Melibatkan lebih dari 5 juta yuan, polisi Jinan membongkar sindikat penipuan "tukar uang tunai dengan U"

Sungai Kuning Baru

2025-4-318:53 Akun resmi klien Sungai Kuning Baru Shandong

Baru-baru ini, warga Jinan bernama Xiao Ru (nama samaran) dengan cepat pergi ke kantor polisi di Jalan Shangzhong, Distrik Shanghe, Jinan untuk melaporkan bahwa dia telah ditipu lebih dari 800.000 yuan setelah membeli mata uang virtual untuk investasi dan pengelolaan keuangan.

Ternyata pada awal tahun ini, Xiaoru menambahkan "guru pelatihan", yang mengaku dapat memberi anak-anak poin, dan juga menunjukkan kepada Xiaoru serangkaian investasi "bakat" dan kehidupan "mewah". Setelah berkenalan, "guru" ini mulai mendorong Xiaoru untuk berpartisipasi dalam investasi bersama. Dapat dipahami bahwa pada awalnya, Xiaoru tidak percaya pada kue semacam ini di langit, tetapi ketika pihak lain mengisi ulang lebih dari 1.000 yuan modal awal untuknya dari sakunya sendiri, dan mendapat untung lebih dari 100 yuan dalam sepuluh menit, dia yakin, dan segera menginvestasikan 9.800 yuan untuk "menguji air", tetapi dia tidak berharap untuk mendapatkan "cashback" sebesar 10.388 yuan segera.

"Sister, bonus banyak untuk deposit baru." "Tenang saja, kami semua bertransaksi secara langsung, kami berani bertemu, jadi tidak ada yang palsu," kata "guru" itu kepada Xiao Ru.

Menurut informasi, kemudian Xiao Ru mengumpulkan lebih dari 180.000 yuan melalui cara pinjaman online dan menyerahkan uang tersebut kepada "penjual offline" yang ditunjuk. Dengan cara ini, Xiao Ru melakukan transaksi sebanyak 3 kali, tetapi orang yang terlibat dalam setiap transaksi berbeda. Dengan demikian, Xiao Ru telah mengisi ulang lebih dari 800.000 yuan.

Setelah itu, "guru" memberi tahu Xiao Ru bahwa uang tunai yang dia setorkan telah ditukar menjadi USDT (disingkat "U" coin) dan juga mengajarinya cara untuk terus menyetor dan membeli koin U di platform. Ketika Xiao Ru mengajukan permohonan penarikan, pihak tersebut mengatakan bahwa jika ingin menarik uang, dia harus membayar pajak sebesar 35% kepada platform. Xiao Ru merasa ada yang tidak beres, jadi dia melapor ke kantor polisi.

Reporter mengetahui dari Keamanan Publik Jinan bahwa setelah menerima polisi, polisi melakukan penyelidikan semalam, mengunci 4 tersangka yang menarik uang tunai, dan kemudian pergi ke Anhui, Henan, dan tempat-tempat lain untuk menghapus geng "uang tunai untuk U" yang dipimpin oleh Jiang, dengan jumlah total lebih dari 500 yuan. Saat ini, tersangka kriminal telah ditahan secara pidana sesuai dengan hukum, dan kasus ini sedang dalam persidangan lebih lanjut.

Menurut informasi, investasi dan pengelolaan keuangan dengan mata uang virtual "USDT", yang sering disingkat sebagai "U Coin", sebagai salah satu jenis mata uang kripto, berkat nilai yang stabil dan sifat sirkulasi globalnya, secara bertahap menduduki tempat di dunia investasi dan pengelolaan keuangan, bahkan dijuluki sebagai "favorit baru". Namun, karena transaksi ini memiliki sifat anonim dan mudah, jenis mata uang ini juga telah menjadi alat pencucian uang yang disukai oleh penipu. Bank Rakyat China dengan jelas menyatakan bahwa mata uang virtual tidak memiliki status hukum yang setara dengan mata uang resmi, sehingga tidak dapat beredar dan digunakan sebagai mata uang di pasar. Jangan mencoba investasi mata uang virtual dengan sembarangan, agar tidak terlibat dalam aktivitas ilegal tanpa disadari.

Polisi mengingatkan, kontak online + investasi palsu + penarikan tunai offline untuk menukar Ucoin adalah penipuan, investasi harus dipilih melalui saluran yang resmi. Harap tetap waspada terhadap investasi yang menjanjikan hasil tinggi, jangan percaya pada "perdagangan" yang hanya memberi keuntungan tanpa kerugian, untuk menghindari terjebak dalam jebakan penipuan investasi online.

Reporter: Li Zhen Editor: Han Luying Proofreader: Liu Tian