El Banco Central de Rusia investigará las transferencias transfronterizas de Bitcoin de los rusos.

El Banco Central de Rusia investigará las transferencias transfronterizas de bitcoin de los rusos.

El Banco de Rusia ha ordenado a 19 instituciones crediticias y financieras que verifiquen las transferencias transfronterizas de personas físicas residentes relacionadas con la adquisición de criptomonedas. Esto se desprende del programa de auditoría aprobado por el regulador hasta finales de 2024 - principios de 2025.

El regulador tiene la intención de evaluar el volumen de compra y venta de criptomonedas, en particular stablecoins, realizadas por los rusos en el extranjero.

De octubre a diciembre, los bancos comerciales estudiarán las transacciones del primer al tercer trimestre del año en curso. Una encuesta similar se llevará a cabo en el primer trimestre de 2025.

Entre la información solicitada:

• método de transferencia (a través de sistemas de pago, con apertura/sin apertura de cuenta, mediante fondos electrónicos);
• contratista de destinatario/remitente de la transferencia;
• código del país del banco del beneficiario/remisor de la transferencia;
• código de moneda de transferencia;
• cantidad de operaciones;
• cantidad de transferencias (incluyendo operaciones sospechosas).

En el estudio participarán 19 bancos, incluidos el Banco Asiático del Pacífico, 'Avangard', 'Ak Bars', 'BKS Bank', 'Kuban Credit', MTS-Bank, Raiffeisenbank, 'Solidaridad', 'Unión', Citibank, 'Unicredit' y 'Unistream'.

Recordemos que en abril de 2024 se anunció la implementación de un proyecto piloto para establecer vínculos entre las operaciones de fiat y criptomonedas de los usuarios, en el que participan el Banco Central de Rusia, Rosfinmonitoring y cinco grandes bancos.

En junio, el fiscal general de Rusia, Igor Krasnov, anunció el control del movimiento transfronterizo de criptomonedas de los rusos mediante un software especial.