Las Autoridades Intensifican la Lucha contra el Blanqueo de Drogas en Cripto

Las fuerzas de orden mundiales han logrado victorias espectaculares contra las redes de traficantes que utilizan las criptomonedas para blanquear sus ganancias ilícitas.

Las operaciones mayores de 2021-2024 :

Operación Cazador Oscuro (2021) : 151 arrestos en varios países, incautación de más de 31 millones USD en efectivo y criptomonedas, así como 234 kg de drogas.

Operación Escudo Trojan (2021): Coordinada por el FBI y Europol, más de 800 arrestos en 16 países, más de 48 millones USD en divisas y criptomonedas incautadas.

Casos regionales documentados :

• Marbella (2020) : Un traficante de la mafia de Cali arrestado por blanqueo de 6 millones EUR a través de cripto
• Medellín (2023) : Una red de lavado internacional dirigida por un ciudadano neerlandés, activa en las Américas, Europa y Australia
• Santiago (2023) : 7 personas arrestadas utilizando la minería de criptomonedas para reciclar las ganancias del tráfico
• Texas (2024) : Una banda que vende metanfetamina, blanqueando 15 000-50 000 USD/mes en cripto bajo el nombre “Loverbois”

El diagnóstico: Las criptomonedas siguen siendo un vector privilegiado para los traficantes, pero la cooperación internacional refuerza la capacidad de las autoridades para desmantelar estas redes.