Ada sebuah laporan short selling tentang platform pemasaran saham AS yang memicu banyak diskusi. Laporan tersebut mengungkapkan sebuah rantai kejahatan yang cukup lengkap:

Pertama, sebuah kelompok menggunakan beberapa perusahaan kosong untuk membuka akun di platform tersebut, dana di balik akun-akun ini sebenarnya berasal dari penipuan—khususnya melalui penipuan crypto yang dikenal sebagai "pig butchering". Kedengarannya cukup brutal.

Lalu, yang lebih gila adalah langkah kedua. Kelompok ini kemudian langsung mendatangi, dengan dalih pembelian iklan dalam jumlah besar, untuk menayangkan iklan aplikasi judi, tetapi sebenarnya mereka melakukan pencucian uang secara terselubung. Dengan kata lain, mereka mengubah aset kripto hasil penipuan menjadi catatan transaksi bisnis yang sah melalui penayangan iklan di platform ini.

Peristiwa ini mengungkapkan sebuah masalah yang cukup tajam: ketika uang kotor dari penipuan crypto mengalir ke ekosistem bisnis tradisional, apakah mekanisme pemeriksaan platform benar-benar efektif? Bagi investor Web3, ini juga menjadi pengingat—arus dana penipuan sering kali lebih tersembunyi dari yang dibayangkan.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

17 Suka

Hadiah
17
10
Posting ulang
Bagikan

Komentar

Tambahkan komentar

StakeHouseDirector

· 01-23 08:06

卧槽这套路深到没边了，链上洗钱这么明目张胆的吗

传统平台根本防不住啊，审核就是摆设

杀猪盘黑钱洗成营销费，离谱

Ini adalah mengapa harus memegang sendiri, jangan percaya pada perantara mana pun

平台 saham AS ini juga terlalu santai dalam proses audit, bagaimana bisa seperti ini

Rantai pencucian uang begitu lengkap, platform benar-benar tidak bisa melihatnya?

Ternyata uang kotor mengalir ke arus utama keuangan seperti ini, saya belajar

Jenis kejadian seperti ini pasti akan meledak suatu saat, investor kecil yang tidak tahu akan terkena dampaknya

Eh? Iklan yang bisa berubah menjadi alat pencucian uang, benar-benar inovatif

Lihat AsliBalas0

ser_ngmi

· 01-23 05:28

卧槽这洗钱链条设计得也太成熟了，平台审核形同虚设啊

诈骗黑钱跨链洗钱，web3风险真的超乎想象

这就是为什么dyor这么重要，资金来源根本查不清

传统平台和币圈的结合点成了犯罪天堂，离谱

合规审查全是摆设吗，这么明目张胆

妈的这套手法太精妙了，广告掩护洗钱属实绝了

所以说做交易的时候真得防着点对手方身份

感觉这种案例会越来越多，AML检测形同虚设

Balas0

MerkleMaid

· 01-23 05:06

Penipuan pig slaughter dan pencucian uang ternyata bisa dilakukan secara terang-terangan, pemeriksaan platform sama sekali tidak efektif

Rantai ini benar-benar luar biasa, dari penipuan hingga pencucian uang menjadi satu layanan lengkap

Web3 memang menyebalkan, aliran uang ilegal terlalu banyak jalur rahasia

Sepertinya harus lebih berhati-hati, dana penipuan jauh lebih licik dari yang dipikirkan

Apakah mekanisme pemeriksaan platform ini tidak perlu diperbaiki?

Skema ini memang luar biasa, mengubah uang haram menjadi uang bersih semudah itu

Penipuan pig slaughter dan penipuan ini bisa masuk ke dalam ekosistem dengan begitu lancar, sungguh tidak masuk akal

Lihat AsliBalas0

GateUser-addcaaf7

· 01-20 22:14

Wah, rantai pencucian uang begitu jelas, proses peninjauan platform ini sama sekali tidak efektif

Skema ini benar-benar gila, langsung beralih dari penipuan skema babi ke penayangan iklan, uang bisa dicuci bersih begitu saja?

Lalu, peninjauan kepatuhan? Ini seperti memberi tahu kita seberapa besar celah di keuangan tradisional

Uang hasil penipuan mengalir secara tersembunyi, bagaimana kita para investor kecil bisa melindungi diri?

Sekali lagi, ini tentang kripto dan pencucian uang, platform ini sudah bertahun-tahun tidak tertangkap, benar-benar luar biasa

Lihat AsliBalas0

Blockblind

· 01-20 09:01

卧槽这洗钱链条设计得也太丝滑了

诈骗黑钱→空壳账户→广告投放→合法记录，平台审核形同虚设啊

这就是为什么我总说别信那些打着"正规军"旗号的地方，脏钱早就渗透进去了

博彩广告投放这一步太绝了，谁能想到广告费背后全是杀猪盘的血汗钱

传统平台的风控对付这种多层嵌套的玩法真的太菜了

看来得更小心了，脏钱比咱们想象的活跃多了

Balas0

ChainWatcher

· 01-20 09:01

Ini adalah pola pencucian uang lagi, sudah lama tahu bahwa pemeriksaan platform ini sama sekali tidak efektif

Lihat AsliBalas0

TxFailed

· 01-20 08:59

Sejujurnya, ini yang terjadi ketika platform tradisional menjadi terlalu nyaman... mereka benar-benar tidak melihat pencucian uang yang terjadi tepat di depan mata mereka. perusahaan cangkang + uang pemotong babi + pembelian iklan = pencucian uang ala chef. Bagaimanapun, kali ini saya sudah menyelamatkan kalian dari pelajaran yang mahal

Lihat AsliBalas0

GateUser-ccc36bc5

· 01-20 08:50

Apakah uang hasil penipuan dari skema penipuan disamarkan ke platform saham AS? Tingkat pemeriksaan ini terlalu tidak masuk akal

Dana penipuan begitu mudah menjadi bersih, untungnya ada yang mengungkapkan

Jadi, platform tradisional sama sekali tidak bisa mencegah uang kotor dari kripto, terlalu pandai mencari celah

Rantai ini saling terkait, tidak heran risiko Web3 begitu besar

Jika platform benar-benar ingin mengatur, sebenarnya tidak sulit, tergantung apakah mereka mau atau tidak

Lihat AsliBalas0

DogeBachelor

· 01-20 08:43

Wtf, rantai pencucian uang ini terlalu mulus, penayangan iklan sebagai kedok benar-benar keren

Lihat AsliBalas0

HashRatePhilosopher

· 01-20 08:37

妈的这套路也太熟了，洗钱从来没这么简单过

---

杀猪盘黑钱洗成广告费？我就说为啥那些博彩广告这么猖狂

---

所以我们的KYC审核就这水平？笑死

---

这帮人把web3当提款机呢，离谱

---

审核机制有效？哥们你在开玩笑吧

---

又又又是诈骗钱洗白...币圈这一套玩法真的没完没了

---

等等平台真的没发现？还是选择性忽视？

---

我就想问这个平台怎么回应，别跟我扯什么系统检测

---

诈骗资金这么隐蔽流动，咱小散户能拿什么防啊

---

看来得多长个心眼，谁知道我的交易对手是谁

Balas0

Lihat Lebih Banyak