Dengan cepatnya perkembangan teknologi blockchain dan mata uang virtual, penggunaan mata uang virtual semakin meluas di seluruh dunia. Namun, keuntungan dan kerugian datang bersamaan; anonimitas, likuiditas, dan karakter desentralisasi dari mata uang virtual menjadikannya alat untuk kegiatan kriminal seperti pencucian uang, kasino online, dan penggalangan dana ilegal. Setiap tahun, jumlah kasus kriminal yang melibatkan mata uang virtual yang diusut, dituntut, dan diadili di negara kita semakin meningkat, bersama dengan itu, masalah pengelolaan dan likuidasi mata uang virtual dalam kasus kriminal (penanganan yudisial) semakin menonjol.
Dalam praktik peradilan, apakah perlu untuk mengevaluasi harga mata uang virtual yang terlibat dalam pembuangan yudisial telah menjadi fokus kontroversi bagi sebagian orang. Di satu sisi, penilaian harga membantu mengklarifikasi nilai mata uang virtual yang terlibat dalam kasus ini, yang nyaman untuk pembuangan selanjutnya. Di sisi lain, penilaian harga mata uang virtual mungkin kontroversial karena volatilitas pasar dan kurangnya standar yang seragam, dan bahkan mungkin melintasi garis merah peraturan. Penulis artikel ini (web3_lawyer) akan membahas perlunya penilaian harga dalam pembuangan mata uang virtual secara yudisial, dan menganalisis situasi dan tantangannya saat ini.
Kedua, apa itu penilaian harga?
Penilaian harga umumnya mengacu pada proses di mana organ peradilan mempercayakan lembaga pihak ketiga yang profesional untuk melakukan penentuan nilai, identifikasi atribut, atau analisis teknis properti yang terlibat dalam kasus dalam kasus pidana. Tujuannya adalah untuk memberikan dasar yang objektif dan ilmiah untuk penyelidikan, penuntutan dan persidangan kasus, dan untuk memastikan bahwa pembuangan aset yang terlibat dalam kasus tersebut sah dan adil. Dalam kasus pidana, penilaian yudisial biasanya melibatkan estimasi nilai properti, penilaian teknis bukti fisik, dll. Misalnya, penilaian yudisial atas properti tradisional seperti real estat dan kendaraan yang terlibat dalam kasus ini dapat memperjelas nilai pasarnya dan memberikan referensi untuk pemulihan barang curian dan penegakan hukuman properti.
Peran inti dari evaluasi yudisial adalah untuk memastikan keadilan proses peradilan dan keandalan bukti. Melalui evaluasi lembaga profesional, peradilan dapat memperoleh laporan penilaian otoritatif dan mengurangi kesewenang-wenangan penilaian subjektif. Selain itu, penilaian yudisial juga memberikan dasar kuantitatif untuk pembuangan properti yang terlibat dalam kasus tersebut, yang kondusif untuk transparansi dan standarisasi pembuangan properti. Namun, di bidang pembuangan yudisial mata uang virtual yang sedang berkembang, penerapan evaluasi yudisial menghadapi tantangan baru.
Ketiga, kebutuhan akan penanganan yudisial dan evaluasi harga mata uang virtual
(I) Status Penanganan Hukum Mata Uang Virtual
Di Tiongkok, pembuangan mata uang virtual yang terlibat dalam kasus biasanya dipimpin oleh organ keamanan publik, dan metode pembuangan meliputi penyegelan, penyitaan, pembuangan, dan realisasi. Namun, karena kekhasan mata uang virtual, proses pembuangannya menghadapi banyak kesulitan. Pertama-tama, mata uang virtual disimpan di jaringan blockchain, dan dukungan teknis diperlukan untuk penyitaan dan penyitaan. Kedua, harga mata uang virtual berfluktuasi hebat, dan pilihan waktu pembuangan secara langsung mempengaruhi efek pembuangan. Akhirnya, ada kurangnya norma pembuangan terpadu, yang mengakibatkan perbedaan besar dalam praktik lokal.
Dalam praktik peradilan, dalam sebagian besar kasus pidana yang melibatkan mata uang, harga mata uang virtual yang terlibat dalam kasus tersebut akan dinilai untuk menentukan nilainya. Misalnya, otoritas peradilan mempercayakan lembaga pihak ketiga untuk mengevaluasi Bitcoin, Ethereum, Tether, dll yang terlibat dalam kasus tersebut dengan mengacu pada kondisi pasar. Namun, pendekatan ini kontroversial dalam praktiknya: di satu sisi, penilaian harga dapat memberikan dasar nilai untuk pembuangan; Di sisi lain, proses evaluasi dapat dipertanyakan karena fluktuasi pasar, kualifikasi lembaga penilai, dan masalah lainnya.
(II) Analisis Kebutuhan Penilaian Harga
Secara teoritis, penilaian harga mata uang virtual memiliki signifikansi tertentu dalam pembuangan yudisial. Pertama, penilaian dapat memperjelas nilai mata uang virtual yang terlibat dalam kasus tersebut dan memberikan dasar untuk memulihkan barang curian dan kerugian. Kedua, hasil penilaian dapat dijadikan acuan dalam penegakan sanksi properti untuk memastikan bahwa hukuman sesuai dengan hasil pidana dan melindungi hak dan kepentingan sah para pihak; Akhirnya, evaluasi yudisial dapat membantu meningkatkan transparansi disposisi dan menghindari keguguran keadilan yang disebabkan oleh disposisi sewenang-wenang.
Namun, di bawah kerangka peraturan saat ini di China, perlunya penilaian harga mata uang virtual masih bisa diperdebatkan. Pada 15 September 2021, Pemberitahuan tentang Pencegahan dan Penanganan Lebih Lanjut Risiko Spekulasi dalam Transaksi Mata Uang Virtual (selanjutnya disebut sebagai "Pemberitahuan 9.24") yang dikeluarkan oleh sepuluh departemen, termasuk Kementerian Keamanan Publik, Kejaksaan Agung Rakyat, Mahkamah Agung Rakyat, dan Bank Rakyat Tiongkok, dengan jelas menunjukkan bahwa mata uang virtual tidak memiliki status hukum yang sama dengan mata uang fiat, dan aktivitas perdagangan terkait adalah kegiatan keuangan ilegal, melarang lembaga domestik mana pun menyediakan layanan penetapan harga untuk transaksi mata uang virtual. Akibatnya, penyediaan layanan penetapan harga untuk mata uang virtual dapat dilihat sebagai mendukung transaksi mata uang virtual yang terselubung, dan ada risiko melewati garis merah peraturan.
Selain itu, penilaian harga mata uang virtual menghadapi kesulitan operasional dalam praktiknya. Pertama-tama, harga pasar mata uang virtual berfluktuasi drastis, dan hasil evaluasi mungkin tidak valid dalam waktu singkat. Kedua, sulit untuk menyatukan kualifikasi lembaga penilai dan keilmuan metode penilaian, sehingga kurangnya kredibilitas hasil penilaian. Akhirnya, dalam pembelaan pidana kejahatan terkait mata uang, bahkan jika penilaian harga diterima dan diterima oleh jaksa penuntut sebagai bahan yang menuduh pihak yang dicurigai melakukan kejahatan, sulit bagi laporan penilaian untuk diterima oleh pembela seperti laporan penilaian yudisial tradisional, dan bahkan akan memicu pengaduan dan laporan pembela terhadap lembaga penilai.
Melalui analisis di atas, penulis berpendapat bahwa penilaian harga mata uang virtual dapat diterapkan dalam penanganan peradilan, tetapi tidaklah diperlukan.
Empat, Kesimpulan
Meskipun pembuangan yudisial mata uang virtual adalah masalah praktis yang sangat khusus, saat ini mendapat perhatian luas dari kalangan teoritis dan praktis. Dalam beberapa tahun terakhir, forum akademik dan seminar tentang pembuangan mata uang virtual telah diadakan, dan para sarjana telah melakukan diskusi mendalam tentang proses resolusi, kebijakan peraturan, dan dukungan teknis. Namun, sudut pandang penulis adalah bahwa selama kebijakan regulasi yang diwakili oleh "Pemberitahuan 9.24" tidak direvisi atau disesuaikan, akan selalu sulit untuk menyingkirkan dilema "menggaruk gatal" dalam penilaian harga pembuangan yudisial mata uang virtual yang terlibat dalam kasus ini (dan bahkan dalam seluruh kasus pidana yang melibatkan mata uang). Sifat khusus mata uang virtual menentukan bahwa itu tidak dapat sepenuhnya diterapkan pada model tradisional membuang properti yang terlibat dalam kasus pidana.
Di masa depan, untuk mempromosikan standarisasi lengkap pembuangan yudisial mata uang virtual, upaya perlu dilakukan dalam aspek-aspek berikut: pertama, meningkatkan undang-undang, peraturan, dan kebijakan peraturan yang relevan, dan mengklarifikasi prosedur dan standar untuk pembuangan yudisial mata uang virtual; yang kedua adalah memperkuat dukungan teknis dan meningkatkan kemampuan organ peradilan untuk menyita dan membuang mata uang virtual; Yang ketiga adalah mengeksplorasi model pembuangan yang sejalan dengan standar internasional dan belajar dari pengalaman negara lain (seperti secara langsung menasionalisasi mata uang virtual yang terlibat dalam kasus ini, tetapi premis untuk melakukannya harus mengenali dengan jelas atribut nilai mata uang virtual dan melemahkan sikap negatif terhadap "non-monetisasi" mata uang virtual). Sebelum kebijakan regulasi dilonggarkan, meskipun penilaian harga mata uang virtual memiliki nilai teoritis, itu harus diterapkan dengan hati-hati dalam praktiknya untuk menghindari menyentuh garis merah peraturan. Hanya dengan promosi bersama kebijakan, teknologi, dan praktik pembuangan yudisial mata uang virtual dapat secara bertahap matang.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Penyelesaian Hukum Uang Virtual: Apakah perlu dilakukan penilaian harga?
I. Pendahuluan
Dengan cepatnya perkembangan teknologi blockchain dan mata uang virtual, penggunaan mata uang virtual semakin meluas di seluruh dunia. Namun, keuntungan dan kerugian datang bersamaan; anonimitas, likuiditas, dan karakter desentralisasi dari mata uang virtual menjadikannya alat untuk kegiatan kriminal seperti pencucian uang, kasino online, dan penggalangan dana ilegal. Setiap tahun, jumlah kasus kriminal yang melibatkan mata uang virtual yang diusut, dituntut, dan diadili di negara kita semakin meningkat, bersama dengan itu, masalah pengelolaan dan likuidasi mata uang virtual dalam kasus kriminal (penanganan yudisial) semakin menonjol.
Dalam praktik peradilan, apakah perlu untuk mengevaluasi harga mata uang virtual yang terlibat dalam pembuangan yudisial telah menjadi fokus kontroversi bagi sebagian orang. Di satu sisi, penilaian harga membantu mengklarifikasi nilai mata uang virtual yang terlibat dalam kasus ini, yang nyaman untuk pembuangan selanjutnya. Di sisi lain, penilaian harga mata uang virtual mungkin kontroversial karena volatilitas pasar dan kurangnya standar yang seragam, dan bahkan mungkin melintasi garis merah peraturan. Penulis artikel ini (web3_lawyer) akan membahas perlunya penilaian harga dalam pembuangan mata uang virtual secara yudisial, dan menganalisis situasi dan tantangannya saat ini.
Kedua, apa itu penilaian harga?
Penilaian harga umumnya mengacu pada proses di mana organ peradilan mempercayakan lembaga pihak ketiga yang profesional untuk melakukan penentuan nilai, identifikasi atribut, atau analisis teknis properti yang terlibat dalam kasus dalam kasus pidana. Tujuannya adalah untuk memberikan dasar yang objektif dan ilmiah untuk penyelidikan, penuntutan dan persidangan kasus, dan untuk memastikan bahwa pembuangan aset yang terlibat dalam kasus tersebut sah dan adil. Dalam kasus pidana, penilaian yudisial biasanya melibatkan estimasi nilai properti, penilaian teknis bukti fisik, dll. Misalnya, penilaian yudisial atas properti tradisional seperti real estat dan kendaraan yang terlibat dalam kasus ini dapat memperjelas nilai pasarnya dan memberikan referensi untuk pemulihan barang curian dan penegakan hukuman properti.
Peran inti dari evaluasi yudisial adalah untuk memastikan keadilan proses peradilan dan keandalan bukti. Melalui evaluasi lembaga profesional, peradilan dapat memperoleh laporan penilaian otoritatif dan mengurangi kesewenang-wenangan penilaian subjektif. Selain itu, penilaian yudisial juga memberikan dasar kuantitatif untuk pembuangan properti yang terlibat dalam kasus tersebut, yang kondusif untuk transparansi dan standarisasi pembuangan properti. Namun, di bidang pembuangan yudisial mata uang virtual yang sedang berkembang, penerapan evaluasi yudisial menghadapi tantangan baru.
Ketiga, kebutuhan akan penanganan yudisial dan evaluasi harga mata uang virtual
(I) Status Penanganan Hukum Mata Uang Virtual
Di Tiongkok, pembuangan mata uang virtual yang terlibat dalam kasus biasanya dipimpin oleh organ keamanan publik, dan metode pembuangan meliputi penyegelan, penyitaan, pembuangan, dan realisasi. Namun, karena kekhasan mata uang virtual, proses pembuangannya menghadapi banyak kesulitan. Pertama-tama, mata uang virtual disimpan di jaringan blockchain, dan dukungan teknis diperlukan untuk penyitaan dan penyitaan. Kedua, harga mata uang virtual berfluktuasi hebat, dan pilihan waktu pembuangan secara langsung mempengaruhi efek pembuangan. Akhirnya, ada kurangnya norma pembuangan terpadu, yang mengakibatkan perbedaan besar dalam praktik lokal.
Dalam praktik peradilan, dalam sebagian besar kasus pidana yang melibatkan mata uang, harga mata uang virtual yang terlibat dalam kasus tersebut akan dinilai untuk menentukan nilainya. Misalnya, otoritas peradilan mempercayakan lembaga pihak ketiga untuk mengevaluasi Bitcoin, Ethereum, Tether, dll yang terlibat dalam kasus tersebut dengan mengacu pada kondisi pasar. Namun, pendekatan ini kontroversial dalam praktiknya: di satu sisi, penilaian harga dapat memberikan dasar nilai untuk pembuangan; Di sisi lain, proses evaluasi dapat dipertanyakan karena fluktuasi pasar, kualifikasi lembaga penilai, dan masalah lainnya.
(II) Analisis Kebutuhan Penilaian Harga
Secara teoritis, penilaian harga mata uang virtual memiliki signifikansi tertentu dalam pembuangan yudisial. Pertama, penilaian dapat memperjelas nilai mata uang virtual yang terlibat dalam kasus tersebut dan memberikan dasar untuk memulihkan barang curian dan kerugian. Kedua, hasil penilaian dapat dijadikan acuan dalam penegakan sanksi properti untuk memastikan bahwa hukuman sesuai dengan hasil pidana dan melindungi hak dan kepentingan sah para pihak; Akhirnya, evaluasi yudisial dapat membantu meningkatkan transparansi disposisi dan menghindari keguguran keadilan yang disebabkan oleh disposisi sewenang-wenang.
Namun, di bawah kerangka peraturan saat ini di China, perlunya penilaian harga mata uang virtual masih bisa diperdebatkan. Pada 15 September 2021, Pemberitahuan tentang Pencegahan dan Penanganan Lebih Lanjut Risiko Spekulasi dalam Transaksi Mata Uang Virtual (selanjutnya disebut sebagai "Pemberitahuan 9.24") yang dikeluarkan oleh sepuluh departemen, termasuk Kementerian Keamanan Publik, Kejaksaan Agung Rakyat, Mahkamah Agung Rakyat, dan Bank Rakyat Tiongkok, dengan jelas menunjukkan bahwa mata uang virtual tidak memiliki status hukum yang sama dengan mata uang fiat, dan aktivitas perdagangan terkait adalah kegiatan keuangan ilegal, melarang lembaga domestik mana pun menyediakan layanan penetapan harga untuk transaksi mata uang virtual. Akibatnya, penyediaan layanan penetapan harga untuk mata uang virtual dapat dilihat sebagai mendukung transaksi mata uang virtual yang terselubung, dan ada risiko melewati garis merah peraturan.
Selain itu, penilaian harga mata uang virtual menghadapi kesulitan operasional dalam praktiknya. Pertama-tama, harga pasar mata uang virtual berfluktuasi drastis, dan hasil evaluasi mungkin tidak valid dalam waktu singkat. Kedua, sulit untuk menyatukan kualifikasi lembaga penilai dan keilmuan metode penilaian, sehingga kurangnya kredibilitas hasil penilaian. Akhirnya, dalam pembelaan pidana kejahatan terkait mata uang, bahkan jika penilaian harga diterima dan diterima oleh jaksa penuntut sebagai bahan yang menuduh pihak yang dicurigai melakukan kejahatan, sulit bagi laporan penilaian untuk diterima oleh pembela seperti laporan penilaian yudisial tradisional, dan bahkan akan memicu pengaduan dan laporan pembela terhadap lembaga penilai.
Melalui analisis di atas, penulis berpendapat bahwa penilaian harga mata uang virtual dapat diterapkan dalam penanganan peradilan, tetapi tidaklah diperlukan.
Empat, Kesimpulan
Meskipun pembuangan yudisial mata uang virtual adalah masalah praktis yang sangat khusus, saat ini mendapat perhatian luas dari kalangan teoritis dan praktis. Dalam beberapa tahun terakhir, forum akademik dan seminar tentang pembuangan mata uang virtual telah diadakan, dan para sarjana telah melakukan diskusi mendalam tentang proses resolusi, kebijakan peraturan, dan dukungan teknis. Namun, sudut pandang penulis adalah bahwa selama kebijakan regulasi yang diwakili oleh "Pemberitahuan 9.24" tidak direvisi atau disesuaikan, akan selalu sulit untuk menyingkirkan dilema "menggaruk gatal" dalam penilaian harga pembuangan yudisial mata uang virtual yang terlibat dalam kasus ini (dan bahkan dalam seluruh kasus pidana yang melibatkan mata uang). Sifat khusus mata uang virtual menentukan bahwa itu tidak dapat sepenuhnya diterapkan pada model tradisional membuang properti yang terlibat dalam kasus pidana.
Di masa depan, untuk mempromosikan standarisasi lengkap pembuangan yudisial mata uang virtual, upaya perlu dilakukan dalam aspek-aspek berikut: pertama, meningkatkan undang-undang, peraturan, dan kebijakan peraturan yang relevan, dan mengklarifikasi prosedur dan standar untuk pembuangan yudisial mata uang virtual; yang kedua adalah memperkuat dukungan teknis dan meningkatkan kemampuan organ peradilan untuk menyita dan membuang mata uang virtual; Yang ketiga adalah mengeksplorasi model pembuangan yang sejalan dengan standar internasional dan belajar dari pengalaman negara lain (seperti secara langsung menasionalisasi mata uang virtual yang terlibat dalam kasus ini, tetapi premis untuk melakukannya harus mengenali dengan jelas atribut nilai mata uang virtual dan melemahkan sikap negatif terhadap "non-monetisasi" mata uang virtual). Sebelum kebijakan regulasi dilonggarkan, meskipun penilaian harga mata uang virtual memiliki nilai teoritis, itu harus diterapkan dengan hati-hati dalam praktiknya untuk menghindari menyentuh garis merah peraturan. Hanya dengan promosi bersama kebijakan, teknologi, dan praktik pembuangan yudisial mata uang virtual dapat secara bertahap matang.