¡Los grupos de estafadores están apuntando a tu billetera de encriptación! Revelamos 6 grandes trucos de estafa de dinero virtual

¡Me han vuelto a engañar! La semana pasada, un "fren" me recomendó usar una cierta plataforma de intercambio, y después de invertir 50,000, el dinero entró pero no salió, además me pidieron que pagara más "Margen" para poder retirar. Estando en la primera línea del control de riesgos del intercambio, he visto demasiados casos como este, y quiero compartir con todos estas lecciones dolorosas.

Revelación de las estafas en el mundo de las criptomonedas: ¿Has caído en alguna?

1. Trampa de intercambio falso

Esos pequeños intercambios desconocidos son trampas que solo atrapan a los novatos. He visto con mis propios ojos en un grupo de fans de un conocido streamer, donde un "insider" publicó enlaces falsos de intercambios, ¡la interfaz es idéntica a la original! Después de que envías el dinero, cuando intentas retirar fondos, te pedirán todo tipo de tarifas extrañas: "Margen de retiro", "no has alcanzado el volumen de transacciones", e incluso te amenazan diciendo "ya hemos pagado el margen por ti, si no devuelves el dinero, vendremos a reclamar".

Recuerda, una verdadera plataforma legítima nunca operará de esta manera. Los estafadores adoran utilizar las redes sociales o aplicaciones de citas para atacar, primero se acercan a ti y luego recomiendan una plataforma "que siempre gana y nunca pierde". Estos sitios web falsos no pueden ser encontrados en los motores de búsqueda con reseñas positivas, ¡son una trampa!

2. Esquemas Ponzi y fraudes de ICO

"Esta moneda va a subir 10 veces mañana", "Plazas de inversión limitadas para VIPs"... ¡Hay demasiadas de estas frases! Especialmente con esas nuevas monedas ICO, la promoción puede decir que se multiplicará por mil, pero en realidad el 80% son estafas.

Los métodos de operación de las bandas de estafadores son muy uniformes: se acercan a ti a través de redes sociales o plataformas de citas, explicando constantemente lo atractivas que son las devoluciones de inversión, e incluso hacen que cómplices actúen como "usuarios que ganan dinero", creando una atmósfera de alegría y ganancias. ¡No seas tonto! ¡Esas promesas de "recuperar la inversión en dos meses" son pura tontería!

3. Estafa de falso servicio al cliente

¡Esta táctica es demasiado insidiosa! De repente recibes un mensaje de "atención al cliente oficial de la plataforma" que dice que tu cuenta tiene riesgos de seguridad o comportamientos irregulares, y necesitas "transferir monedas para verificar tu identidad". Los estafadores aprovechan maliciosamente la falta de familiaridad de los usuarios con las reglas de la plataforma para robar tus activos.

Recuerda una regla de hierro: una verdadera plataforma de intercambio nunca te contactará para pedirte que transfieras monedas, ¡y mucho menos te amenazará con congelar tu cuenta! Esos estafadores que se hacen pasar por empleados de la plataforma son tan despreciables como los falsos empleados de bancos, y solo engañan a los novatos que no conocen las reglas.

4. Estafa de negociación fuera de la bolsa OTC

"Tengo BTC a bajo precio para vender", "intercambio de stablecoins sin comisiones"... La tentación de este tipo de transacciones privadas es demasiado grande. Pero el intercambio fuera de la plataforma no está regulado, ¡una vez que la otra parte se lleva tu dinero o tus monedas, desaparecen sin dejar rastro!

Estos estafadores aman publicar anuncios atractivos en FB, grupos de mensajería o foros, aprovechándose de tu avaricia por las pequeñas ganancias. Recuerda: lo barato no es bueno, ¡detrás de transacciones que están muy por debajo del precio de mercado siempre hay gato encerrado!

5. Promoción de monedas falsas

Conozco a un veterano inversionista que, al seguir un nuevo "moneda revolucionaria", ¡perdió toda su inversión! A los estafadores les encanta promocionar monedas alternativas sin valor práctico, engañando a la gente con atractivos libros blancos y términos técnicos llamativos.

Cuando inviertes, ellos desaparecen con tu dinero, dejándote llorando con un montón de tokens que no valen nada.

Guía de Autoprotección: No dejes que los estafadores roben tus activos criptográficos

1. Solo utiliza plataformas de intercambio conocidas - Elige aquellas que tengan más de 3 años de antigüedad y un gran número de usuarios, no confíes en las pequeñas páginas web recomendadas por desconocidos.

2. Rechaza cualquier transacción fuera de la plataforma - No importa cuán seductor sea el otro, siempre opera en la plataforma oficial, no hagas transacciones en privado.

3. Solo invierte en las criptomonedas que entiendas - Los principiantes deben evitar decididamente las altcoins de las que nunca han oído hablar; espera a que realmente las entiendas antes de considerar arriesgarte.

4. Filtrar la información de la comunidad - No pienses que porque hay mucha gente es fiable, muchas comunidades "animadas" están llenas de bots y manipuladores que se auto-dirigen.

5. Haz más tarea - Antes de invertir, debes entender las características, seguridad y riesgos de las criptomonedas, así no serás engañado por palabras bonitas.

6. Si tienes dudas, busca ayuda de inmediato - Si sospechas que te han estafado, llama a la línea directa contra el fraude 165, para que los profesionales te ayuden a analizar la situación.

Si desafortunadamente eres estafado, llama al 165 de inmediato para realizar un "almacenamiento de emergencia", ¡intenta bloquear los fondos! Pero, para ser honesto, una vez que las criptomonedas son transferidas, la posibilidad de recuperarlas es extremadamente baja, ya que las transacciones de blockchain son irreversibles y los estafadores suelen mover los activos rápidamente a áreas con poca regulación.

Hay tantas estafas en el mercado, y te lo digo sinceramente, no es que no seas lo suficientemente inteligente, sino que los estafadores son demasiado astutos. No dejes que seas la próxima víctima, mantente alerta, y recuerda siempre: no cae dinero del cielo, ¡cuanto más fácil sea ganar dinero, más probable es que sea una estafa!