Ikhtisar Alat Analisis Data on-chain: Meningkatkan Keamanan dan Kemampuan Intelijen Blockchain

Dalam bidang Blockchain saat ini, alat penyelidikan on-chain yang efisien dan akurat sangat penting untuk pemantauan aset, pencegahan risiko, dan penyelidikan kejahatan keuangan. Artikel ini menyajikan 12 alat analisis Blockchain yang umum digunakan, mencakup pemantauan data multi-blok, jembatan lintas blok, pelacakan aliran dana, dan perhitungan laba rugi pajak, untuk memberikan panduan analisis data on-chain tingkat profesional bagi peneliti keamanan, lembaga penegak hukum, tim kepatuhan, dan investor, membantu menghadapi tantangan keamanan Blockchain yang semakin kompleks.

1. Cielo - Pelacakan dan Pemantauan Dompet EVM yang Kompatibel

Cielo berfokus pada pelacakan dompet, mendukung berbagai platform blockchain seperti rantai yang kompatibel dengan EVM, Bitcoin, Solana, Tron, dan lainnya. Alat ini tidak hanya dapat memantau aktivitas dompet dan aliran dana secara real-time, tetapi juga menyediakan rekomendasi daftar Smart Wallet, membantu pengguna dengan cepat mengidentifikasi potensi risiko atau perilaku yang mencurigakan.

Konteks aplikasi:

• Memantau transfer dana besar, menganalisis perilaku akun besar
• Mengidentifikasi alamat yang mencurigakan, mencegah penipuan kripto

2. TRM Labs - Platform intelijen on-chain untuk melawan kejahatan keuangan

TRM Labs adalah platform intelijen Blockchain terkemuka yang menampilkan data alamat dan transaksi dalam bentuk grafik, membantu pengguna melacak aliran dana secara menyeluruh. Cakupannya luas, mendukung lebih dari 70 juta aset, mencakup 30 jaringan Blockchain, dan juga menyediakan dukungan data untuk NFT dan protokol DeFi, secara luas digunakan di lembaga keuangan, perusahaan kripto, dan departemen pemerintah, terutama dalam mendeteksi dan menyelidiki kejahatan keuangan kripto.

Skenario aplikasi:

• Membantu lembaga penegak hukum, bursa, dan lembaga keuangan dalam memerangi kejahatan cryptocurrency
• Memantau transaksi terkait OFAC (Daftar Sanksi Departemen Keuangan AS)

3. MetaSuites - Blockchain data augmentasi browser

MetaSuites yang awalnya bernama MetaDock dikembangkan oleh BlockSec, adalah alat peningkatan peramban blockchain berbasis ekstensi Chrome. Alat ini menyediakan visualisasi data intuitif seperti grafik aliran dana, label alamat, dan mengintegrasikan lebih dari 30 alat Web3 dan AI, yang secara signifikan meningkatkan efisiensi analisis data on-chain.

Aplikasi:

• Mempelajari protokol DeFi, menganalisis celah dan risiko potensial
• Meningkatkan fungsi blockchain explorer, memudahkan pemeriksaan perilaku alamat

4. MetaSleuth - Alat pelacakan on-chain yang ramah pengguna ritel

Sebagai platform pelacakan on-chain yang ditujukan untuk pengguna ritel, MetaSleuth mirip dengan TRM Labs, tetapi telah melakukan optimasi khusus pada pengalaman pengguna dan kemudahan operasional. Alat ini mendukung analisis lintas blok, mampu melacak aliran dana dan mengidentifikasi alamat berisiko tinggi, dan saat ini mencakup total 13 Blockchain termasuk Bitcoin, Ethereum, dan Solana, menyediakan analisis cerdas dan fungsi berbagi kolaboratif bagi investor individu dan institusi kecil hingga menengah.

Aplikasi:

• Investor individu dan institusi kecil memantau keamanan dompet
• Menganalisis jalur serangan hacker, mengidentifikasi transaksi yang tidak biasa

5. Arkham Intelligence - Pelacakan Dana Seluruh Blockchain dan Visualisasi Data

Arkham adalah platform intelijen komprehensif yang mengintegrasikan browser multi-rantai, label entitas, pembuatan grafik, dan fitur alarm waktu nyata. Ini tidak hanya memiliki basis data alamat dan entitas yang kuat, tetapi juga mendukung penyaringan transaksi dan operasi visualisasi, pengguna dapat memanfaatkan antarmuka API untuk melakukan analisis mendalam terhadap lebih dari 50 data blockchain. Fitur lengkap Arkham menjadikannya alat penyelidikan on-chain yang sangat dihargai di industri.

Aplikasi:

• Menggali jalur aliran dana secara mendalam, mengungkap hubungan yang tersembunyi
• Menggabungkan AI untuk mengidentifikasi alamat risiko potensial

6. Etherscan / Solscan - Penjelajah Blockchain Terkuat

Etherscan dan Solscan masing-masing adalah penjelajah blockchain yang kompatibel dengan EVM dan khusus untuk Solana. Mereka menyediakan catatan transaksi, informasi alamat, kode kontrak pintar, dan query saldo, mendukung transparansi ekosistem Ethereum dan kebutuhan query data jaringan Solana, yang merupakan alat yang tidak dapat diabaikan oleh pengembang dan peneliti.

Aplikasi:

• Meneliti kerentanan kontrak pintar, menganalisis perilaku transaksi on-chain
• Melacak jalur serangan hacker, menilai keamanan aset

7. Blockchair - Mesin pencari data on-chain Bitcoin

Blockchair adalah browser yang fokus pada pencarian data on-chain Bitcoin, pengguna dapat mencarinya dan melihat rincian blok, transaksi, dan alamat. Alat ini tidak hanya mendukung Bitcoin, tetapi juga kompatibel dengan pencarian data blockchain lainnya dan menyediakan antarmuka API, cocok untuk analisis transaksi Bitcoin dan penelitian data blok.

Skenario aplikasi:

• Penelitian aliran dana Bitcoin di blockchain
• Analisis mendalam perilaku kolam BTC

8. Rentang - Pelacakan Aliran Dana USDC Lintas Rantai

Range menyediakan solusi pemantauan khusus untuk transaksi jembatan CCTP (Cross-Chain Transfer Protocol), yang terutama melacak USDC di antara ekosistem seperti Ethereum, Solana, dan Cosmos. Pemantauan waktu nyata dan umpan data transparan membantu pengguna lebih memahami keadaan perpindahan aset lintas rantai dan melakukan analisis mendalam terhadap likuiditas DeFi.

Aplikasi:

• Mengidentifikasi jalur arbitrase USDC di berbagai rantai
• Menganalisis perilaku transaksi lintas rantai, meningkatkan efisiensi modal

9. Pulsy - Pengagregat Pelacakan Aset Lintas Rantai

Pulsy adalah agregator browser jembatan yang membantu pengguna menemukan jalur transfer yang optimal dengan mengintegrasikan data transfer aset lintas blok. Dengan analisis data real-time dan historis, alat ini menyediakan solusi pemantauan yang lebih efisien untuk transaksi lintas blok, terutama cocok untuk manajemen aset di lingkungan multi-blok.

Aplikasi:

• Penelitian peluang arbitrase lintas blok
• Memantau aliran dana DeFi

10. Socketscan - Pemantauan Jembatan Rantai Kompatibel EVM

Socketscan berfokus pada pemantauan transaksi jembatan antara rantai yang kompatibel dengan EVM, menyediakan platform terpadu bagi pengguna untuk memeriksa status rinci dari hash transaksi atau alamat. Mendukung pelacakan transaksi di beberapa rantai seperti Ethereum, Optimism, Arbitrum, dan lainnya, memberikan visualisasi data yang jelas dan pemantauan waktu nyata untuk transfer aset lintas rantai.

Aplikasi:

• Memantau aliran dana lintas rantai dalam ekosistem EVM
• Melacak transaksi jembatan, memberi peringatan aliran dana yang tidak biasa

11. Dune - Platform Analisis Data Blockchain Terbuka

Dune adalah salah satu platform analisis data Blockchain yang paling populer dan berpengaruh saat ini. Pengguna dapat menggunakan pernyataan SQL untuk meng-query data on-chain yang sangat besar, membuat dan berbagi berbagai dasbor data secara kustom. Platform terbuka ini mendorong komunitas pencipta data untuk terus berinovasi, menjadi pilihan ideal untuk melakukan penambangan data mendalam dan analisis tren on-chain.

Aplikasi:

• Memantau KPI proyek DeFi
• Menganalisis tren pasar NFT

12. CryptoTaxCalculator - Perhitungan Pajak Kripto & Analisis Keuntungan dan Kerugian

CryptoTaxCalculator dirancang khusus untuk investor cryptocurrency, dengan menghitung otomatis keuntungan dan kerugian perdagangan (PNL), membantu pengguna menyelesaikan pelaporan pajak dan tinjauan investasi. Platform ini tidak hanya mendukung pembuatan laporan pajak secara otomatis, tetapi juga dapat memberikan analisis keuntungan dan kerugian yang rinci, membantu pengguna mencapai kepatuhan pajak dan pengelolaan aset.

Aplikasi:

• Menghasilkan formulir pajak secara otomatis, mengurangi waktu perhitungan manual
• Melacak hasil aset, mewujudkan investasi yang sesuai aturan

Kesimpulan

Kedua belas alat tersebut mencakup pelacakan dompet, pemantauan aliran dana, jembatan lintas-rantai, visualisasi data, dan manajemen pajak, mencerminkan kemajuan terbaru dalam bidang keamanan Blockchain dalam hal transparansi data, pemantauan lintas-rantai, serta analisis intelijen waktu nyata. Baik tim keamanan keuangan tingkat institusi maupun peneliti yang fokus pada kepatuhan Blockchain, alat-alat ini dapat memberikan analisis data on-chain dan dukungan pencegahan risiko yang efisien dan akurat. Dengan mempertimbangkan skenario bisnis yang sebenarnya, memilih alat yang tepat akan secara signifikan meningkatkan kemampuan perlindungan keamanan dan tingkat analisis data.