Investigasi on-chain yang harus dimiliki: 12 alat analisis blockchain profesional yang diperiksa

Dalam bidang keamanan Blockchain, alat investigasi on-chain yang efisien dan akurat sangat penting untuk pemantauan aset, pencegahan risiko, dan penyelidikan kejahatan finansial. Artikel ini menyajikan 12 alat analisis Blockchain yang umum digunakan, mencakup pemantauan data multi-blok, jembatan antar-blok, pelacakan aliran dana, dan perhitungan pajak laba-rugi, memberikan panduan analisis data on-chain tingkat profesional bagi peneliti keamanan, lembaga penegak hukum, tim kepatuhan, dan investor, membantu mengatasi tantangan keamanan Blockchain yang semakin kompleks.

1. Cielo | Pelacakan dan Pemantauan Dompet yang Kompatibel dengan EVM

Cielo fokus pada pelacakan dompet, mendukung berbagai platform Blockchain seperti rantai yang kompatibel dengan EVM, Bitcoin, Solana, Tron, dan lainnya. Alat ini dapat memantau aktivitas dompet dan aliran dana secara real-time, serta menyediakan rekomendasi daftar Smart Wallet, yang membantu dengan cepat mengidentifikasi potensi risiko atau perilaku abnormal.

Aplikasi:

• Memantau transfer dana besar, menganalisis perilaku akun investor besar
• Mengidentifikasi alamat mencurigakan, mencegah penipuan kripto

2. TRM Labs | Platform intel on-chain untuk melawan kejahatan keuangan

TRM Labs adalah platform intelijen Blockchain terdepan yang menampilkan data alamat dan transaksi secara grafis, membantu pengguna melacak aliran dana secara menyeluruh. Mendukung lebih dari 70 juta aset, mencakup 30 jaringan Blockchain, serta menyediakan dukungan data untuk NFT dan protokol DeFi, banyak digunakan di lembaga keuangan, perusahaan kripto, dan departemen pemerintah, terutama dalam mendeteksi dan menyelidiki kejahatan keuangan kripto.

Skenario aplikasi:

• Membantu lembaga penegak hukum, bursa, dan lembaga keuangan dalam memerangi kejahatan cryptocurrency
• Memantau transaksi daftar sanksi terkait

3. MetaSuites | Blockchain Data Augmentation Browser

MetaSuites yang dikembangkan oleh BlockSec adalah alat peningkatan browser blockchain berbasis ekstensi Chrome. Menyediakan visualisasi data intuitif seperti grafik aliran dana, label alamat, dan mengintegrasikan lebih dari 30 alat Web3 dan AI, secara signifikan meningkatkan efisiensi analisis data on-chain.

Aplikasi:

• Mempelajari protokol DeFi, menganalisis kerentanan dan risiko potensial
• Meningkatkan fungsi blockchain explorer, memudahkan pemeriksaan perilaku alamat

4. MetaSleuth | Alat pelacakan on-chain yang ramah pengguna untuk ritel

MetaSleuth adalah platform pelacakan on-chain yang ditujukan untuk pengguna ritel, dengan optimasi khusus pada pengalaman pengguna dan kemudahan operasional. Mendukung analisis lintas blok, mampu melacak aliran dana dan mengidentifikasi alamat berisiko tinggi, saat ini telah mencakup 13 Blockchain termasuk Bitcoin, Ethereum, dan Solana, serta menyediakan analisis cerdas dan fitur berbagi kolaborasi bagi investor individu dan lembaga kecil hingga menengah.

Skenario aplikasi:

• Investor individu dan institusi kecil memantau keamanan dompet
• Menganalisis jalur serangan hacker, mengunci transaksi yang tidak normal

5. Arkham Intelligence | Pelacakan dana seluruh rantai dan visualisasi data

Arkham adalah platform intelijen komprehensif yang mengintegrasikan browser multi-chain, pelabelan entitas, pembuatan grafik, dan fitur peringatan waktu nyata. Memiliki basis data alamat dan entitas yang kuat, mendukung penyaringan transaksi dan operasi visualisasi, pengguna dapat memanfaatkan antarmuka API untuk menganalisis data lebih dari 50 Blockchain secara mendalam. Fitur lengkap Arkham menjadikannya alat investigasi on-chain yang sangat dihargai di industri.

Aplikasi:

• Mendalami jalur aliran dana, mengungkap hubungan yang tersembunyi
• Menggabungkan AI untuk mengidentifikasi alamat risiko potensial

6. Etherscan / Solscan | Penjelajah Blok Terkuat

Etherscan dan Solscan masing-masing adalah penjelajah blok untuk rantai kompatibel EVM dan khusus Solana. Mereka menyediakan catatan transaksi, informasi alamat, kode kontrak pintar, dan pencarian saldo, mendukung transparansi dan kebutuhan pencarian data untuk ekosistem Ethereum dan jaringan Solana, merupakan alat yang sangat diperlukan bagi pengembang dan peneliti.

Aplikasi:

• Meneliti kerentanan kontrak pintar, menganalisis perilaku transaksi on-chain
• Melacak jalur serangan hacker, menilai keamanan aset

7. Blockchair | Mesin pencari data on-chain Bitcoin

Blockchair adalah browser untuk pencarian data on-chain Bitcoin, yang memungkinkan pengguna untuk mencari dan melihat detail tentang Blok, transaksi, dan alamat. Alat ini tidak hanya mendukung Bitcoin, tetapi juga kompatibel dengan pencarian data Blockchain lainnya, dan menyediakan antarmuka API, yang cocok untuk analisis transaksi Bitcoin dan penelitian data Blok.

Skenario aplikasi:

• Mempelajari aliran dana di blockchain Bitcoin
• Analisis mendalam perilaku pool BTC

8. Rentang | Pelacakan Aliran Dana USDC Lintas Rantai

Range menyediakan solusi pemantauan khusus untuk transaksi jembatan CCTP (Cross-Chain Transfer Protocol), yang terutama melacak aliran USDC di antara ekosistem seperti Ethereum, Solana, dan Cosmos. Pemantauan waktu nyata dan umpan balik data yang transparan membantu pengguna untuk lebih memahami situasi pemindahan aset lintas rantai dan melakukan analisis mendalam terhadap likuiditas DeFi.

Aplikasi:

• Mengidentifikasi jalur arbitrase USDC di multi-rantai
• Menganalisis perilaku transaksi lintas rantai, meningkatkan efisiensi kapital

9. Pulsy | Agregator Pelacakan Aset Lintas Rantai

Pulsy adalah agregator browser jembatan, yang membantu pengguna menemukan jalur transfer yang optimal dengan mengintegrasikan data transfer aset lintas rantai. Dengan analisis data real-time dan historis, alat ini menyediakan solusi pemantauan yang lebih efisien untuk transaksi lintas rantai, terutama cocok untuk manajemen aset dalam lingkungan multi-rantai.

Aplikasi:

• Penelitian peluang arbitrase lintas rantai
• Memantau aliran dana DeFi

10. Socketscan | Pemantauan Jembatan Rantai EVM yang Kompatibel

Socketscan berfokus pada pemantauan transaksi jembatan antara rantai yang kompatibel dengan EVM, menyediakan platform terpadu agar pengguna dapat memeriksa status rinci dari hash transaksi atau alamat. Mendukung pelacakan transaksi di berbagai rantai seperti Ethereum, Optimism, Arbitrum, untuk memberikan visualisasi data yang jelas dan pemantauan waktu nyata untuk transfer aset lintas rantai.

Kasus penggunaan:

• Memantau aliran dana lintas rantai dalam ekosistem EVM
• Melacak transaksi jembatan, memberi peringatan aliran dana yang tidak normal

11. Dune | Platform Analisis Data Terbuka on-chain

Dune adalah salah satu platform analisis data blockchain yang paling populer dan berpengaruh saat ini. Pengguna dapat menggunakan pernyataan SQL untuk mengquery data on-chain yang sangat besar, membuat dan membagikan berbagai dashboard data secara kustom. Platform terbuka ini mendorong komunitas pencipta data untuk terus berinovasi, menjadikannya pilihan ideal untuk melakukan penambangan data mendalam dan analisis tren on-chain.

Aplikasi:

• Memantau indikator KPI proyek DeFi
• Menganalisis tren pasar NFT

12. CryptoTaxCalculator | Perhitungan Pajak Kripto & Analisis Keuntungan dan Kerugian

CryptoTaxCalculator dirancang khusus untuk investor cryptocurrency, dengan menghitung secara otomatis keuntungan dan kerugian perdagangan (PNL), membantu pengguna menyelesaikan laporan pajak dan tinjauan investasi. Platform ini tidak hanya mendukung pembuatan laporan pajak secara otomatis, tetapi juga dapat memberikan analisis keuntungan dan kerugian yang mendetail, membantu pengguna mencapai kepatuhan pajak dan manajemen aset.

Aplikasi:

• Menghasilkan formulir pajak secara otomatis, mengurangi waktu perhitungan manual
• Melacak hasil aset, mewujudkan investasi yang sesuai dengan peraturan

Kesimpulan

Dua belas alat di atas mencakup pelacakan dompet, pemantauan aliran dana, jembatan lintas rantai, visualisasi data, dan manajemen pajak dari berbagai dimensi, mencerminkan kemajuan terbaru di bidang keamanan Blockchain saat ini dalam transparansi data, pemantauan lintas rantai, dan analisis intelijen waktu nyata. Baik tim keamanan keuangan tingkat institusi maupun peneliti yang fokus pada kepatuhan Blockchain, alat-alat ini dapat memberikan analisis data on-chain yang efisien dan akurat serta dukungan pencegahan risiko. Menggabungkan skenario bisnis yang sebenarnya, memilih alat yang tepat akan secara signifikan meningkatkan kemampuan perlindungan keamanan dan tingkat analisis data.