Pendiri Waves, Sasha Ivanov, Dituduh Memeras oleh FTX

Bursa kripto yang bangkrut, FTX, telah menuduh Aleksandr "Sasha" Ivanov, pendiri blockchain Waves, melakukan pemerasan, penipuan, dan gagal mengembalikan $90 juta dalam bentuk kripto sebagai bagian dari proses kebangkrutan bursa tersebut.

Pengaduan, yang diajukan pada 10 November, menuduh bahwa Ivanov secara curang mengalihkan sekitar $530 juta dari protokol pinjaman Waves Vires Finance, termasuk $90 juta yang menjadi milik dana lindung nilai terkait FTX, Alameda Research.

"Ivanov berusaha memeras Alameda — menuntut agar mereka mendukung Vires dan Waves atau ia akan menyebabkan aset Alameda di Vires dibekukan," bunyi pengaduan tersebut.

Skema Penipuan yang Diduga

Skema Ivanov, yang diduga terjadi antara Januari dan Maret 2022, melibatkan:

1. Mengeksploitasi USDN, sebuah stablecoin di blockchain Waves
2. Menggunakan USDN sebagai jaminan untuk meminjam stablecoin yang lebih terpercaya seperti USDC dan USDT
3. Menukar USDC dan USDT untuk token WAVES, mendorong naik harga aset tersebut
4. Menggunakan WAVES sebagai leverage untuk menciptakan lebih banyak USDN
5. Mengulangi proses hingga USDC dan USDT yang tersedia habis

Konsekuensi dan Perkembangan Selanjutnya

• Harga WAVES mulai turun ketika pengguna mengangkat alarm
• USDN terlepas dari nilai target dolarnya
• Ivanov secara publik menyalahkan Alameda karena memanipulasi harga WAVES
• Beberapa kesepakatan antara Waves dan Alameda diusulkan selama delapan bulan berikutnya
• Setelah kebangkrutan FTX dan Alameda, likuidator mencoba untuk memulihkan $90 juta
• Ivanov berhenti merespons setelah panggilan awal pada Januari 2023

Perkembangan Terbaru

• Pada bulan April 2023, Ivanov mengancam para investor yang telah kehilangan uang dalam skandal Vires Finance
• Pada bulan Mei, Ivanov melaporkan bahwa Waves Labs mengalami "kerugian finansial" akibat peretasan selama enam bulan
• Pada bulan Juni, Ivanov membubarkan Numeris, entitas hukum yang mengoperasikan Vires
• Pada bulan November, ia juga membubarkan DLTech, entitas hukum yang mengoperasikan Waves
• USDN, stablecoin yang didukung dolar fiktif, saat ini diperdagangkan sekitar $0.01

Konteks yang Lebih Luas

Tindakan ini datang di tengah serangkaian klaim pemulihan oleh FTX yang menargetkan, antara lain, sebuah pertukaran cryptocurrency besar dan Anthony Scaramucci, seorang investor cryptocurrency dan mantan pejabat Gedung Putih.

Pada bulan Juli, pedagang cryptocurrency yang dihukum Avraham Eisenberg melanjutkan upayanya untuk memulihkan $14 juta, yang dia klaim dicuri oleh Ivanov darinya di blockchain Waves pada tahun 2022.

Pertarungan hukum yang sedang berlangsung dan tuduhan seputar Waves dan pendirinya menyoroti sifat kompleks dan sering kali kontroversial dari ekosistem cryptocurrency, menekankan perlunya kerangka regulasi yang kuat dan pengawasan dalam ruang aset digital yang berkembang pesat.