8 métodos comprobados para identificar monedas fraudulentas

La industria de las criptomonedas está repleta de promesas de ganancias rápidas, lo que atrae no solo a inversores, sino también a estafadores. Para una inversión segura, es crítico saber diferenciar entre proyectos prometedores y posibles esquemas de fraude. Presentamos ocho métodos efectivos para verificar la confiabilidad de las monedas criptográficas.

1. Investigación básica - primer etapa de verificación

Comience con el método más accesible: verifique la información a través de motores de búsqueda y redes sociales. Investigue la moneda y el equipo de desarrolladores, busque señales de advertencia y consulte fuentes de información confiables.

Análisis de la actividad en redes sociales

La verificación oficial de la cuenta en X (anteriormente Twitter) a menudo indica la legitimidad del proyecto. Analiza las discusiones sobre la moneda para entender los sentimientos de la comunidad.

Indicadores de riesgo: proyectos con un gran número de seguidores, pero baja participación; comentarios automatizados con frases idénticas como "gran proyecto" o "pronto a la luna".

Verificación de la dirección de la moneda en los motores de búsqueda

Al buscar información sobre la moneda, deben ser fácilmente detectables: el sitio web oficial, la documentación y el explorador de blockchain con datos sobre el contrato. La ausencia de estos elementos es una señal de alarma seria.

Importante: los anuncios en los motores de búsqueda son a menudo utilizados por estafadores. Nunca haga clic en los enlaces publicitarios en la parte superior de los resultados de búsqueda: esto puede llevar a sitios de phishing o malware destinado a robar criptoactivos.

2. Análisis de contratos inteligentes en exploradores de blockchain

Utilice el explorador de blockchain de la red correspondiente para verificar la verificación del código fuente del contrato inteligente. En Etherscan y servicios similares se puede verificar fácilmente este estado.

¿Por qué los estafadores no verifican el código? Porque la verificación hace que el código sea accesible públicamente, y cualquiera puede ver las vulnerabilidades integradas en el contrato o los mecanismos para robar fondos. Un contrato no verificado no necesariamente es fraudulento, pero es una señal significativa de riesgo.

3. Estudia los comentarios en el explorador de bloques

En la mayoría de los exploradores de bloques hay una sección de comentarios. Aunque normalmente hay pocos comentarios, si el proyecto es fraudulento, puede que encuentres numerosos comentarios negativos de usuarios afectados.

Si alguien ya ha llamado al proyecto fraudulento, la probabilidad de que realmente lo sea es extremadamente alta. Si usted mismo ha sido víctima de fraude, deje un comentario para advertir a otros.

4. Verificación de la lista negra de monedas

Compare la dirección de la moneda con las listas negras elaboradas por plataformas de monitoreo de cripto. Si la moneda está presente en dicha lista, esto es una clara evidencia de su falta de fiabilidad.

5. Verificación de la información en los índices de monedas

La ausencia de moneda en los principales índices de cripto (, por ejemplo, en los principales agregadores de precios ) es una señal alarmante. Los proyectos legítimos buscan estar en tales catálogos para aumentar su visibilidad y credibilidad.

Sin embargo, cabe destacar que las plataformas de indexación tienen ciertos requisitos para el listado, y no todos los tokens legítimos pueden ingresar automáticamente a estas bases de datos, especialmente en las primeras etapas de desarrollo.

6. Evaluación de listados de intercambio

Las monedas que solo se negocian en intercambios descentralizados (DEX) conllevan un riesgo más alto. La inclusión en intercambios centralizados requiere pasar por procedimientos de verificación (KYC) y medidas de seguridad adicionales. Cuanto más grande sea el intercambio, más estricta será la verificación de las monedas en la inclusión.

Es importante entender que no todos los tokens disponibles solo en DEX son fraudulentos. Algunos proyectos tienen un enfoque específico o se encuentran en etapas tempranas de desarrollo. Sin embargo, tales tokens deben considerarse como inversiones más arriesgadas.

7. Análisis de la liquidez de la moneda

Antes de invertir, verifique la demanda general y la disponibilidad de liquidez de la moneda. Esto se puede hacer en plataformas DEX populares.

La liquidez es el volumen de cripto bloqueado en contratos inteligentes que permite a los usuarios realizar operaciones de compra-venta. Si la liquidez cae por debajo de $100 000 o disminuye rápidamente, esto puede indicar problemas con el proyecto.

Al analizar en DEX, también preste atención a:

• Volumen de comercio
• Número de transacciones
• Número de monederos activos independientes que interactúan con contratos inteligentes

8. Aplicación de herramientas analíticas especializadas

Para un análisis profundo, utilice las siguientes herramientas:

TokenSniffer: auditoría automatizada de monedas con calificación de 100 puntos. Cuanto más baja es la calificación, mayor es la probabilidad de fraude.

Detector de Honeypot: herramientas para identificar "trampas de miel" — contratos inteligentes con mecanismos ocultos que bloquean la venta de monedas.

Herramientas de seguimiento de precios: servicios que muestran los precios de las monedas en tiempo real y ayudan a evaluar el valor de mercado real.

Recomendaciones finales

Los estafadores adaptan constantemente sus métodos, por lo que es importante aplicar un enfoque integral para verificar las monedas. Utiliza varios métodos al mismo tiempo para una evaluación más confiable.

Recuerde: si una oferta parece demasiado atractiva para ser verdad, probablemente lo sea. La verificación exhaustiva y el sano escepticismo son sus principales herramientas de protección en el mundo de las inversiones en Cripto.