Alat Pelacakan on-chain: Meningkatkan keamanan Blockchain dan kemampuan analisis data

Di bidang keamanan Blockchain, alat investigasi on-chain yang efisien dan akurat sangat penting untuk pemantauan aset, pencegahan risiko, dan penyelidikan kejahatan finansial. Artikel ini menyajikan 12 alat analisis Blockchain yang umum digunakan, mencakup pemantauan data multi-blok, jembatan lintas blok, pelacakan aliran dana, dan perhitungan laba rugi pajak, untuk memberikan panduan analisis data on-chain tingkat profesional bagi peneliti keamanan, lembaga penegak hukum, tim kepatuhan, dan investor, membantu menghadapi tantangan keamanan Blockchain yang semakin kompleks.

1. Cielo - Pelacakan dan Pemantauan Dompet yang Kompatibel dengan EVM

Cielo fokus pada pelacakan dompet, mendukung berbagai platform Blockchain seperti rantai yang kompatibel dengan EVM, Bitcoin, Solana, Tron, dan lainnya. Alat ini dapat memantau aktivitas dompet dan aliran dana secara real-time, serta menyediakan rekomendasi daftar Smart Wallet, membantu pengguna dengan cepat mengidentifikasi risiko potensial atau perilaku yang tidak biasa.

Aplikasi utama:

• Memantau transfer dana besar, menganalisis perilaku akun paus
• Mengidentifikasi alamat mencurigakan, mencegah penipuan kripto

2. TRM Labs - Platform Intelijen on-chain untuk Melawan Kejahatan Keuangan

TRM Labs adalah platform intelijen Blockchain terkemuka, yang membantu pengguna melacak aliran dana secara menyeluruh melalui visualisasi data alamat dan transaksi. Menjangkau lebih dari 70 juta aset, mencakup 30 jaringan Blockchain, dan menyediakan dukungan data untuk NFT dan protokol DeFi, secara luas digunakan di lembaga keuangan, perusahaan kripto, dan departemen pemerintah, serta menunjukkan kinerja luar biasa dalam mendeteksi dan menyelidiki kejahatan keuangan kripto.

Aplikasi Utama:

• Membantu lembaga penegak hukum, bursa, dan lembaga keuangan memberantas kejahatan cryptocurrency
• Memantau transaksi terkait OFAC

3. MetaSuites - Blockchain data enhancement browser

MetaSuites yang dikembangkan oleh BlockSec, adalah alat peningkatan browser blockchain berbasis ekstensi Chrome. Menyediakan visualisasi data yang intuitif seperti grafik aliran dana, label alamat, dan mengintegrasikan lebih dari 30 alat Web3 dan AI, secara signifikan meningkatkan efisiensi analisis data on-chain.

Aplikasi Utama:

• Meneliti protokol DeFi, menganalisis kerentanan dan risiko potensial
• Meningkatkan fungsi blockchain explorer, memudahkan pemeriksaan perilaku alamat

4. MetaSleuth - Alat pelacakan on-chain yang ramah pengguna ritel

MetaSleuth ditujukan untuk pengguna ritel, melakukan optimasi khusus pada pengalaman pengguna dan kemudahan operasional. Mendukung analisis lintas blok, dapat melacak aliran dana dan mengidentifikasi alamat berisiko tinggi, saat ini telah mencakup 13 Blockchain seperti Bitcoin, Ethereum, Solana, dan menyediakan analisis cerdas serta fungsi berbagi kolaboratif bagi investor individu dan institusi kecil menengah.

Aplikasi Utama:

• Investor individu dan lembaga kecil menmonitor keamanan dompet
• Menganalisis jalur serangan hacker, mengidentifikasi transaksi yang tidak normal

5. Arkham Intelligence - Pelacakan dana on-chain dan visualisasi data

Arkham adalah platform intelijen komprehensif yang mengintegrasikan browser multi-rantai, label entitas, pembuatan grafik, dan fungsi peringatan waktu nyata. Memiliki database alamat dan entitas yang kuat, mendukung pemfilteran transaksi dan operasi visualisasi, pengguna dapat memanfaatkan antarmuka API untuk analisis mendalam terhadap lebih dari 50 data Blockchain.

Aplikasi utama:

• Mendalami jalur aliran dana, mengungkap hubungan yang tersembunyi
• Menggabungkan AI untuk mengenali alamat risiko potensial

6. Etherscan / Solscan - Pencari Blok Terkuat

Etherscan dan Solscan masing-masing adalah penjelajah blockchain yang kompatibel dengan EVM dan khusus untuk Solana. Menyediakan catatan transaksi, informasi alamat, kode kontrak pintar, dan kueri saldo serta data rinci lainnya, masing-masing mendukung transparansi ekosistem Ethereum dan kebutuhan kueri data jaringan Solana, adalah alat yang tak tergantikan bagi pengembang dan peneliti.

Aplikasi Utama:

• Meneliti kerentanan kontrak pintar, menganalisis perilaku transaksi on-chain
• Melacak jalur serangan hacker, menilai keamanan aset

7. Blockchair - Mesin pencari data on-chain Bitcoin

Blockchair fokus pada pencarian data on-chain Bitcoin, pengguna dapat mencari dan melihat rincian blok, transaksi, dan alamat. Alat ini tidak hanya mendukung Bitcoin, tetapi juga kompatibel dengan pencarian data Blockchain lainnya, dan menyediakan antarmuka API, cocok untuk analisis transaksi Bitcoin dan penelitian data blok.

Aplikasi utama:

• Mempelajari aliran dana on-chain Bitcoin
• Analisis Mendalam Perilaku Kolam Pertambangan BTC

8. Rentang - Pelacakan Aliran Dana USDC Lintas Rantai

Range menyediakan solusi pemantauan khusus untuk transaksi jembatan CCTP, yang terutama melacak aliran USDC di antara ekosistem seperti Ethereum, Solana, dan Cosmos. Pemantauan waktu nyata dan umpan data yang transparan membantu pengguna memahami situasi transfer aset lintas rantai dengan lebih baik, serta melakukan analisis mendalam terhadap likuiditas DeFi.

Aplikasi Utama:

• Mengidentifikasi jalur arbitrase USDC di berbagai rantai
• Menganalisis perilaku transaksi lintas blok, meningkatkan efisiensi modal

9. Pulsy - Pengagregat Pelacakan Aset Lintas Rantai

Pulsy adalah agregator browser jembatan, yang membantu pengguna menemukan jalur transfer terbaik dengan mengintegrasikan data transfer aset lintas rantai. Dengan analisis data waktu nyata dan historis, alat ini memberikan solusi pemantauan yang lebih efisien untuk transaksi lintas rantai, terutama untuk manajemen aset di lingkungan multi-rantai.

Aplikasi Utama:

• Meneliti peluang arbitrase lintas rantai
• Memantau aliran dana DeFi

10. Socketscan - Pemantauan Jembatan Rantai yang Kompatibel EVM

Socketscan berfokus pada pemantauan transaksi jembatan antara rantai yang kompatibel dengan EVM, menyediakan platform terpadu agar pengguna dapat memeriksa status rinci dari hash transaksi atau alamat. Mendukung pelacakan transaksi di beberapa rantai seperti Ethereum, Optimism, Arbitrum, memberikan visualisasi data yang jelas dan pemantauan waktu nyata untuk pemindahan aset lintas rantai.

Aplikasi utama:

• Memantau aliran dana lintas rantai di dalam ekosistem EVM
• Melacak transaksi jembatan, memperingatkan aliran dana yang tidak biasa

11. Dune - Platform Analisis Data Terbuka on-chain

Dune adalah salah satu platform analisis data Blockchain yang paling populer dan berpengaruh saat ini. Pengguna dapat menggunakan pernyataan SQL untuk query data on-chain yang sangat besar, membuat dan membagikan berbagai dashboard data secara kustom. Platform terbuka ini mendorong komunitas pencipta data untuk terus berinovasi, dan merupakan pilihan ideal untuk melakukan penambangan data mendalam dan analisis tren on-chain.

Aplikasi Utama:

• Memantau indikator KPI proyek DeFi
• Menganalisis tren pasar NFT

12. CryptoTaxCalculator - Perhitungan Pajak Kripto & Analisis Keuntungan dan Kerugian

CryptoTaxCalculator dirancang khusus untuk investor cryptocurrency, dengan secara otomatis menghitung keuntungan dan kerugian dari transaksi, membantu pengguna menyelesaikan pengajuan pajak dan tinjauan investasi. Platform ini tidak hanya mendukung pembuatan laporan pajak secara otomatis, tetapi juga dapat memberikan analisis keuntungan dan kerugian yang rinci, membantu pengguna mencapai kepatuhan pajak dan manajemen aset.

Aplikasi Utama:

• Menghasilkan laporan pajak secara otomatis, mengurangi waktu perhitungan manual
• Melacak hasil aset, mewujudkan investasi yang sesuai

Ringkasan

Kedua belas alat ini mencakup pelacakan dompet, pemantauan aliran dana, jembatan lintas rantai, visualisasi data, dan manajemen pajak dari berbagai dimensi, mencerminkan kemajuan terkini di bidang keamanan Blockchain dalam transparansi data, pemantauan lintas rantai, serta analisis intelijen waktu nyata. Baik tim keamanan keuangan tingkat institusi maupun peneliti yang fokus pada kepatuhan Blockchain, alat-alat ini dapat memberikan analisis data on-chain yang efisien dan akurat serta dukungan pencegahan risiko. Dengan menggabungkan skenario bisnis nyata, memilih alat yang tepat akan secara signifikan meningkatkan kemampuan perlindungan keamanan dan tingkat analisis data.