Kondisi insolvensi pada bursa kripto dapat membekukan penarikan dan membahayakan aset pelanggan. Panduan ini menjelaskan tanda-tanda peringatan, risiko kebangkrutan, kegagalan bursa di masa lalu, masalah kepemilikan aset pelanggan, serta cara mengurangi eksposur terhadap bursa.

Regulasi staking kripto mencakup penerapan peraturan sekuritas SEC terhadap staking protokol, staking kustodian, dan liquid staking, pertimbangan bursa dalam menyusun layanan staking, serta cara investor AS melaporkan hadiah staking untuk keperluan pajak.

Regulasi kustodi kripto mengatur cara bank, bursa, dan kustodian lainnya melindungi aset digital. Persyaratan utama mencakup pengendalian kunci privat, segregasi aset nasabah, AML/KYC, keamanan siber, dan manajemen risiko institusional.

Perizinan bursa kripto memungkinkan bursa menyediakan layanan kripto yang teregulasi di yurisdiksi tertentu. Persyaratannya dapat mencakup pengendalian AML/KYC, perlindungan permodalan, tata kelola, pemantauan transaksi, dan pelaporan regulasi.

Penegakan hukum kripto oleh CFTC berfokus pada derivatif, transaksi ritel dengan Leverage, penipuan, dan manipulasi yang melibatkan Aset digital, sedangkan pengawasan SEC umumnya mencakup sekuritas dan kontrak investasi.

Penipuan kripto di Telegram merupakan skema penipuan yang menargetkan pengguna kripto melalui grup, kanal, Bot, atau Pesan Langsung di Telegram. Telegram menjadi pusat utama komunitas kripto, dan berbagai perkiraan menunjukkan bahwa hingga 2025, jaringan penipuan terorganisasi yang beroperasi di platform tersebut telah menyebabkan kerugian global akibat penipuan multi-aset sekitar $442 miliar. Penipu memanfaatkan tautan phishing, identitas dukungan pelanggan palsu, dan taktik rekayasa sosial untuk mencuri frasa pemulihan, menguras dompet, serta menipu korban agar melakukan pembayaran.

Referensi singkat mengenai tindakan penegakan SEC terhadap kripto, termasuk Howey Test, BlockFi, Kraken, Celsius, Terraform Labs, penghentian sejumlah kasus pada 2025, Crypto Task Force, serta kerangka kerja aset digital SEC untuk 2026.

Rusia mengatur derivatif kripto melalui infrastruktur keuangan berlisensi, ketentuan kualifikasi investor, serta instrumen yang diperdagangkan di bursa, termasuk Perpetual Futures MOEX yang ditautkan ke indeks kripto utama.

Kerangka kerja bursa kripto Rusia mewajibkan platform perdagangan dan penukar kripto yang memenuhi syarat memperoleh status teregulasi, memenuhi standar modal dan operasional, mengikuti aturan AML, serta mematuhi batasan akses investor.

Aturan kripto baru Rusia membawa broker, bursa, penukar kripto, dan depositori digital ke dalam pasar yang teregulasi, dengan persyaratan perizinan, batas pembelian bagi investor ritel, serta pengawasan Bank Rusia. Kerangka kerja ini sangat relevan bagi investor ritel dan investor berkualifikasi, lembaga keuangan, broker, bursa, serta penyedia kustodi yang perlu memahami perantara mana yang berwenang secara hukum untuk menangani transaksi mata uang kripto dan aturan akses investor yang berlaku.

Regulasi stablecoin perbankan mengatur cara bank-bank AS, anak perusahaan yang disetujui, dan entitas nonbank menerbitkan atau mendukung stablecoin pembayaran berdasarkan GENIUS Act, termasuk persyaratan cadangan, penukaran, pengungkapan, dan AML.

Perdagangan Spot Bitcoin di AS diatur oleh berbagai aturan yang saling tumpang tindih terkait komoditas, sekuritas, AML, perpajakan, dan negara bagian. Referensi ini menjelaskan kerangka pengawasan CFTC, SEC, FinCEN, FINRA, dan bursa.

Bitcoin sah untuk dimiliki, dibeli, dijual, ditambang, dan digunakan di Amerika Serikat, namun bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Referensi ini menjelaskan perlakuan sebagai komoditas oleh CFTC, yurisdiksi SEC, aturan FinCEN, aspek perpajakan, lisensi di tingkat negara bagian, serta perkembangan federal terkini.

Aturan akuntansi kripto menentukan cara entitas pelapor mengakui, mengukur, dan mengungkapkan aset kripto. Berdasarkan FASB ASU 2023-08, aset kripto yang memenuhi kriteria diukur berdasarkan nilai wajar, dan perubahannya diakui dalam laba bersih.

Kerangka kerja kustodian kripto Rusia mengatur depositori digital yang mencatat dan menjaga keamanan mata uang kripto serta hak digital. Halaman ini membahas pendaftaran, persyaratan modal, kontrol utama, akses investor, dan tanggal transisi.