Un hombre de Florida demanda por un fraude de 860,000 dólares en Activos Cripto.

Un hombre de Florida, Brian Firestone, ha tomado acciones legales tras perder aproximadamente 860,000 dólares en una dudosa escuela de intercambio de Activos Cripto en Denver. Según los documentos de la demanda, la víctima afirma que la escuela de intercambio le presentó un intercambio de encriptación fraudulento que prometía retornos de inversión que cambiarían su vida, pero que finalmente resultó en enormes pérdidas patrimoniales.

Estafa Planificada con Cuidado

En la demanda, Freestone acusa al Centro de Capacitación en Inversiones de Acciones Alpha (ASITC), que opera en el centro de Denver, de conspirar con Coinbridge Partners de Cherry Creek para llevar a cabo un fraude. Según Freestone, tuvo su primer contacto en diciembre pasado con un "John Smith" que se presentó como representante de la escuela de comercio.

Smith proporcionó a Freestone servicios de tutoría sobre los fundamentos de la encriptación de transacciones y orientación técnica avanzada. Como un medio para atraer a la víctima, Smith también ofreció un "regalo" de 500 dólares para ayudar a Freestone a comenzar el proceso de aprendizaje. Este "gesto" inicial fue el primer paso de un elaborado esquema.

Plataformas de intercambio falsas y estafas de comercio de señales

El sitio web de la escuela de intercambio ahora está cerrado, y su dirección solía ser 1600 Lincoln Street, Denver. La plataforma guía a los usuarios para realizar todas las transacciones de Activos Cripto en Coinbridge, que afirma haber recaudado 10 millones de dólares de 600 inversores.

Freestone señaló que Coinbridge es en realidad una plataforma falsa disfrazada de un intercambio real. Los documentos de la demanda mencionan que ASITC implementó el fraude utilizando un método denominado "comercio de señales". Según la descripción de la demanda, el profesor envía información de comercio a los participantes en un momento específico, y los estudiantes luego realizan operaciones de comercio en sus cuentas de Coinbridge siguiendo las instrucciones.

De altos rendimientos a enormes pérdidas

Freestone declaró que su inversión inicial de 500 dólares en "regalo" creció rápidamente a 55,000 dólares, lo que lo llevó a invertir otros 50,000 dólares en enero. En unas pocas semanas, su saldo de cuenta alcanzó los 2 millones de dólares. A este respecto, Freestone envió un mensaje al profesor el 8 de febrero expresando su agradecimiento: "Profesor, debo agradecerle, mis resultados son excepcionales. Gracias por permitirme realizar esta transacción hoy. ¡Es realmente emocionante!"

Sin embargo, la situación dio un giro drástico rápidamente. Después de un fallo en una transacción, el saldo de la cuenta de Freestone cayó repentinamente a 12,000 dólares. Según Freestone, luego invirtió 470,000 dólares en efectivo y pidió prestados 330,000 dólares de ASITC para continuar comerciando.

Fallos del sistema y restablecimiento de cuentas

Después de una gran inyección de fondos, Freestone afirmó que su saldo en Coinbridge había aumentado a 24.5 millones de dólares, hasta que una transacción de USDT realizada el 9 de marzo no pudo ejecutarse. "No puedo cerrarlo", le dijo Freestone a Smith en ese momento, "no tengo la opción de cerrar". Freestone indicó que se trataba de un supuesto "error del sistema" que provocó que su saldo en la plataforma se borrara por completo.

Dos días después de este evento, tomó prestados 1 millón de dólares de ASITC, lo que elevó su total de préstamos a 6.6 millones de dólares. Sin embargo, cuando no pudo reembolsar parte del préstamo, ASITC supuestamente cerró su cuenta el 1 de mayo.

Acusaciones legales y advertencias sobre estafas similares

En la demanda presentada, Freestone acusa a ASITC, Coinbridge, Smith y el fundador de la plataforma, Raymond Torres, de cometer fraude, extorsión y robo. La verdadera empresa Coinbridge Partners, ubicada en Wyoming, ha negado cualquier conexión con este fraude.

Es preocupante que, desde principios de 2025, múltiples eventos relacionados con Activos Cripto hayan llevado al robo de más de 2.1 mil millones de dólares, y la tendencia muestra que los hackers y los participantes maliciosos están pasando de ataques basados en código a estafas dirigidas directamente a los usuarios. En 2024, los ataques de phishing causaron más de 1 mil millones de dólares en pérdidas en más de 300 incidentes, convirtiéndose en la forma de ataque más destructiva en el ámbito de Activos Cripto.

Los expertos en seguridad aconsejan a los inversores que realicen una investigación exhaustiva antes de participar en cualquier curso o plataforma de intercambio, especialmente aquellos que ofrecen planes de "enriquecimiento rápido" o que requieren transferencias de grandes sumas de dinero. En la inversión en Activos Cripto, es crucial mantenerse alerta ante promesas de rendimientos excesivamente altos.