Recientemente, un caso de blanqueo de capital de Bitcoin de gran magnitud ha tenido nuevos avances. En la audiencia de sentencia en el Tribunal Penal de Southwark en Londres, la fiscalía reveló más detalles: este tipo compró casi 195,000 monedas de Bitcoin de un solo golpe, y luego se fue del país con una computadora portátil que contenía la llave privada.

El caso está relacionado con el asunto de Tianjin Lantian Ge Rui, que involucra el flujo de los fondos robados conocidos como "60,000 monedas Bitcoin". Ahora parece que la cantidad real comprada supera con creces este número. La fiscalía se centró en la audiencia en rastrear todo el camino del blanqueo de capital desde Tianjin hasta el Reino Unido, y el núcleo del asunto es esconder las monedas en una llave privada y transferirlas físicamente al extranjero.

El resultado del juicio de este caso podría tener un impacto significativo en la regulación de cumplimiento de toda la industria de las criptomonedas. Después de todo, la cantidad involucrada está ahí, y las agencias de aplicación de la ley de varios países están muy atentas.