Pria berkewarganegaraan Prancis dijatuhi hukuman 8 tahun karena menggunakan perusahaan kosong dan akun kripto untuk pencucian uang lebih dari 470 juta dolar

Mars Finance melaporkan, pria berkewarganegaraan Prancis Maximilien de Hoop Cartier dihukum 8 tahun penjara oleh Pengadilan Federal Distrik Selatan New York karena menjalankan bisnis pertukaran mata uang kripto OTC (over-the-counter) tanpa izin, membantu memindahkan hasil kejahatan berupa narkoba senilai lebih dari 470 juta dolar melalui sistem keuangan Amerika ke Kolombia dan tempat lain, serta menyita sekitar 2,362,000 dolar dari komisi dan akun perusahaan kosong terkait. Cartier sejak 2018 menggunakan lebih dari sepuluh perusahaan kosong di Amerika Serikat untuk mengonversi mata uang kripto menjadi mata uang fiat, mengaku kepada bank bahwa ia menjalankan bisnis pengembangan perangkat lunak, dan memalsukan kontrak serta faktur untuk menutupi sumber dana. Setelah otoritas menutup akunnya pada 2021, ia tetap mengajukan dokumen palsu sehingga sebagian dana dikembalikan. Pada Oktober 2025, Cartier mengaku bersalah atas tuduhan menjalankan bisnis remitansi tanpa izin dan bersekongkol dalam penipuan bank.