La police du Hubei en Chine a démantelé une affaire de fraude utilisant des USD, impliquant des « livreurs » nationaux aidant les fraudeurs à transférer des fonds.
Le 26 mai, selon la police de l’Internet du Hubei, en janvier de cette année, Xiaoli (pseudonyme), un résident de la ville de Shengli, a rencontré « Wang », qui prétendait être un soldat actif, sur une plateforme de rencontres. Ce « frère soldat » bavard a utilisé la discipline stricte de l’armée comme excuse pour conduire Xiaoli à un logiciel de chat crypté. Entre les salutations quotidiennes, « Wang » a progressivement mordu à l’hameçon - affirmant maîtriser les canaux d’investissement internes d’une société financière, et a intimement proposé d’opérer en son nom. En voyant la capture d’écran du compte envoyé par « Wang », le nombre est passé de 100 000 à 300 000, Xiaoli a finalement été déplacé. Comme tout le monde le sait, cette plateforme d’investissement apparemment professionnelle est en réalité un programme virtuel contrôlé par des fraudeurs, et le soi-disant revenu n’est qu’un jeu numérique modifié à volonté en arrière-plan. Lorsque Xiaoli a commencé à « recharger » la plateforme, une chaîne criminelle plus secrète a commencé à fonctionner. Le syndicat des fraudeurs a envoyé un certain nombre de « cavaliers » pour collecter de l’argent hors ligne. Ces caissiers, vêtus de vêtements décontractés, sont apparus comme des fantômes à l’endroit convenu. Après avoir compté les billets, ils se retournent et convertissent l’argent en monnaie virtuelle, complétant ainsi l’étape cruciale du « blanchiment » de l’argent volé. Le 28 mars, lorsque les derniers 30 000 yuans en espèces ont été retirés, le « petit ami de l’officier » a soudainement perdu le contact. Xiaoli, qui s’est réveillée, a appelé précipitamment la police, et à ce moment-là, elle avait transféré des centaines de milliers de yuans d’argent durement gagné. Après avoir reçu la police, la brigade d’enquête criminelle du Bureau de la sécurité publique du comté de Luotian a rapidement mis en place une équipe spéciale chargée d’effectuer un « suivi sur deux lignes ». Grâce à l’analyse des flux de capitaux et à l’enquête technique, la police a constaté que ce gang criminel présentait les caractéristiques typiques du « commandement à l’étranger et de la mise en œuvre nationale ». Le soi-disant « petit ami de l’officier » est en fait un fraudeur étranger, et les « cavaliers » qui sont actifs en Chine sont des gangs de blanchiment d’argent qui aident les fraudeurs à transférer des fonds. Selon les aveux du suspect, le gang a reçu des instructions par le biais d’un logiciel de chat à l’étranger et a échangé hors ligne avec la victime après chaque commande. Après avoir reçu l’argent, ils achètent de l’USDT (Tether) à un prix inférieur à celui du marché et le transfèrent vers le portefeuille « en amont », en utilisant l’anonymat de la monnaie virtuelle pour échapper à la réglementation. Afin d’éviter d’être détectés, ils portent souvent des masques et des chapeaux lorsqu’ils retirent de l’argent, et changent même fréquemment de moyen de transport. « Ces « cavaliers » gagnent 3 à 5 % de commission à chaque fois, et leur cupidité les rend complices du crime. » La police chargée de l’affaire a révélé qu’à l’heure actuelle, la police a récupéré 130 000 yuans de la perte de la victime, gelé 300 000 yuans de fonds suspects et 4 suspects criminels ont pris des mesures coercitives pénales conformément à la loi, et l’affaire fait l’objet d’une enquête plus approfondie. Selon la police, Tether (appelé « U-Coin »), comme Bitcoin et Ethereum, est une monnaie virtuelle cryptée et est devenu le moyen de blanchiment d’argent le plus « privilégié » des fraudeurs en raison de son anonymat et de la commodité de ses transactions.
Voir l'original
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
La police du Hubei en Chine a démantelé une affaire de fraude utilisant des USD, impliquant des « livreurs » nationaux aidant les fraudeurs à transférer des fonds.
Le 26 mai, selon la police de l’Internet du Hubei, en janvier de cette année, Xiaoli (pseudonyme), un résident de la ville de Shengli, a rencontré « Wang », qui prétendait être un soldat actif, sur une plateforme de rencontres. Ce « frère soldat » bavard a utilisé la discipline stricte de l’armée comme excuse pour conduire Xiaoli à un logiciel de chat crypté. Entre les salutations quotidiennes, « Wang » a progressivement mordu à l’hameçon - affirmant maîtriser les canaux d’investissement internes d’une société financière, et a intimement proposé d’opérer en son nom. En voyant la capture d’écran du compte envoyé par « Wang », le nombre est passé de 100 000 à 300 000, Xiaoli a finalement été déplacé. Comme tout le monde le sait, cette plateforme d’investissement apparemment professionnelle est en réalité un programme virtuel contrôlé par des fraudeurs, et le soi-disant revenu n’est qu’un jeu numérique modifié à volonté en arrière-plan. Lorsque Xiaoli a commencé à « recharger » la plateforme, une chaîne criminelle plus secrète a commencé à fonctionner. Le syndicat des fraudeurs a envoyé un certain nombre de « cavaliers » pour collecter de l’argent hors ligne. Ces caissiers, vêtus de vêtements décontractés, sont apparus comme des fantômes à l’endroit convenu. Après avoir compté les billets, ils se retournent et convertissent l’argent en monnaie virtuelle, complétant ainsi l’étape cruciale du « blanchiment » de l’argent volé. Le 28 mars, lorsque les derniers 30 000 yuans en espèces ont été retirés, le « petit ami de l’officier » a soudainement perdu le contact. Xiaoli, qui s’est réveillée, a appelé précipitamment la police, et à ce moment-là, elle avait transféré des centaines de milliers de yuans d’argent durement gagné. Après avoir reçu la police, la brigade d’enquête criminelle du Bureau de la sécurité publique du comté de Luotian a rapidement mis en place une équipe spéciale chargée d’effectuer un « suivi sur deux lignes ». Grâce à l’analyse des flux de capitaux et à l’enquête technique, la police a constaté que ce gang criminel présentait les caractéristiques typiques du « commandement à l’étranger et de la mise en œuvre nationale ». Le soi-disant « petit ami de l’officier » est en fait un fraudeur étranger, et les « cavaliers » qui sont actifs en Chine sont des gangs de blanchiment d’argent qui aident les fraudeurs à transférer des fonds. Selon les aveux du suspect, le gang a reçu des instructions par le biais d’un logiciel de chat à l’étranger et a échangé hors ligne avec la victime après chaque commande. Après avoir reçu l’argent, ils achètent de l’USDT (Tether) à un prix inférieur à celui du marché et le transfèrent vers le portefeuille « en amont », en utilisant l’anonymat de la monnaie virtuelle pour échapper à la réglementation. Afin d’éviter d’être détectés, ils portent souvent des masques et des chapeaux lorsqu’ils retirent de l’argent, et changent même fréquemment de moyen de transport. « Ces « cavaliers » gagnent 3 à 5 % de commission à chaque fois, et leur cupidité les rend complices du crime. » La police chargée de l’affaire a révélé qu’à l’heure actuelle, la police a récupéré 130 000 yuans de la perte de la victime, gelé 300 000 yuans de fonds suspects et 4 suspects criminels ont pris des mesures coercitives pénales conformément à la loi, et l’affaire fait l’objet d’une enquête plus approfondie. Selon la police, Tether (appelé « U-Coin »), comme Bitcoin et Ethereum, est une monnaie virtuelle cryptée et est devenu le moyen de blanchiment d’argent le plus « privilégié » des fraudeurs en raison de son anonymat et de la commodité de ses transactions.