dan analisis perilaku serta pengelompokan alamat menjadi semakin penting. (Sumber: ChainCatcher)