La agencia de cumplimiento de India ha congelado 270 millones de dólares en encriptación relacionados con el caso de fraude de OctaFX.

CoinVoice última noticia, según Finance Feeds, la Agencia de Ejecución de India (ED) ha congelado activos de Activos Cripto por un valor de 23.850 millones de rupias (aproximadamente 270 millones de dólares) relacionados con el caso de fraude de OctaFX en India. Con esta última acción, el valor total de los activos incautados y congelados en el caso de OctaFX ha alcanzado los 26.810 millones de rupias.

El principal culpable del caso, Pavel Prozorov, ha sido arrestado en España, y las autoridades indias están promoviendo el proceso de extradición. Las investigaciones muestran que OctaFX engañó a los inversores a través de plataformas de trading de divisas no autorizadas, estafando a los inversores indios con 18,750 millones de rupias entre julio de 2022 y abril de 2023, y utilizó empresas ficticias y canales de Activos Cripto para transferir fondos. Anteriormente, la oficina de aplicación de la ley ya había confiscado yates, mansiones y otros activos físicos, y esta acción de congelación dirigida a Activos Cripto revela nuevas rutas de lavado de dinero en el caso.