Peringatan OFAC: Membayar "biaya lintas Selat Hormuz" kepada Iran melalui aset digital dan bentuk lainnya berisiko sanksi

BlockBeats Berita, 2 Mei, Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) menyatakan bahwa mereka telah memperhatikan ancaman yang dikeluarkan Iran terhadap pengiriman dan permintaan pembayaran “biaya tol” melalui Selat Hormuz internasional untuk mendapatkan jalur aman. Permintaan ini mungkin melibatkan berbagai metode pembayaran, seperti mata uang fiat, aset digital, pengaturan offset, pertukaran informal, atau bentuk pembayaran fisik lainnya, seperti sumbangan amal atas nama kepada Iran Red Crescent, Yayasan Bonyad Mostazafan, atau rekening kedutaan Iran. OFAC mengeluarkan peringatan ini untuk mengingatkan entitas AS dan non-AS bahwa membayar biaya terkait kepada rezim Iran atau mencari jaminan akses dapat menimbulkan risiko sanksi, terlepas dari metode pembayaran apa yang digunakan.

Menurut peraturan sanksi AS, entitas AS dan entitas asing yang dikendalikan atau dimiliki oleh mereka biasanya dilarang melakukan transaksi dengan pemerintah Iran, termasuk menyediakan atau menerima layanan, kecuali mendapatkan pengecualian atau izin. Selain itu, entitas AS juga dilarang melakukan transaksi dengan Pasukan Pengawal Revolusi Iran (IRGC), yang masuk dalam daftar sanksi dan diakui sebagai organisasi teroris asing. Entitas AS juga umumnya tidak diizinkan melakukan transaksi dengan platform perdagangan aset digital Iran, yang dianggap sebagai lembaga keuangan Iran yang dikenai sanksi.

Selain itu, entitas non-AS yang melakukan transaksi tanpa izin dengan pemerintah Iran atau IRGC juga dapat menghadapi risiko sanksi, termasuk penerapan “sanksi tingkat kedua” terhadap lembaga keuangan terkait, yang membatasi akses mereka ke sistem keuangan AS. Melakukan bisnis dengan platform perdagangan aset digital Iran yang dikenai sanksi juga dapat dianggap sebagai dukungan terhadap sistem keuangan Iran yang dikenai sanksi dan dapat menyebabkan sanksi. Jika transaksi terkait menyebabkan entitas AS (seperti perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, atau lembaga keuangan) melanggar ketentuan sanksi, entitas non-AS juga dapat menghadapi tanggung jawab sipil atau pidana.