El antiguo fundador del intercambio AEX fue liberado bajo fianza en Tailandia tras acusaciones de fraude.

Fianza Concedida Tras el Arresto de Junio de 2025

Según informes recientes, Huang Tianwei, fundador del ahora inactivo intercambio de criptomonedas AEX (anteriormente conocido como Bitera), ha sido liberado bajo fianza a su familia en Tailandia. Este desarrollo se produce tras su arresto en el Aeropuerto Internacional Don Mueang en Tailandia el 12 de junio de 2025, en relación con un caso de fraude que involucra aproximadamente 200 millones de baht tailandeses ($5.7 millones).

La Policía de Inmigración de Tailandia detuvo al ciudadano chino de 39 años cuando intentaba abandonar el país. Antes de su arresto, el Tribunal de Distrito de Chiang Rai había emitido una orden tras las acusaciones de fraude grave.

Detalles del Caso de Fraude

El caso se originó el 23 de abril de 2025, cuando dos ciudadanos chinos se reunieron con Huang en el distrito de Mae Sai, provincia de Chiang Rai, para discutir la cooperación en inversiones en criptomonedas. Tras su reunión, las víctimas transfirieron supuestamente criptomonedas por un valor aproximado de 200 millones de baht ($5.7 millones) a una billetera digital controlada por Huang a través de dos transacciones separadas.

Después de recibir los fondos, Huang supuestamente no cumplió con el acuerdo y cortó todo contacto. Al darse cuenta de que habían sido defraudados, las víctimas contrataron rápidamente un abogado y presentaron un informe en la Estación de Policía del Distrito de Mae Sai el 30 de abril de 2025, acusando a Huang de fraude.

Antecedentes del intercambio AEX

AEX, en funcionamiento desde 2013, se había establecido como un proveedor de servicios para usuarios de criptomonedas a largo plazo, lo que le permitió acumular fondos significativos de usuarios a lo largo de su período operativo. Tras el colapso del intercambio, Huang supuestamente se negó a permitir a los usuarios retirar sus fondos, lo que llevó a quejas generalizadas y desafíos legales.

Historias de Éxito en la Recuperación de Fondos Limitados

Hasta la fecha, solo tres inversores han logrado recuperar fondos del intercambio en quiebra. Estas recuperaciones ocurrieron solo después de que se tomaran medidas extraordinarias para presionar a Huang:

1. Un inversor llamado Rong Hua supuestamente recaudó 30,000 (moneda no especificada) de un grupo de víctimas y localizó la tumba ancestral de Huang en Lianjiang. Esta táctica de presión supuestamente ayudó al grupo a recuperar aproximadamente el 80% de sus fondos, con el 20% restante programado para pago durante un período de dos años bajo un acuerdo de confidencialidad.

2. Otro caso involucró a víctimas que recurrieron a medidas extremas, supuestamente secuestrando a Huang y llevándolo a una carretera antes de recuperar con éxito sus fondos depositados.

3. Un tercer importante inversor identificado como Wu Jun también supuestamente recuperó sus fondos a través de medios no especificados.

Estos casos destacan los extraordinarios esfuerzos que algunos víctimas han realizado en sus intentos de recuperar sus inversiones. Según informes, solo aquellos que han confrontado y presionado directamente a Huang han tenido éxito en recuperar sus fondos.

Procesos Legales en Curso

Mientras Huang ha sido liberado bajo fianza a familiares en Tailandia, los procedimientos legales relacionados con las acusaciones de fraude continúan. El caso ha atraído la atención dentro de los círculos de criptomonedas, con algunos observadores trazando paralelismos con otros casos de alto perfil que involucran a ejecutivos de intercambios de criptomonedas que enfrentan problemas legales.

La situación subraya las preocupaciones continuas sobre la protección del inversor, la responsabilidad de los intercambios y la supervisión regulatoria en el sector de intercambios de criptomonedas, particularmente para las plataformas que sirven a clientes internacionales en múltiples jurisdicciones.