Baru saja melihat sebuah kasus kejahatan lintas negara yang cukup rumit, melibatkan penipuan platform cryptocurrency dan pencucian uang, cukup menarik.

Pertama tentang bagian cryptocurrency—pada November 2022, sebuah platform crypto Hong Kong bernama Atom Asset Exchange tiba-tiba tidak bisa menarik dana dan langsung tutup, otak di baliknya adalah Su Wei Yi, pria ini membawa pergi 16,74 juta dolar Hong Kong. Kemudian pada Juli 2024, dia ditangkap oleh polisi Hong Kong. Menariknya, dalam lingkaran rekan Su Wei Yi juga terlibat mantan walikota keturunan Tionghoa Filipina yang telah dihukum, Guo Huaping, yang menggunakan perusahaan kosong dan metode cryptocurrency untuk mencuci uang kotor.

Namun tokoh utama ceritanya adalah seorang bernama Wang Shuiming dari Anxi, Fujian. Wang Shuiming baru-baru ini ditangkap di Montenegro dan akan diekstradisi kembali ke China. Siapa sebenarnya dia? Dia adalah salah satu tersangka utama dalam kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah Singapura. Pada 15 Agustus 2023, polisi Singapura mengerahkan lebih dari 400 orang untuk melakukan penggerebekan besar, mengungkap kasus pencucian uang sebesar 3 miliar dolar Singapura (sekitar 16 miliar RMB).

Wang Shuiming dan sembilan tersangka lainnya langsung ditangkap di tempat, berusia antara 31 hingga 44 tahun, semua berasal dari Fujian, dan disebut sebagai "Kelompok Fujian". Metode operasional kelompok ini sangat profesional—memegang paspor dari berbagai negara, memalsukan dokumen, dan menggunakan cryptocurrency serta alat lain untuk mencuci uang dari perjudian ilegal dan penipuan di Asia Tenggara, lalu menginvestasikan ke aset mewah di Singapura dan luar negeri.

Kekayaan pribadi Wang Shuiming juga sangat mengesankan. Di dalam negeri, nilai investasinya di perusahaan mencapai 32 juta yuan, dia juga memiliki sebuah pabrik bernilai beberapa juta yuan, dan menguasai dua apartemen di Xiamen dengan total harga sekitar 20 juta yuan. Di Hong Kong, dia memiliki rekening bank dengan saldo 2 juta dolar Hong Kong, dan juga memegang cryptocurrency senilai 110.000 dolar AS. Pengaturan aset seperti ini tampaknya dirancang untuk menyebar risiko secara global.

Kasus ini mencerminkan satu masalah penting: seberapa penting pengelolaan risiko dan kepatuhan platform cryptocurrency. Seperti tutupnya Atom Asset Exchange, kerugiannya adalah investor biasa. Sementara orang seperti Wang Shuiming yang memanfaatkan karakter lintas batas cryptocurrency untuk mencuci uang, justru merusak reputasi seluruh industri. Inilah sebabnya mengapa pemeriksaan kepatuhan dan pengawasan dana di bursa resmi sangat krusial.