Belakangan ini sering melihat orang menganggap "tag/klaster" sebagai kitab suci, mengatakan bahwa setiap kali ada pergerakan alamat, itu adalah uang pintar yang datang… Saya agak ragu. Klaster pada dasarnya hanyalah tebakan: dari input yang sama, mencari alamat pengeluaran, rute yang sering digunakan, memang bisa menghubungkan sekumpulan alamat, tetapi selama ada satu kali pencampuran, menggunakan perantara, atau menyimpan di bursa, profilnya sangat mudah disambungkan kembali.

Saya sendiri melihat aliran dana lebih seperti pencatatan keuangan: pertama menghubungkan "asal-usul - tujuan - akun perantara", lalu melihat apakah ada keberlanjutan (bukan hanya satu transaksi besar yang langsung disimpulkan). Baru-baru ini, pergerakan dompet panas/dingin di bursa, besar kemungkinan hanya pemindahan posisi/risiko/penyelesaian, jika diartikan secara keras sebagai upaya mengerek harga… Jujur saja, ini mirip memeriksa entri buku besar hanya fokus pada satu akun saja. Bagaimanapun, saya lebih suka pelan-pelan, dua kali dicek.