Baru saja di blockchain melihat jenis “transfer kebetulan”: A ke B, beberapa menit kemudian B kembali ke C, jumlahnya juga hampir sama, di grup langsung ada yang bilang pencucian uang / kolusi… Awalnya saya juga terbawa suasana. Setelah itu saya beranikan diri memecah jalurnya: pertama C menukar mata uang di DEX, B sebenarnya adalah dompet routing / pengumpulan (seperti stasiun perantara), A lebih mirip biaya tambahan atau kembalian setelah lintas rantai, waktu yang berdekatan membuatnya terlihat seperti “pementasan”. Singkatnya, banyak kebetulan hanyalah karena semua orang berjalan di rangkaian alat yang sama, satu gambar digambar jadi satu garis.

Belakangan, modulasi dan lapisan DA yang dibicarakan pengembang sangat menarik, pengguna malah bingung, saya juga hampir sama… Tapi semakin seperti ini, semakin harus memecah transfer yang “terlihat punya cerita” menjadi beberapa gerakan kecil yang bisa dijelaskan, kalau tidak semua mengandalkan tebakan.

Lain kali saya berencana mulai dari objek interaksi (kontrak / routing / bursa) untuk mengecualikan, lalu periksa apakah dana berasal dari sumber yang sama, kalian biasanya langkah apa yang paling dulu diperiksa saat menilai “rantai kebetulan” semacam ini?