Seis métodos de fraude en criptomonedas y sus contramedidas

Resumen de las estafas de criptomonedas

La estafa de moneda virtual se refiere a la acción de grupos de estafadores que se hacen pasar por intercambios falsos o inversores, utilizando proyectos ficticios para robar activos. Los grupos de estafadores aprovechan la popularidad de la moneda virtual y la falta de conocimiento del público en general, llevando a cabo estafas de diversas maneras. Como resultado, los incidentes de estafas relacionadas con la moneda virtual no cesan.

En este artículo, explicaremos en detalle las técnicas comunes de fraude en criptomonedas y sus contramedidas.

Principales métodos de fraude en moneda virtual

1. Intercambio de moneda virtual falso

Resumen de la táctica: Se crean mecanismos que utilizan intercambios anónimos y completamente falsos, donde es posible hacer depósitos pero no retiros.

Principios técnicos: Utilizan sitios de phishing y aplicaciones falsas para robar la información personal y las credenciales de inicio de sesión de los usuarios.

Análisis de casos: En 2023, aproximadamente 500 personas fueron víctimas de un sitio falso que imitaba a un CEX principal en Japón, reportando pérdidas por un total de más de 1,000 millones de yenes.

Medidas preventivas:

• Investigar a fondo la reputación de la bolsa y la situación regulatoria
• Verifica la URL del sitio oficial y ten cuidado con los sitios de phishing.
• Utilizar un intercambio de alta reputación y confiable

2. Esquemas Ponzi y fraudes de ICO

Resumen del método: Promocionan altos rendimientos de nuevas monedas virtuales para atraer a inversionistas iniciales. En realidad, es un sistema que paga dividendos a los inversionistas antiguos con los fondos de los nuevos inversionistas.

Principio técnico: Construiremos un sistema que distribuye automáticamente los fondos utilizando contratos inteligentes.

Análisis de casos: En 2021, un cierto proyecto de criptomoneda fue desmantelado como un esquema Ponzi de aproximadamente 200 mil millones de yenes.

Medidas preventivas:

• Presta atención a las promesas de rendimientos no realistas.
• Examinar la viabilidad técnica del proyecto
• Solo considerar proyectos a través de plataformas de ICO oficiales

3. Fraude que se hace pasar por personal de intercambio

Resumen de la estrategia: Se hacen pasar por empleados del intercambio, solicitando la transferencia de fondos bajo el pretexto de desbloquear cuentas o verificar la identidad.

Principios técnicos: Utiliza la ingeniería social para aumentar la urgencia y debilitar el juicio de las víctimas.

Análisis de casos: En 2024, alrededor de 100 usuarios de una cierta plataforma de intercambio sufrieron daños por un total de 500 millones de yenes debido a este método.

Medidas preventivas:

• Reconocer que no recibirás contacto directo del personal del intercambio.
• Ignora los contactos sospechosos y verifica con el soporte al cliente oficial.
• Nunca respondas a solicitudes de información personal o movimientos de fondos.

4. OTC( comercio de mostrador) fraude

Resumen de la táctica: Aprovechando las características descentralizadas, se disfrazan de transacciones directas sin intermediarios para estafar fondos.

Principios técnicos: Abusa de la plataforma P2P para crear un entorno de transacciones altamente anónimo.

Análisis de casos: En 2022, se reportaron aproximadamente 300 transacciones fraudulentas en una importante plataforma OTC, con un monto total de daños que alcanzó los 2 mil millones de yenes.

Medidas preventivas:

• Realizar transacciones solo con contrapartes de confianza
• Utilizar el servicio de escrow
• Comienza con transacciones pequeñas y aumenta gradualmente la cantidad

5. Ataques de phishing

Resumen de la estrategia: Utilizan sitios web o correos electrónicos falsos para robar la información personal de los usuarios y las claves secretas de sus monederos.

Principio técnico: Crearemos un sitio web que se asemeje al original y utilizaremos técnicas de SEO para posicionarlo en los primeros resultados de búsqueda.

Análisis de casos: En 2023, aproximadamente 1,000 usuarios fueron afectados por un sitio de phishing de un conocido DEX, y se robaron criptomonedas por un valor total de 3 mil millones de yenes.

Medidas preventivas:

• Verifica siempre la URL y asegúrate de que sea el sitio oficial
• Asegúrate de configurar la autenticación de dos factores.
• Proteger la clave privada utilizando una billetera de hardware

6. Ataque de malware

Resumen de la estrategia: A través de software malicioso, se infiltra en los dispositivos y billeteras de los usuarios para robar sus activos.

Principio técnico: Utilizando tecnologías como el cryptojacking y el ransomware, roba directamente las monedas virtuales de los usuarios.

Análisis de casos: En 2024, debido a una infección por malware en una determinada aplicación de billetera de criptomonedas, aproximadamente 5,000 usuarios se vieron afectados, y se perdieron criptomonedas por un valor total de 50 mil millones de yenes.

Medidas preventivas:

• Descargue software solo de fuentes confiables
• Mantener siempre el software antivirus actualizado
• No abras enlaces sospechosos ni archivos adjuntos en correos electrónicos.

Resumen

El fraude en las monedas virtuales se ha vuelto más sofisticado con la evolución de la tecnología. Sin embargo, al seguir puntos de atención básicos y adquirir el conocimiento adecuado, se puede proteger de muchos fraudes. Es importante mantener siempre una actitud de vigilancia y obtener la información más reciente de fuentes confiables. Además, es fundamental que las decisiones de inversión se tomen bajo la propia responsabilidad y se actúe con un entendimiento adecuado de los riesgos.