Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) menuduh startup cryptocurrency Unicoin dan eksekutif teratasnya telah mengatur skema penipuan besar-besaran.
SEC mengklaim bahwa mereka mengumpulkan lebih dari $100 juta dari ribuan investor dengan menggunakan janji palsu tentang koin yang didukung aset dan angka penggalangan dana yang dibesar-besarkan.
Sebuah mimpi crypto yang dibangun di atas ilusi?
Komplain 77 halaman SEC, yang diajukan pada 20 Mei di Southern District of New York, berfokus pada skema yang diduga dirancang oleh CEO Alex Konanykhin dan eksekutif senior Silvina Moschini serta Alex Dominguez.
Komisi Sekuritas dan Bursa mengklaim Unicoin telah menipu lebih dari 5.000 investor dengan memasarkan “sertifikat hak” sebagai investasi yang aman dan didukung aset, menjanjikan bahwa token yang mendasarinya dijamin oleh miliaran dolar dalam aset real estat dan ekuitas. Pada kenyataannya, aset yang mendukung janji-janji ini hanya dinilai sebagian kecil dari apa yang diiklankan oleh Unicoin.
"Kami menuduh bahwa Unicoin dan para eksekutifnya mengeksploitasi ribuan investor dengan janji-janji fiktif," kata Mark Cave, Direktur Associat di SEC. "Sebagian besar penjualan sertifikat hak perusahaan adalah ilusi."
Dari klaim miliaran dolar ke realitas fraksional
Penyelidikan SEC mengungkapkan perbedaan mencolok antara klaim Unicoin dan kenyataan. Meskipun mengklaim penjualan sebesar $3 miliar, SEC mengatakan Unicoin tidak mengumpulkan lebih dari $110 juta. Selain itu, token yang digambarkan sebagai terdaftar sepenuhnya di SEC, tidak pernah terdaftar secara formal, memperburuk tuduhan menyesatkan investor ritel.
CEO Alex Konanykhin secara pribadi menjual hampir 38 juta sertifikat hak, menargetkan investor yang seharusnya dilarang oleh aturan perusahaan. SEC mengklaim bahwa tindakan ini secara langsung melanggar undang-undang sekuritas federal.
Taktik pemasaran agresif Unicoin sekarang berada di bawah pengawasan ketat. Perusahaan menjalankan iklan mencolok di ribuan taksi Kota New York, layar bandara, televisi, dan platform media sosial, mempromosikan tokennya sebagai investasi aman yang terkait dengan aset dunia nyata yang substansial.
SEC mengutip kampanye pemasaran yang luas ini sebagai bukti niat menipu. Unicoin diluncurkan bersamaan dengan acara TV bergaya Shark Tank, Unicorn Hunters, yang menampilkan salah satu pendiri Apple, Steve Wozniak, dan penasihat politik Moe Vela, yang berbicara kepada CryptoSlate pada saat itu.
Konanykhin menanggapi dengan menantang, dengan alasan intervensi SEC menggagalkan lintasan pertumbuhan perusahaan. "Kami kemungkinan akan menjadi perusahaan publik $ 10 miliar + sekarang jika SEC tidak memblokir ICO kami," katanya kepada Decrypt, menggambarkan tuduhan itu sebagai langkah bermotif politik yang diatur oleh "pejabat nakal" yang tersisa dari pemerintahan mantan Ketua SEC Gary Gensler.
Tekanan regulasi dalam lingkungan SEC yang berubah
Kasus ini muncul sebagai ujian penting terhadap selera penegakan hukum SEC di bawah Ketua Paul Atkins, yang secara luas dianggap mengadopsi sikap yang lebih lunak terhadap cryptocurrency. Namun, tuduhan terhadap Unicoin menunjukkan bahwa penipuan ritel yang signifikan, terutama yang melibatkan klaim aset yang dibesar-besarkan, tetap menjadi perhatian regulator.
Perlu dicatat bahwa penasihat hukum umum Unicoin, Richard Devlin, dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan SEC, setuju untuk larangan permanen dan membayar penalti sebesar $37.500. Kesepakatan ini mengisyaratkan kemungkinan adanya perpecahan dalam strategi pertahanan Unicoin seiring berjalannya pertempuran hukum.
SEC berupaya untuk secara permanen melarang Konanykhin, Moschini, dan Dominguez dari memegang posisi sebagai pejabat atau direktur, disertai dengan penalti finansial dan pengembalian keuntungan. Besaran kerugian investor belum jelas, dan tahap awal litigasi dapat melihat Unicoin mencoba untuk mengajukan gugatan balasan atau meminta perubahan tempat.
Hasil dari kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai perlakuan regulasi di masa depan terhadap token yang didukung aset dan mempengaruhi diskusi kongres yang sedang berlangsung tentang kemungkinan pengecualian crypto.
Kronologi Kejadian
Des 2024: SEC mengeluarkan pemberitahuan Wells kepada Unicoin.
18 Apr 2025: Rapat penyelesaian dijadwalkan; perusahaan tidak hadir.
22 Apr 2025: CEO Konanykhin secara publik menolak tawaran penyelesaian.
20 Mei 2025: SEC secara resmi mengajukan keluhan.
Dengan miliaran yang dipertaruhkan dan reputasi yang dipertaruhkan, drama hukum Unicoin yang berkembang akan mengungkap seberapa jauh regulator akan pergi untuk mengurangi regulasi crypto, apakah pemasaran yang mencolok sekarang dapat diterima lagi, apakah crypto kembali ke ‘wild west’, dan apakah SEC akan menjadikan Unicoin sebagai contoh.
CryptoSlate telah menghubungi beberapa anggota tim Unicoin tetapi tidak menerima respon hingga waktu pers.
Disebutkan dalam artikel ini
Laporan Pasar Alpha Terbaru
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
SEC mengajukan keluhan senilai $100 juta terhadap perusahaan aset tokenisasi karena penipuan sekuritas kripto
Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) menuduh startup cryptocurrency Unicoin dan eksekutif teratasnya telah mengatur skema penipuan besar-besaran.
SEC mengklaim bahwa mereka mengumpulkan lebih dari $100 juta dari ribuan investor dengan menggunakan janji palsu tentang koin yang didukung aset dan angka penggalangan dana yang dibesar-besarkan.
Sebuah mimpi crypto yang dibangun di atas ilusi?
Komplain 77 halaman SEC, yang diajukan pada 20 Mei di Southern District of New York, berfokus pada skema yang diduga dirancang oleh CEO Alex Konanykhin dan eksekutif senior Silvina Moschini serta Alex Dominguez.
Komisi Sekuritas dan Bursa mengklaim Unicoin telah menipu lebih dari 5.000 investor dengan memasarkan “sertifikat hak” sebagai investasi yang aman dan didukung aset, menjanjikan bahwa token yang mendasarinya dijamin oleh miliaran dolar dalam aset real estat dan ekuitas. Pada kenyataannya, aset yang mendukung janji-janji ini hanya dinilai sebagian kecil dari apa yang diiklankan oleh Unicoin.
"Kami menuduh bahwa Unicoin dan para eksekutifnya mengeksploitasi ribuan investor dengan janji-janji fiktif," kata Mark Cave, Direktur Associat di SEC. "Sebagian besar penjualan sertifikat hak perusahaan adalah ilusi."
Dari klaim miliaran dolar ke realitas fraksional
Penyelidikan SEC mengungkapkan perbedaan mencolok antara klaim Unicoin dan kenyataan. Meskipun mengklaim penjualan sebesar $3 miliar, SEC mengatakan Unicoin tidak mengumpulkan lebih dari $110 juta. Selain itu, token yang digambarkan sebagai terdaftar sepenuhnya di SEC, tidak pernah terdaftar secara formal, memperburuk tuduhan menyesatkan investor ritel.
CEO Alex Konanykhin secara pribadi menjual hampir 38 juta sertifikat hak, menargetkan investor yang seharusnya dilarang oleh aturan perusahaan. SEC mengklaim bahwa tindakan ini secara langsung melanggar undang-undang sekuritas federal.
Taktik pemasaran agresif Unicoin sekarang berada di bawah pengawasan ketat. Perusahaan menjalankan iklan mencolok di ribuan taksi Kota New York, layar bandara, televisi, dan platform media sosial, mempromosikan tokennya sebagai investasi aman yang terkait dengan aset dunia nyata yang substansial.
SEC mengutip kampanye pemasaran yang luas ini sebagai bukti niat menipu. Unicoin diluncurkan bersamaan dengan acara TV bergaya Shark Tank, Unicorn Hunters, yang menampilkan salah satu pendiri Apple, Steve Wozniak, dan penasihat politik Moe Vela, yang berbicara kepada CryptoSlate pada saat itu.
Konanykhin menanggapi dengan menantang, dengan alasan intervensi SEC menggagalkan lintasan pertumbuhan perusahaan. "Kami kemungkinan akan menjadi perusahaan publik $ 10 miliar + sekarang jika SEC tidak memblokir ICO kami," katanya kepada Decrypt, menggambarkan tuduhan itu sebagai langkah bermotif politik yang diatur oleh "pejabat nakal" yang tersisa dari pemerintahan mantan Ketua SEC Gary Gensler.
Tekanan regulasi dalam lingkungan SEC yang berubah
Kasus ini muncul sebagai ujian penting terhadap selera penegakan hukum SEC di bawah Ketua Paul Atkins, yang secara luas dianggap mengadopsi sikap yang lebih lunak terhadap cryptocurrency. Namun, tuduhan terhadap Unicoin menunjukkan bahwa penipuan ritel yang signifikan, terutama yang melibatkan klaim aset yang dibesar-besarkan, tetap menjadi perhatian regulator.
Perlu dicatat bahwa penasihat hukum umum Unicoin, Richard Devlin, dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan SEC, setuju untuk larangan permanen dan membayar penalti sebesar $37.500. Kesepakatan ini mengisyaratkan kemungkinan adanya perpecahan dalam strategi pertahanan Unicoin seiring berjalannya pertempuran hukum.
SEC berupaya untuk secara permanen melarang Konanykhin, Moschini, dan Dominguez dari memegang posisi sebagai pejabat atau direktur, disertai dengan penalti finansial dan pengembalian keuntungan. Besaran kerugian investor belum jelas, dan tahap awal litigasi dapat melihat Unicoin mencoba untuk mengajukan gugatan balasan atau meminta perubahan tempat.
Hasil dari kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai perlakuan regulasi di masa depan terhadap token yang didukung aset dan mempengaruhi diskusi kongres yang sedang berlangsung tentang kemungkinan pengecualian crypto.
Kronologi Kejadian
Dengan miliaran yang dipertaruhkan dan reputasi yang dipertaruhkan, drama hukum Unicoin yang berkembang akan mengungkap seberapa jauh regulator akan pergi untuk mengurangi regulasi crypto, apakah pemasaran yang mencolok sekarang dapat diterima lagi, apakah crypto kembali ke ‘wild west’, dan apakah SEC akan menjadikan Unicoin sebagai contoh.
CryptoSlate telah menghubungi beberapa anggota tim Unicoin tetapi tidak menerima respon hingga waktu pers.
Disebutkan dalam artikel ini
Laporan Pasar Alpha Terbaru