Keterkaitan mafia Rusia terungkap saat kegagalan bursa Polandia Zondacrypto berlanjut

Zondacrypto, yang bisa dibilang bursa terbesar di pasar koin Polandia, telah berada di bawah kendali geng Rusia yang terkenal, menurut intelijen kontra Polandia.

Platform perdagangan yang bermasalah ini, yang menghentikan penarikan bulan ini karena kekhawatiran insolvensi, menjadi pusat konflik politik yang memanas di Warsawa terkait regulasi kripto.

Zonda diduga dijalankan oleh sindikat kejahatan Tambov

Bursa aset digital terkemuka Polandia, Zondacrypto, telah dikendalikan oleh geng Tambov, salah satu kelompok kejahatan terorganisir tertua dan terbesar di Rusia.

Harian Polandia Gazeta Wyborcza membuat klaim ini minggu ini, mengutip informasi dari Badan Keamanan Dalam Negeri (ABW) negara tersebut dalam sebuah laporan yang banyak dikutip media Rusia.

Menurut memo yang disebarkan oleh dinas intelijen sipil, para penjahat Rusia tersebut memperoleh saham pengendali di bursa tersebut pada tahun 2018.

Mereka membelinya melalui perantara Polandia saat perusahaan tersebut dikenal sebagai BitBay dan sedang mengalami kesulitan, rinci surat kabar tersebut dalam artikelnya.

Bursa kripto, salah satu yang terbesar di Eropa Tengah dan Timur, kemudian pindah ke Estonia dan mendapatkan lisensi dari negara Baltik tersebut, tetapi tetap fokus pada pelanggan Polandia.

Saham tersebut secara resmi dibeli oleh tiga perusahaan yang terdaftar di UEA, yang dipimpin oleh salah satu pendiri BitBay, Sylwester Suszek, tulis GW juga.

Namun, kesepakatan tersebut didanai oleh geng Rusia, dan ABW percaya bahwa “mafia Tambov” membayar “puluhan juta euro” pada dua kesempatan untuk mengambil alih platform tersebut.

Sumber yang dikutip oleh publikasi mengungkapkan bahwa pemegang saham Zonda diperkenalkan kepada penjahat Rusia oleh seorang pengusaha Polandia yang bekerja sama dengan mereka di pasar bahan bakar.

Dikenal di Rusia sebagai “Tambovskaya Bratva,” geng St. Petersburg ini didirikan pada akhir 1980-an, sebelum pembubaran Uni Soviet.

Geng ini dinamai sesuai dengan Oblast Tambov, karena sebagian besar didirikan oleh pria dari wilayah tersebut, dan menjadi salah satu kelompok kejahatan terbesar dan paling kuat di Rusia dalam beberapa tahun berikutnya.

Salah satu pendiri dan pemimpinnya Vladimir Kumarin (Barsukov) dijatuhi hukuman 24 tahun di penjara keamanan maksimum pada 2019 karena perannya dalam membentuk organisasi kriminal tersebut.

Tambov mempertahankan pengaruhnya hingga akhir 2000-an, Bits.media mencatat, dan diyakini memiliki koneksi yang baik dengan tokoh politik, termasuk dari elit penguasa negara tersebut.

Apa yang terjadi dengan Zondacrypto?

Masalah di Zonda dimulai lebih awal bulan ini, ketika bursa menghentikan proses penarikan karena dugaan masalah likuiditas.

Beberapa media Polandia mengutip laporan dari perusahaan intelijen pasar Recoveris, yang menyatakan bahwa cadangan platform tersebut turun lebih dari 99%.

CEO perusahaan saat ini, Przemysław Kral, awalnya menolak klaim ini tetapi akhirnya mengakui bahwa bursa tidak memiliki akses ke dompet yang menyimpan 4.500 BTC.

Dia menyalahkan Sylwester Suszek karena tidak pernah menyerahkan kunci saat mentransfer wewenang kepada tim eksekutif baru Zonda beberapa tahun lalu. Suszek menghilang pada Februari 2022.

Kral kini juga diduga hilang, setelah tetap diam sejak pertengahan April, saat terakhir kali mengomentari kondisi perusahaan kripto tersebut di media sosial.

Pengunduran diri telah meninggalkan perusahaan tanpa manajemen, situs webnya sekarang sebagian besar tidak dapat diakses, dan data penggunanya mungkin telah berakhir di darknet, menurut beberapa laporan.

Jaksa Polandia, yang memulai penyelidikan terhadap keruntuhan tersebut, menetapkan bahwa sekitar 30.000 orang mungkin telah kehilangan lebih dari $95 juta saat bursa menghentikan transaksi klien.

Sementara itu, Perdana Menteri Donald Tusk menuduh bahwa Zondacrypto telah mensponsori acara dan organisasi politik untuk melobi terhadap RUU kripto yang diusulkan pemerintah.

Rancangan undang-undang yang diajukan oleh koalisi tengah-kiri yang dipimpin Tusk telah dikembalikan dua kali oleh Presiden Karol Nawrocki, yang didukung oleh partai oposisi sayap kanan.

Mayoritas yang berkuasa di Sejm baru-baru ini gagal lagi untuk menolak veto-nya. Polandia harus mengatur ruang kriptonya sesuai dengan aturan Pasar dalam Aset Kripto (MiCA) Uni Eropa paling lambat Juli.

Kebuntuan ini memicu konflik politik yang pahit di Warsawa, dengan Perdana Menteri Polandia menuduh kepala negara dan sekutunya di parlemen melayani kepentingan Rusia.

Jika Anda membaca ini, Anda sudah selangkah lebih maju. Tetap di sana dengan buletin berita kami.