Redada del Impuesto sobre la Renta de la India: Hawala, Cripto y $2 millones confiscados

Las redes de hawala y las transacciones de criptomonedas han surgido como parte de una trama compleja de lavado de dinero que las autoridades fiscales en Jaipur han descubierto.

El Economic Times informó el 26 de diciembre que el Departamento de Impuestos sobre la Renta de India había descubierto una red multifacética que involucraba a operadores hawala, así como transacciones de criptomonedas después de registrar a un par de planificadores de bodas en Jaipur. Las redadas llevaron a la incautación de $2 millones, es decir, Rs 20 crores en efectivo y joyas, de al menos 20 planificadores de bodas en Jaipur. También se confiscaron tres billeteras de criptomonedas vinculadas a las redes. De estas, dos billeteras estaban vinculadas a plataformas locales y la tercera a un importante intercambio global de criptomonedas.

También se descubrió que los clientes realizaron pagos en efectivo que no se informaron a cambio de criptomonedas como Bitcoin (BTC) y Tether (USDT) a través de operadores de hawala en los estados de Gujarat y Rajasthan.

Hawala, un mecanismo ilegal de transferencia de dinero, utiliza intermediarios para transferir pagos al extranjero sin transferencia real de dinero.

La implementación más estricta del KYC en los intercambios de criptomonedas registrados ha dificultado mucho el depósito de criptomonedas adquiridas a través de hawala. Se sospecha que los acusados posiblemente abusaron de intercambios con políticas de KYC más flexibles o emplearon intermediarios para intercambiar efectivo por cheques y comprar criptomonedas a través de intercambios locales.

Se han recuperado registros de estas actividades, incluyendo conversaciones de Whatsapp, correos electrónicos y hojas de cálculo, y se hará un nuevo intento para determinar los nombres de todos aquellos que se sospecha que han recibido dinero en efectivo que no fue reportado correctamente.

Las autoridades sospechan que el nexo se extiende más allá de las fronteras de Jaipur, con conexiones a varias ciudades importantes, incluyendo Mumbai, Hyderabad y Delhi. Las redadas también revelaron una red de complejos turísticos, propietarios de hoteles, servicios de catering y decoración que permitían a los clientes realizar pagos en efectivo o a través de canales bancarios. Las autoridades ahora están considerando llevar a cabo redadas similares en otras ciudades como parte de una represión generalizada contra transacciones no registradas en la industria de bodas y eventos.