¿Ganar mil millones con especulación de criptomonedas, se considera un delito de origen de activos de origen ilícito?

Aunque la especulación de criptomonedas no es necesariamente ilegal, conlleva riesgos. Especialmente aquellos que se involucran con intercambios de criptomonedas fuera del mercado y comerciantes de monedas que no realizan pagos con identificación real, es fácil caer en posesión de activos negros relacionados con casos y ser arrestado. Además, aquellos que ganan demasiado dinero pero no pueden explicar de manera razonable el origen legal de USDT después de verse involucrados en casos también son considerados culpables a pesar de su inocencia inicial.
En efecto, la política ha estado constantemente en contra de la especulación con criptomonedas, y el Banco Popular de China también ha intensificado sus esfuerzos en el asentamiento de criptomonedas. Si un banco descubre que estás involucrado en la especulación con criptomonedas, es probable que cancele tu cuenta. Sin embargo, hasta el momento, no hay ninguna ley que establezca que ganar dinero con la especulación de criptomonedas sea ilegal. Si obtienes riqueza a través de medios legítimos especulando con criptomonedas, no se considera una fuente de ingresos ilícita.