Las principales criptomonedas fraudulentas y métodos de protección contra el fraude

En la industria de las criptomonedas, ha habido numerosos casos en los que los inversores han perdido sus inversiones debido a esquemas fraudulentos. Los ejemplos más destacados han sido proyectos que prometían enriquecimiento rápido, pero que resultaron ser una estafa. En este artículo, examinaremos las criptomonedas más conocidas que han engañado a las personas y discutiremos formas de evitar situaciones similares en el futuro.

OneCoin: un gran engaño

OneCoin se considera una de las mayores estafas en la historia de las criptomonedas. Lanzado en 2014 por Ruja Ignatova, este proyecto atrajo a millones de inversores de todo el mundo. Los creadores afirmaron que OneCoin se convertiría en el "asesino de Bitcoin" y ocuparía su lugar en el mercado financiero. Sin embargo, para 2017 se hizo evidente que el proyecto era una pirámide financiera. Según estimaciones de expertos, los inversores perdieron más de 4,4 mil millones de dólares. Cabe destacar que OneCoin no tenía su propia cadena de bloques, y su valor era determinado exclusivamente por los fundadores del proyecto.

BitConnect: promesas de rentabilidad irreal

BitConnect - otro brillante ejemplo de fraude en el criptomundo. El proyecto apareció en 2016, prometiendo a los inversores un ingreso "garantizado" diario del 1% sobre sus inversiones. BitConnect se posicionó como una plataforma de inversión que utiliza algoritmos para extraer ganancias de las fluctuaciones del mercado. En su punto máximo de popularidad en diciembre de 2017, el valor de BitConnect alcanzó los 400 dólares, pero ya en enero de 2018, el precio se desplomó a cero tras el inicio de la investigación de la SEC. Como resultado, los inversores perdieron millones de dólares.

PlusToken: estafa asiática

PlusToken - otro proyecto de criptomonedas notoriamente famoso que engañó a numerosos inversores, principalmente de Asia. Iniciando su actividad en 2018, PlusToken se presentó como una "plataforma de inversión" que prometía a los usuarios altos rendimientos a cambio de depósitos en criptomonedas. La plataforma afirmaba utilizar tecnologías avanzadas para generar ganancias, pero en realidad era un esquema Ponzi clásico. Según el análisis, PlusToken atrajo más de 2 mil millones de dólares en varias criptomonedas antes de que los fundadores del proyecto desaparecieran con el dinero de los usuarios en 2019. A pesar del arresto de algunos directivos, la mayor parte de los fondos perdidos no ha sido recuperada.

Thodex: desaparición del intercambio

Thodex - un intercambio de criptomonedas turco que en 2021 dejó de operar repentinamente, dejando a más de 390,000 usuarios sin acceso a sus fondos. El fundador del intercambio, Faruk Fatih Özer, abandonó el país, llevándose las criptomonedas de los usuarios por un valor de aproximadamente 2 mil millones de dólares. Este incidente subrayó la importancia de elegir plataformas confiables para el almacenamiento de criptoactivos. Muchos usuarios perdieron sus fondos debido a la confianza en un intercambio de dudosa reputación y la falta de licencias necesarias.

SQUID: moneda meme con un final triste

SQUID - un token meme, inspirado en la popular serie "Juego del Calamar". La moneda ganó rápidamente popularidad en octubre de 2021, atrayendo a inversores con su temática y promesas de altos rendimientos. En su punto máximo, el precio de SQUID alcanzó 2,861 dólares, pero unos días después colapsó a cero. Los creadores del proyecto desaparecieron con el dinero, dejando a los inversores sin nada. El caso de SQUID demuestra cómo los tokens meme pueden convertirse rápidamente en objetos de manipulación y fraude.

¿Cómo protegerse de los criptomafiosos?

Para no convertirse en víctima de un engaño en el mundo de las criptomonedas, se recomienda a los inversores seguir varias reglas importantes:

1. Análisis profundo del proyecto. Antes de invertir, siempre estudie la documentación técnica, la información sobre el equipo y las opiniones en la comunidad cripto. Los proyectos que prometen rendimientos increíblemente altos a menudo resultan ser fraudulentos.

2. Selección de intercambios confiables. Confía solo en intercambios conocidos con buena reputación que operen bajo licencias. Gate, por ejemplo, cumple con estrictas medidas de seguridad y sigue los requisitos regulatorios.

3. Uso de billeteras frías. Para el almacenamiento a largo plazo de criptomonedas, se recomienda utilizar billeteras hardware que no estén conectadas a internet. Esto reduce el riesgo de robo de fondos en plataformas en línea.

4. Precaución con proyectos anónimos. Si el equipo del proyecto oculta sus nombres y biografías, es un motivo serio de preocupación. La mayoría de los esquemas fraudulentos no revelan información sobre sus creadores.