La policía alemana cierra la plataforma de criptomonedas eXch, relacionada con un ataque de hackers, y confisca 38 millones de dólares.

Las autoridades alemanas llevaron a cabo una operación a gran escala contra la plataforma de criptomonedas eXch, que se sospecha está involucrada en el lavado de dinero proveniente de grandes ataques de hackers. Durante la operación se confiscaron 38 millones de dólares y se detuvo efectivamente la actividad del proyecto eXch, que había estado en funcionamiento durante 9 años.

Detalles de la operación

Según la Oficina Federal de Policía Criminal y la Oficina Central de Frankfurt para la Lucha contra el Cibercrimen, eXch está bajo sospecha de manejar fondos de una serie de los mayores robos de criptomonedas en los últimos años. En particular, la plataforma podría haber sido utilizada para blanquear parte de los fondos robados como resultado de un reciente ataque a un importante intercambio con daños de 1.500 millones de dólares. Este ataque, según las autoridades, está relacionado con el grupo de hackers Lazarus de Corea del Norte.

Características técnicas de eXch

eXch proporcionaba a los usuarios la posibilidad de intercambiar una amplia gama de activos digitales sin verificación de identidad. Este modelo, por un lado, era posicionado por la plataforma como una herramienta para garantizar la soberanía financiera. Por otro lado, creaba condiciones favorables para aquellos que buscaban ocultar el origen de los fondos.

Aspectos legales y consecuencias

El cierre de eXch plantea preguntas importantes sobre el equilibrio entre la autonomía financiera y la prevención de actividades delictivas. Plataformas similares, que se centran en la privacidad, como Tornado Cash, a menudo se encuentran en una zona gris entre herramientas financieras legales y medios de facilitación de la anonimidad delictiva.

Escalas de lavado de dinero

Las investigaciones del analista de blockchain ZachXBT han revelado que a través de eXch se podrían haber lavado cientos de millones de dólares en criptomonedas robadas. Esto incluye fondos de varios ataques de hackers, incluida la mencionada ataque con un daño de 1,5 mil millones de dólares, así como el robo a los acreedores de Genesis por un total de 243 millones de dólares.

La empresa TRM Labs, especializada en el análisis de blockchains, confirmó la conexión de la plataforma con el lavado de dinero y señaló que el API eXch continuó funcionando incluso después del anuncio de cierre, procesando transacciones relacionadas con actividades ilegales.

Perspectivas de los fondos confiscados

Ahora las autoridades alemanas enfrentan la pregunta sobre el futuro de los 38 millones de dólares confiscados. Cabe destacar que este no es el primer caso de una gran confiscación de criptomonedas por parte de las fuerzas del orden alemanas. Hace un año se confiscaron 50,000 bitcoins por un valor de alrededor de 2.2 mil millones de dólares de una plataforma de la dark net.

Influencia en el mercado de criptomonedas

• Bitcoin: 102 820 dólares (+3,4% en 24 horas)
• Ethereum: 2 330 dólares (+19% en 24 horas)

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