Saya baru saja meninjau dokumen kebangkrutan Bittrex dan ada hal-hal yang cukup aneh yang terungkap. Seorang penyelidik kepatuhan regulasi bernama Pasha Onur melakukan analisis mendalam dan menemukan lebih dari 500 juta dolar dalam transaksi yang sama sekali tidak masuk akal.

Kita berbicara tentang penarikan yang secara ekonomi tidak praktis, transaksi berulang dengan jumlah yang sama, dan aktivitas di blockchain dari jaringan yang secara harfiah berhenti berfungsi bertahun-tahun yang lalu. Artinya, angka-angka tersebut sama sekali tidak cocok.

Sebagai konteks, Bittrex mengajukan kebangkrutan pada Mei 2023 setelah riwayat yang cukup suram. Mereka memiliki denda sebesar 24 juta dolar dengan OFAC yang tidak pernah mereka bayar, pelanggaran regulasi yang terkumpul, dan pada dasarnya mereka runtuh. Mereka menutup operasi pada Desember 2023 dan klaim kebangkrutan ditutup pada April 2024.

Sekarang masalahnya adalah bahwa transaksi tidak teratur ini dapat secara serius mempengaruhi bagaimana dana didistribusikan di antara para kreditur. Jika angka-angka tersebut dimanipulasi atau palsu, klaim orang-orang mungkin tidak mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi. Hingga saat ini, belum ada pembayaran kepada para kreditur.

Ini adalah pengingat mengapa transparansi dan audit sangat penting di ruang ini. Ketika bursa besar seperti Bittrex runtuh dengan ketidakteraturan sebesar ini, itu mempengaruhi ribuan pengguna. Sangat layak untuk mengikuti bagaimana kasus kebangkrutan ini diselesaikan.