Pengadilan Amerika Serikat menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara kepada keturunan keluarga Cartier, terkait kasus pencucian uang kripto senilai 470 juta dolar AS

BlockBeats berita, 29 April, pengadilan di Amerika Serikat memvonis Maximilien de Hoop Cartier, keturunan keluarga barang mewah Cartier, selama 8 tahun penjara, dengan tuduhan mengelola platform perdagangan cryptocurrency di luar izin dan membantu memindahkan keuntungan dari perdagangan narkoba sebesar lebih dari 470 juta dolar AS. Cartier sebelumnya telah mengaku bersalah atas tuduhan menjalankan bisnis transmisi mata uang tanpa izin dan bersekongkol dalam penipuan bank.

Menurut jaksa, jaringan transaksi Cartier terdiri dari banyak perusahaan cangkang di Amerika Serikat dan lebih dari sepuluh rekening bank di AS, yang dia kelola dengan menyampaikan pernyataan palsu kepada lembaga keuangan tentang sifat bisnisnya (mengaku sebagai penerbit dan pengembang perangkat lunak). Cartier menerima dana narkoba dalam bentuk cryptocurrency, menukarnya menjadi uang tunai, kemudian menyimpan ke rekening perusahaan cangkang, lalu memindahkannya ke node lain dalam jaringan pencucian uang, dan akhirnya menariknya dalam mata uang lokal di Kolombia. Selain itu, pengadilan telah memerintahkan penyitaan sekitar 2,36 juta dolar AS dari komisi yang diperoleh Cartier dan rekening bank perusahaan cangkang terkait.