Análisis: "dumping de más de 4.23 mil millones de dólares en BTC para cambiar a ETH" la Ballena sospechosamente está relacionada con el exejecutivo de intercambio Garrett Jin.

Según un mensaje de Deep Tide TechFlow, el 12 de octubre, el analista on-chain Eye (@eyeonchains) publicó en la plataforma X que una ballena de HyperLiquid que posee más de 100,000 BTC y ha vendido más de 4.23 mil millones de dólares en BTC para cambiar a ETH podría estar relacionada con Garrett Jin, un ex ejecutivo de un intercambio. Se informa que en agosto y septiembre de este año, esta ballena utilizó una serie de billeteras para vender más de 35,000 BTC para cambiar a ETH. La investigación descubrió que la dirección donde se desplegó el contrato de staking de ETH había recibido financiamiento de una billetera, y los fondos iniciales de esa billetera provenían de "ereignis.eth", y este dominio también está asociado con otro dominio ENS "garrettjin.eth", que apunta al usuario de X @GarrettBullish.

El análisis señala que Garrett Jin se graduó de la Universidad de Boston en 2008 con un título en economía, realizó una pasantía en el Banco de Construcción de China, fundó Da Yo Trading (HK) en 2012, luego cambió a un intercambio donde se desempeñó como director de operaciones, y de 2017 a 2020 fue CEO de BitForex. Este intercambio se vio envuelto en un escándalo por sospechas de falsificación de volumen de transacciones, y en marzo de este año, la Comisión de Valores de Hong Kong advirtió al público sobre el comportamiento fraudulento relacionado con activos virtuales de BitForex.

Según informes, hasta la fecha Garrett Jin todavía posee 46,295 BTC en múltiples direcciones de billetera, con un valor de 51.9 millones de dólares.