Alat Investigasi on-chain: 12 Alat Analisis Blockchain yang Sering Digunakan

Di bidang keamanan Blockchain, alat investigasi on-chain yang akurat dan efisien sangat penting untuk pemantauan aset, pencegahan risiko, dan penyelidikan kejahatan keuangan. Artikel ini mengumpulkan 12 alat analisis Blockchain yang umum digunakan, mencakup pemantauan data multi-blok, jembatan lintas blok, pelacakan aliran dana, dan perhitungan laba rugi pajak, memberikan panduan analisis data on-chain tingkat profesional untuk peneliti keamanan, lembaga penegak hukum, tim kepatuhan, dan investor, membantu mengatasi tantangan keamanan Blockchain yang semakin kompleks.

1. Cielo: Pelacakan dan Pemantauan Dompet EVM yang Kompatibel

Cielo fokus pada pelacakan dompet, mendukung berbagai platform blockchain seperti rantai yang kompatibel dengan EVM, Bitcoin, Solana, Tron, dan lainnya. Alat ini dapat memantau aktivitas dompet dan aliran dana secara real-time, serta menyediakan rekomendasi daftar Smart Wallet, yang membantu dalam mengidentifikasi risiko atau perilaku abnormal dengan cepat.

Aplikasi utama:

• Memantau transfer dana besar, menganalisis perilaku akun paus
• Mengidentifikasi alamat yang mencurigakan, mencegah penipuan kripto

2. TRM Labs: Platform intel on-chain untuk melawan kejahatan finansial

TRM Labs adalah platform intelijen Blockchain terkemuka, yang membantu pengguna melacak aliran dana secara menyeluruh melalui visualisasi data alamat dan transaksi. Mendukung lebih dari 70 juta aset, mencakup 30 jaringan Blockchain, serta menyediakan dukungan data untuk NFT dan protokol DeFi. Banyak digunakan di lembaga keuangan, perusahaan kripto, dan departemen pemerintah, dan menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam mendeteksi dan menyelidiki kejahatan keuangan kripto.

Aplikasi Utama:

• Membantu lembaga penegak hukum, bursa, dan lembaga keuangan dalam memerangi kejahatan cryptocurrency
• Memantau OFAC( daftar sanksi Departemen Keuangan AS) transaksi terkait

3. MetaSuites: Blockchain data augmentasi browser

MetaSuites dikembangkan oleh BlockSec, adalah alat peningkatan peramban blockchain berbasis ekstensi Chrome. Menyediakan grafik aliran dana, label alamat, dan tampilan data intuitif lainnya, serta mengintegrasikan lebih dari 30 alat Web3 dan AI, secara signifikan meningkatkan efisiensi analisis data on-chain.

Aplikasi Utama:

• Mempelajari protokol DeFi, menganalisis kerentanan dan risiko potensial
• Meningkatkan fungsi pemindai Blockchain, memudahkan pemeriksaan perilaku alamat

4. MetaSleuth: Alat pelacakan on-chain untuk pengguna ritel

MetaSleuth adalah platform pelacakan on-chain yang ditujukan untuk pengguna ritel, yang telah melakukan optimasi khusus pada pengalaman pengguna dan kemudahan penggunaan. Mendukung analisis lintas blok, mampu melacak aliran dana dan mengidentifikasi alamat berisiko tinggi, saat ini telah mencakup 13 Blockchain termasuk Bitcoin, Ethereum, Solana, serta menyediakan analisis cerdas dan fungsi berbagi kolaborasi untuk investor individu dan lembaga kecil menengah.

Aplikasi Utama:

• Investor individu dan lembaga kecil memantau keamanan dompet
• Menganalisis jalur serangan hacker, mengunci transaksi yang tidak normal

5. Arkham Intelligence: Pelacakan Dana Seluruh Rantai dan Visualisasi Data

Arkham adalah platform intelijen komprehensif yang mengintegrasikan browser multi-rantai, pelabelan entitas, pembuatan grafik, dan fitur peringatan waktu nyata. Dengan basis data alamat dan entitas yang kuat, mendukung penyaringan transaksi dan operasi visualisasi, pengguna dapat memanfaatkan antarmuka API untuk analisis mendalam lebih dari 50 data Blockchain. Fitur lengkap Arkham menjadikannya alat penyelidikan on-chain yang sangat dihargai di industri.

Aplikasi Utama:

• Penggalian mendalam jalur aliran dana, mengungkap hubungan tersembunyi
• Menggabungkan AI untuk mengidentifikasi alamat risiko potensial

6. Etherscan / Solscan: Penjelajah Blockchain Terkuat

Etherscan dan Solscan masing-masing adalah penjelajah blockchain yang kompatibel dengan EVM dan khusus untuk Solana. Mereka menyediakan data rinci seperti catatan transaksi, informasi alamat, kode kontrak pintar, dan query saldo, yang mendukung transparansi dan kebutuhan query data dari ekosistem Ethereum dan jaringan Solana, merupakan alat yang sangat penting bagi pengembang dan peneliti.

Aplikasi Utama:

• Meneliti kerentanan kontrak pintar, menganalisis perilaku transaksi on-chain
• Melacak jalur serangan hacker, mengevaluasi keamanan aset

7. Blockchair: Mesin pencari data on-chain Bitcoin

Blockchair adalah browser yang fokus pada pencarian data on-chain Bitcoin, di mana pengguna dapat mencari dan melihat detail tentang blok, transaksi, dan alamat. Alat ini tidak hanya mendukung Bitcoin, tetapi juga kompatibel dengan pencarian data blockchain lainnya, dan menyediakan antarmuka API yang cocok untuk analisis transaksi Bitcoin dan penelitian data blok.

Aplikasi Utama:

• Penelitian aliran dana Bitcoin di blockchain
• Analisis mendalam tentang perilaku kolam BTC

8. Rentang: Pelacakan Aliran Dana Lintas Rantai USDC

Range menyediakan solusi pemantauan eksklusif untuk transaksi jembatan protokol transfer lintas rantai CCTP( ), terutama untuk melacak aliran USDC di antara ekosistem seperti Ethereum, Solana, dan Cosmos. Pemantauan waktu nyata dan umpan data yang transparan membantu pengguna untuk lebih memahami keadaan transfer aset lintas rantai dan melakukan analisis mendalam terhadap likuiditas DeFi.

Aplikasi Utama:

• Mengidentifikasi jalur arbitrase USDC di berbagai rantai
• Menganalisis perilaku transaksi lintas blok, meningkatkan efisiensi modal

9. Pulsy: Pengagregat Pelacakan Aset Lintas Rantai

Pulsy adalah agregator browser jembatan, yang membantu pengguna menemukan jalur transfer terbaik dengan mengintegrasikan data transfer aset lintas blok. Dengan analisis data real-time dan historis, alat ini menyediakan solusi pemantauan yang lebih efisien untuk perdagangan lintas blok, terutama cocok untuk manajemen aset di lingkungan multi-blok.

Aplikasi Utama:

• Meneliti peluang arbitrase lintas rantai
• Memantau aliran dana DeFi

10. Socketscan: Pemantauan Jembatan Rantai EVM yang Kompatibel

Socketscan berfokus pada pemantauan transaksi jembatan antara rantai yang kompatibel dengan EVM, menyediakan platform terpadu agar pengguna dapat memeriksa status detail dari hash transaksi atau alamat. Mendukung pelacakan transaksi dari berbagai rantai seperti Ethereum, Optimism, Arbitrum, memberikan visualisasi data yang jelas dan pemantauan waktu nyata untuk pemindahan aset lintas rantai.

Aplikasi Utama:

• Memantau aliran dana lintas rantai dalam ekosistem EVM
• Melacak transaksi jembatan, memperingatkan aliran dana yang tidak normal

11. Dune: Platform analisis data on-chain terbuka

Dune adalah salah satu platform analisis data Blockchain yang paling populer dan berpengaruh saat ini. Pengguna dapat menggunakan pernyataan SQL untuk menelusuri data on-chain yang besar, membuat dan membagikan berbagai dasbor data secara kustom. Platform terbuka ini mendorong komunitas pencipta data untuk terus berinovasi, menjadikannya pilihan ideal untuk penambangan data mendalam dan analisis tren on-chain.

Aplikasi Utama:

• Memantau KPI proyek DeFi
• Menganalisis tren pasar NFT

12. CryptoTaxCalculator: Perhitungan Pajak Kripto dan Analisis Keuntungan dan Kerugian

CryptoTaxCalculator dirancang khusus untuk investor cryptocurrency, dengan menghitung keuntungan dan kerugian transaksi secara otomatis (PNL), membantu pengguna menyelesaikan pelaporan pajak dan tinjauan investasi. Platform ini tidak hanya mendukung pembuatan laporan pajak secara otomatis, tetapi juga menawarkan analisis keuntungan dan kerugian yang mendetail, membantu pengguna mencapai kepatuhan pajak dan manajemen aset.

Aplikasi Utama:

• Menghasilkan formulir pajak secara otomatis, mengurangi waktu perhitungan manual
• Melacak hasil aset, mewujudkan investasi yang sesuai

Kata Penutup

Kedua belas alat ini mencakup pelacakan dompet, pemantauan aliran dana, jembatan lintas rantai, visualisasi data, dan manajemen pajak dari berbagai dimensi, mencerminkan kemajuan terbaru di bidang keamanan Blockchain dalam transparansi data, pemantauan lintas rantai, dan analisis intelijen waktu nyata. Baik tim keamanan keuangan tingkat institusi maupun peneliti yang berfokus pada kepatuhan Blockchain, alat-alat ini dapat memberikan analisis data on-chain yang efisien dan akurat serta dukungan pencegahan risiko. Menggabungkan dengan skenario bisnis yang sebenarnya, memilih alat yang tepat akan secara signifikan meningkatkan kemampuan perlindungan keamanan dan tingkat analisis data.