8 formas de reconocer criptomonedas fraudulentas a primera vista

En el ámbito de blockchain, a menudo se promete ganancias rápidas y fáciles. Es extremadamente importante saber distinguir entre proyectos confiables y aquellos que pueden desaparecer en unos pocos meses. En este artículo, revisaremos ocho métodos de verificación que ayudarán a los traders a evitar fraudes.

1. Comience con las verificaciones básicas

Para evaluar la legitimidad de una criptomoneda, comience con los métodos más accesibles. Por ejemplo, buscar en Google y Twitter incluye investigar la moneda y su equipo, identificar señales de alarma, así como buscar fuentes de información confiables, como sitios web oficiales, artículos de noticias y cuentas verificadas en redes sociales.

2. Análisis de redes sociales

Una cuenta verificada en X (antiguo Twitter) a menudo puede confirmar la legitimidad del proyecto. Al participar en las discusiones del token, podrá entender los sentimientos de la comunidad.

Ten cuidado con los proyectos que tienen muchos seguidores, pero baja participación. Los comentarios automatizados de cuentas falsas también deberían levantar sospechas. Si todos los comentarios son similares, como “Gran proyecto” o “Pronto a la luna”, es motivo para reflexionar.

3. Verificación de código en Etherscan

Visite el explorador de blockchain de la red elegida y verifique si el código fuente está verificado. Por ejemplo, en Etherscan esto se verá de cierta manera. El código no verificado debe servir como una clara señal de advertencia.

¿Por qué los estafadores no verifican su código? Porque después de publicar el código fuente del contrato, cualquiera podrá ver las verdaderas intenciones de los desarrolladores. Esto puede ser tanto una tokenómica absurda como una forma de robar todos tus tokens.

4. Estudia las opiniones en Etherscan

Este paso es muy sencillo: generalmente, en cada explorador de blockchain hay una sección de comentarios. A menudo está vacía, pero si el proyecto es fraudulento, puedes encontrar a muchos usuarios descontentos. Asegúrate de revisar esta sección. Si alguien llama al proyecto fraudulento, la probabilidad de que lo sea es muy alta.

5. Verificación en los índices de tokens

Si no puedes encontrar la moneda en los índices de CoinGecko o DappRadar ( o en rastreadores similares), lo más probable es que sea una estafa. Presta atención a las advertencias en estas plataformas.

Las monedas legítimas proporcionan su información a los sitios indexadores para su verificación. Sin embargo, plataformas como CoinMarketCap y Coingecko tienen ciertos requisitos para su listado. Por lo tanto, no todas las monedas ( son legítimas o no ) se incluyen automáticamente en los índices.

6. Análisis de listados en los intercambios

Si un token solo se negocia en algunos intercambios descentralizados (DEX), esto puede ser una señal preocupante. La inclusión en un intercambio centralizado requiere KYC y una confianza adicional. Cuanto más grande sea el intercambio, mayor será la reputación del token.

Sin embargo, no todos los tokens que se presentan solo en DEX son fraudulentos. Algunos proyectos no necesitan grandes volúmenes de comercio, y algunos solo están disponibles para usuarios de Web3.

7. Verificación de liquidez

Antes de invertir, evalúe la demanda general y la disponibilidad de liquidez del token. Esto es fácil de hacer en plataformas como Uniswap V2 u otros DEX.

La liquidez es el volumen de criptomonedas bloqueadas en contratos inteligentes para facilitar el comercio en los intercambios. Si la liquidez es inferior a $100 000 o cae rápidamente, esto puede ser un signo de fraude.

Al utilizar DEX, también preste atención a:

• Volumen de comercio
• Número de transacciones
• Número de billeteras activas únicas que interactúan con contratos inteligentes

8. Uso de herramientas analíticas de terceros

Existen herramientas especiales para el análisis de tokens:

TokenSniffer: auditoría automática de tokens con una puntuación de 0 a 100. Cuanto más baja sea la puntuación, mayor será la probabilidad de fraude.

Honeypot Detector: identifica contratos inteligentes con vulnerabilidades intencionalmente incorporadas. Se deben evitar tales proyectos.

DEXtools: muestra los precios de los tokens en tiempo real y ayuda a evaluar su verdadero valor.

Los estafadores existen tanto en el mundo de blockchain como en la vida real. Siguiendo estos consejos, podrás evitar las monedas falsas creadas para engañar a los inversores.