UK Menjatuhkan Sanksi pada Marketplace Crypto Xinbi dalam Penindakan Terhadap Pusat Penipuan Asia Tenggara

Singkatnya

• Pemerintah Inggris telah memberlakukan sanksi terhadap marketplace cryptocurrency Xinbi, yang menyediakan layanan untuk pusat penipuan termasuk menjual data pribadi yang dicuri dan peralatan satelit.
• Sanksi juga menargetkan #8 Park, yang diduga sebagai kompleks penipuan terbesar di Kamboja dengan kapasitas untuk menampung 20.000 pekerja yang diperjualbelikan.
• Langkah ini mengikuti tindakan sebelumnya dari Inggris terhadap Prince Group yang memicu pembekuan aset lebih dari £1 miliar dan penutupan ratusan pusat penipuan.

Pemerintah Inggris telah memberlakukan sanksi terhadap Xinbi, yang digambarkan sebagai “salah satu pasar ilegal terbesar di Asia Tenggara,” yang menargetkan perannya dalam menyediakan layanan berbasis cryptocurrency kepada pusat penipuan yang menipu korban di seluruh dunia sambil memanfaatkan pekerja yang diperjualbelikan.

Menurut pengumuman pemerintah, Xinbi menawarkan layanan termasuk menjual data pribadi yang dicuri yang dapat digunakan untuk menargetkan korban penipuan dan peralatan internet satelit yang digunakan untuk menghubungi korban. Inggris mengatakan sanksinya akan memisahkan platform ini dari ekosistem kripto yang sah dengan mempengaruhi kemampuannya untuk mengirim dan menerima transaksi cryptocurrency.

Stephen Doughty, Menteri Negara untuk Eropa, Amerika Utara, dan Wilayah Luar Negeri, mengatakan sanksi ini mengirim “pesan yang jelas” bahwa Inggris tidak akan mentolerir pusat penipuan yang menargetkan korban Inggris, atau “pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan yang dilakukan di pusat penipuan ini.”

Sanksi juga menargetkan Legend Innovation Co., operator #8 Park—sebuah kompleks penipuan yang baru diidentifikasi yang terkait dengan Prince Group dan diduga sebagai yang terbesar di Kamboja, dengan kapasitas menampung 20.000 pekerja yang diperjualbelikan. Direktur Legend Innovation, Eang Soklim, juga dikenai sanksi, bersama individu termasuk Thet Li, yang digambarkan sebagai ajudan kunci Chen Zhi yang mengelola jaringan keuangan internasional Prince Group.

Langkah ini mengikuti sanksi bersama yang dikeluarkan oleh AS dan Inggris tahun lalu terhadap Prince Group dan Ketua Chen Zhi, yang menurut pemerintah Inggris memicu penyelidikan dan penangkapan di seluruh wilayah serta pembekuan dan penyitaan aset senilai lebih dari £1 miliar.

Jaringan Penipuan di Asia Tenggara

Asia Tenggara telah muncul sebagai pusat jaringan penipuan yang dioperasikan oleh jaringan kriminal transnasional, yang pada November lalu oleh Interpol dinaikkan ke tingkat ancaman global.

Jaringan kompleks penipuan ini sering bergantung pada perdagangan manusia dan kerja paksa, dengan Amnesty International memperingatkan awal tahun ini bahwa pelarian massal dari kompleks penipuan di Kamboja telah menciptakan “krisis kemanusiaan.”

Tanggapan global terhadap operasi penipuan berbasis crypto termasuk penuntutan terhadap 62 orang di Taiwan atas pencucian uang sebesar $339 juta dari kompleks penipuan di Kamboja, peluncuran “Tim Serangan Pusat Penipuan” lintas lembaga di AS pada November 2025 yang telah menyita dan membekukan sekitar $580 juta dalam bentuk crypto, dan 'Operasi Atlantik,' operasi gabungan antara Secret Service AS, Inggris, dan Kanada yang menargetkan penipuan crypto.

Buletin Debrief Harian

Mulailah setiap hari dengan berita utama saat ini, plus fitur asli, podcast, video, dan lainnya.

Email Anda

Dapatkan!

Dapatkan!