Nueva ley sobre la regulación de criptomonedas en Turquía: análisis detallado

El Parlamento de Turquía aprobó un proyecto de ley para regular las criptomonedas, que introduce estrictas medidas de control y sanciones por violaciones. Esta ley es un paso significativo en el desarrollo del marco normativo para activos digitales en el país.

Puntos clave de la nueva ley

1. Licenciamiento de intercambios de criptomonedas

   • Todos los intercambios de criptomonedas deben obtener una licencia del Consejo de Mercados de Capitales de Turquía
   • Trabajar sin licencia puede llevar a una condena de prisión de 3 a 5 años

2. Sanciones penales

   • Se prevén multas por infracciones que van desde 7500 hasta 182 600 dólares estadounidenses.
   • El tamaño de la multa depende de la gravedad de la infracción y puede combinarse con una pena de prisión

3. Obligaciones de los proveedores de servicios de criptomonedas

   • Implementación obligatoria de medidas para el embargo de activos y otras acciones de aplicación de la ley
   • Requisito de informar sobre operaciones sospechosas a las autoridades correspondientes

4. Transparencia y trazabilidad

   • Las plataformas de criptomonedas deben garantizar la disponibilidad de información sobre las transferencias de fondos de los clientes para las autoridades policiales.
   • Refuerzo de las medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Antecedentes y contexto de la regulación

Turquía comenzó a considerar la regulación de las criptomonedas en 2021 después de que el país fuera incluido en la “lista gris” del GAFI. Esta decisión fue provocada por el control insuficiente en el sector financiero del país.

En noviembre de 2023, el ministro de Finanzas de Turquía, Mehmet Şimşek, anunció el desarrollo de una legislación sobre criptomonedas, destacando que el país ya ha cumplido 39 de los 40 estándares del GAFI.

Consecuencias potenciales para el mercado

1. Fortalecimiento de la supervisión regulatoria

   • Se espera un aumento significativo en la transparencia de las operaciones con criptomonedas
   • Posible disminución de la actividad de plataformas ilegales en el mercado turco

2. Influencia en los inversores

   • Aumento de la protección de los derechos de los inversores minoristas
   • Posible introducción de un impuesto sobre las criptotransacciones del 0,04%

3. Cambios para las criptobolsas

   • La necesidad de adaptarse a nuevos requisitos y obtener licencias
   • Posible salida del mercado de los pequeños jugadores que no pueden cumplir con los nuevos estándares

4. Posicionamiento internacional

   • Mejora de la reputación de Turquía ante los reguladores financieros internacionales
   • Potencial atracción de inversiones extranjeras en el sector criptográfico turco

La nueva ley sobre criptomonedas en Turquía representa un enfoque integral para regular los activos digitales, dirigido a aumentar la seguridad y la legitimidad del mercado de criptomonedas en el país. Se espera que, tras la aprobación del presidente Recep Tayyip Erdoğan, la ley entre en vigor a finales de esta semana, lo que marcará una nueva era en el desarrollo de la industria crypto de Turquía.