#BTC terlibat lebih dari 5 juta yuan, polisi Jinan membongkar kelompok penipuan "tukar tunai dengan U"

Sungai Kuning Baru

2025-4-318:53 Akun Resmi Klien Sungai Kuning Baru Shandong

Baru-baru ini, warga Jinan, Xiao Ru (nama samaran) dengan tergesa-gesa datang ke kantor polisi di Jalan Shangzhong, Kabupaten Shanghe, Jinan untuk melaporkan bahwa dia telah ditipu lebih dari 800.000 yuan setelah membeli investasi dan pengelolaan keuangan cryptocurrency.

Ternyata, di awal tahun ini, Xiao Ru menambahkan seorang "guru pelatihan", yang mengaku bisa meningkatkan nilai anaknya, dan juga menunjukkan kepada Xiao Ru serangkaian "bakat" investasi dan gaya hidup "mewah" miliknya. Setelah berkenalan, "guru" ini mulai mendorong Xiao Ru untuk ikut berinvestasi. Diketahui, pada awalnya Xiao Ru tidak percaya pada hal-hal yang seperti jatuh dari langit, tetapi ketika orang tersebut mengeluarkan uangnya sendiri untuk mengisi ulang lebih dari seribu yuan sebagai modal awal, dan dalam sepuluh menit mendapatkan keuntungan lebih dari seratus yuan, dia pun yakin dan langsung menginvestasikan 9800 yuan untuk "mencoba", dan tidak disangka langsung mendapatkan "cashback" sebesar 10388 yuan.

"Sister, hadiah bonus ganda untuk deposit baru." "Tenang saja, kami semua melakukan transaksi tatap muka, jika kami berani bertemu, tidak ada yang palsu, kan?" Kata "guru" ini kepada Xiao Ru.

Menurut informasi, setelah itu Xiao Ru mengumpulkan dana lebih dari 180.000 yuan melalui cara pinjaman online dan menyerahkan uang tersebut kepada "pedagang offline" yang ditunjuk. Dengan cara ini, Xiao Ru melakukan transaksi sebanyak 3 kali, tetapi setiap kali orang yang terlibat berbeda. Dengan demikian, Xiao Ru telah mengisi ulang lebih dari 800.000 yuan.

Setelah itu, "guru" memberi tahu Xiao Ru bahwa uang tunai yang dia setorkan telah ditukar menjadi USDT (disingkat "U" coin) dan juga mengajarinya cara untuk terus melakukan setoran untuk membeli U coin di platform. Ketika Xiao Ru mengajukan permohonan penarikan, pihak tersebut mengatakan bahwa jika ingin menarik, dia harus membayar pajak sebesar 35% kepada platform, Xiao Ru merasa ada yang tidak beres, sehingga dia melapor ke kantor polisi.

Reporter dari kepolisian Jinan menginformasikan bahwa setelah menerima laporan, polisi segera melakukan penyelidikan semalam, mengidentifikasi 4 tersangka kejahatan penarikan tunai. Kemudian, mereka berangkat ke Anhui, Henan, dan tempat lain untuk menangkap seluruh kelompok "tukar tunai dengan U" yang dipimpin oleh Jiang, dengan total uang yang terlibat lebih dari 5 juta yuan. Saat ini, para tersangka telah ditahan secara hukum dan kasus ini sedang dalam proses penyidikan lebih lanjut.

Menurut informasi, investasi dan pengelolaan keuangan dengan mata uang virtual "USDT", yang sering disingkat sebagai "U币", sebagai salah satu mata uang kripto, berkat nilai stabil dan karakteristik sirkulasi globalnya, secara bertahap mengambil tempat di dunia investasi dan pengelolaan keuangan, bahkan dijuluki sebagai "hewan peliharaan baru". Namun, karena transaksi ini memiliki sifat anonim dan kemudahan, jenis mata uang ini juga menjadi alat pencucian uang yang disukai oleh para penipu. Bank Rakyat China secara tegas menyatakan bahwa mata uang virtual tidak memiliki status hukum yang setara dengan mata uang resmi, sehingga tidak dapat digunakan sebagai mata uang yang beredar di pasar. Jangan coba-coba untuk berinvestasi dalam mata uang virtual agar tidak secara tidak sadar terlibat dalam aktivitas ilegal.

Polisi mengingatkan bahwa kontak online + investasi palsu + penarikan tunai di lokasi untuk menukar Ucoin adalah penipuan, investasi harus memilih saluran yang resmi. Selalu waspada terhadap investasi dengan imbal hasil tinggi, jangan percaya pada "perdagangan" yang hanya menghasilkan tanpa kerugian, hindari terjebak dalam perangkap penipuan investasi online.

Reporter: Li Zhen Editor: Han Luying Proofreader: Liu Tian