Las Tenencias de Cripto Criminales Aumentan a $75 Mil millones, Informa Chainalysis un Aumento del 359% Desde 2020

Las redes criminales ahora controlan un estimado de $75 mil millones en criptomonedas obtenidas a través de actividades ilegales, según nuevos datos de una firma de análisis de blockchain que cubre transacciones hasta julio de 2025. La cifra marca un asombroso aumento del 359% desde 2020, destacando cómo el uso ilícito de criptomonedas ha crecido junto con la adopción legítima.

Los mercados de la darknet representan la mayor parte de estas tenencias, controlando aproximadamente $46.2 mil millones. Estas redes subterráneas, que tienen sus raíces en el infame Silk Road en 2011, han evolucionado hacia ecosistemas sofisticados, aprovechando tecnologías de privacidad y herramientas descentralizadas para evadir la detección. El análisis señala que estos mercados también se han beneficiado de años de apreciación del precio de las criptomonedas.

Mientras que los intercambios centralizados siguen siendo la principal salida para lavar activos digitales, la actividad criminal se está adaptando. Las transferencias directas de billeteras ilícitas a intercambios han caído drásticamente, del 40% en 2021–2022 al 15% hoy, ya que los criminales dependen cada vez más de mezcladores, monedas de privacidad y puentes entre cadenas para ocultar los movimientos de fondos.

El informe también destaca el comportamiento diferente entre los tipos de activos. Las stablecoins suelen liquidarse rápidamente, el 95% de los fondos en 90 días, mientras que los holders de Bitcoin tienden a mantener por más tiempo, con solo el 52% movido en el mismo período.

Para las fuerzas del orden, las stablecoins son más fáciles de congelar debido al control de los emisores centralizados, pero Bitcoin sigue siendo más difícil de incautar, a menudo requiriendo acceso a la clave privada o intervención en los intercambios. El análisis advierte que, aunque la transparencia general en las transacciones de blockchain sigue siendo alta, la creciente sofisticación de las herramientas de lavado representa “un grave riesgo para la integridad financiera global.”