Gate Wiki

DAC8 memperluas transparansi pajak UE ke aset kripto dengan mewajibkan penyedia layanan aset kripto yang wajib melaporkan untuk mengidentifikasi residen pajak UE, mengumpulkan informasi transaksi, dan melaporkan aktivitas terkait agar dapat dipertukarkan secara otomatis antarotoritas pajak.

Penipuan airdrop NFT memanfaatkan NFT yang dikirim tanpa diminta, situs web klaim palsu, peniruan identitas, phishing, dan persetujuan dompet berbahaya untuk mencuri kripto atau informasi sensitif. Panduan ini menjelaskan taktik utama serta tanda-tanda bahaya.

Regulasi privasi kripto menyeimbangkan perlindungan privasi keuangan dengan persyaratan AML, sanksi, dan verifikasi identitas. Panduan ini membahas mixer, koin privasi, bukti zero-knowledge, FATF Travel Rule, serta peraturan utama di AS dan UE.

Regulasi DeFi berfokus pada fungsi keuangan yang dijalankan oleh protokol, pihak yang mengendalikannya, serta apakah aturan terkait sekuritas, AML, perlindungan konsumen, atau stabilitas keuangan berlaku. Hal ini relevan bagi pengguna DeFi, investor, pengembang, tim protokol, dan pelaku pasar yang perlu memahami dampak pengawasan regulasi terhadap layanan keuangan terdesentralisasi.

Aplikasi investasi sosial memadukan alat Broker atau portofolio dengan fitur komunitas, seperti profil investor, umpan aktivitas, diskusi, sinyal sentimen, dan, di beberapa platform, Copy Trading Otomatis.

Platform Copy Trading memungkinkan pengguna menyalin Perdagangan dari Trader Utama yang dipilih secara otomatis. Panduan ini membahas pemilihan trader, alokasi proporsional, metrik risiko, diversifikasi, perbedaan eksekusi, dan keandalan platform.

Kondisi insolvensi pada bursa kripto dapat membekukan penarikan dan membahayakan aset pelanggan. Panduan ini menjelaskan tanda-tanda peringatan, risiko kebangkrutan, kegagalan bursa di masa lalu, masalah kepemilikan aset pelanggan, serta cara mengurangi eksposur terhadap bursa.

Regulasi staking kripto mencakup penerapan peraturan sekuritas SEC terhadap staking protokol, staking kustodian, dan liquid staking, pertimbangan bursa dalam menyusun layanan staking, serta cara investor AS melaporkan hadiah staking untuk keperluan pajak.

Regulasi kustodi kripto mengatur cara bank, bursa, dan kustodian lainnya melindungi aset digital. Persyaratan utama mencakup pengendalian kunci privat, segregasi aset nasabah, AML/KYC, keamanan siber, dan manajemen risiko institusional.

Perizinan bursa kripto memungkinkan bursa menyediakan layanan kripto yang teregulasi di yurisdiksi tertentu. Persyaratannya dapat mencakup pengendalian AML/KYC, perlindungan permodalan, tata kelola, pemantauan transaksi, dan pelaporan regulasi.

Penegakan hukum kripto oleh CFTC berfokus pada derivatif, transaksi ritel dengan Leverage, penipuan, dan manipulasi yang melibatkan Aset digital, sedangkan pengawasan SEC umumnya mencakup sekuritas dan kontrak investasi.

Penipuan kripto di Telegram merupakan skema penipuan yang menargetkan pengguna kripto melalui grup, kanal, Bot, atau Pesan Langsung di Telegram. Telegram menjadi pusat utama komunitas kripto, dan berbagai perkiraan menunjukkan bahwa hingga 2025, jaringan penipuan terorganisasi yang beroperasi di platform tersebut telah menyebabkan kerugian global akibat penipuan multi-aset sekitar $442 miliar. Penipu memanfaatkan tautan phishing, identitas dukungan pelanggan palsu, dan taktik rekayasa sosial untuk mencuri frasa pemulihan, menguras dompet, serta menipu korban agar melakukan pembayaran.

Perdagangan melalui media sosial menghubungkan data Market, Post, ticker, dan komunitas daring, sehingga trader dapat menemukan dan mendiskusikan strategi, sekaligus menghadapi risiko misinformasi, manipulasi, dan keputusan yang dipengaruhi oleh massa.

Jaringan social trading merupakan platform daring yang memungkinkan para trader bertukar gagasan, menganalisis sentimen pasar, dan, dalam beberapa kasus, secara otomatis mengikuti aktivitas trader lain. Halaman ini membahas fitur, risiko, dan perannya dalam membuka akses ke pasar.

Platform social trading menghubungkan perdagangan daring dengan fitur komunitas, sehingga pengguna dapat mengikuti trader, bertukar ide, mempelajari metrik kinerja, dan, di beberapa platform, menyalin perdagangan secara otomatis.