Anatoliy Petrov, uno de los fundadores de la plataforma de criptomonedas Gate, fue condenado a 18 meses de prisión por llevar a cabo actividades no autorizadas de transferencia de dinero. Ya ha cumplido esta pena en una prisión estadounidense.

El juez Eric Vitaliano del Tribunal de Distrito de Nueva York emitió una sentencia después de que Petrov se declarara culpable de operaciones monetarias ilegales y lavado de dinero por un monto de $700 millones a través de criptomonedas utilizando un mercado en la sombra. El tribunal tuvo en cuenta que Petrov ya había pasado 18 meses en el centro de detención metropolitana de Brooklyn (MDC), y consideró que esto era un castigo suficiente por los delitos cometidos.

En la audiencia, el juez describió a MDC como "un lugar terrible", señalando que en las últimas cinco semanas ocurrieron dos asesinatos allí. Esta circunstancia fue tenida en cuenta al dictar la sentencia. Cabe destacar que en la misma institución se encontraba el fundador de un intercambio de criptomonedas en quiebra, acusado de fraude. Este último fue declarado culpable en los siete cargos y condenado a 25 años de prisión.

Petrov renunció a las reclamaciones sobre activos criptográficos por un valor de $23 millones, confiscados por las autoridades francesas durante una operación especial, como resultado de la cual la plataforma fue cerrada el 23 de enero de 2023.

La acusación afirmaba que los usuarios de Gate solicitaban regularmente ayuda al servicio de atención al cliente para realizar transacciones en el mercado negro, a menudo confesando el uso de nombres ficticios. La fiscalía también citó un mensaje de Petrov de mayo de 2019, en el que expresaba sus sospechas a un colega sobre un posible fraude por parte de muchos usuarios de la plataforma. En su declaración ante el tribunal, Petrov dijo que durante los últimos 18 meses había estado reflexionando sobre su actividad en Gate y se dio cuenta de que, como fundador del cripto-servicio, podría haber tomado medidas de control más efectivas sobre los usuarios de la plataforma.