Arbitraje de criptomonedas: Cómo ganar sin riesgos innecesarios

Avanzado

Última actualización 25 de noviembre de 2024

Guía

Honestamente, este mercado siempre me ha frustrado con su imprevisibilidad. Pero cuando descubrí el arbitraje de criptomonedas, todo cambió. ¡Es como encontrar una laguna en el sistema: simple pero efectiva! Hablemos de cómo se puede ganar dinero con esto, sin arriesgar todos nuestros ahorros.

Cuando pensamos en ganar dinero en el mercado de criptomonedas, lo primero que se nos viene a la mente es comprar barato y vender caro. Pero, ¿es esa la única manera de hacer dinero en este ámbito?

¡Por supuesto que no, demonios! El trading ofrece un montón de otras oportunidades. Si estás cansado de gráficos interminables y estrategias de gestión de riesgos, el arbitraje cripto puede ser precisamente lo que necesitas.

La esencia del comercio de arbitraje

El arbitraje cripto es una estrategia basada en el uso de diferentes precios de la misma moneda. Los precios varían debido al desequilibrio entre la oferta y la demanda. Puedes aprovechar esta diferencia para ganar prácticamente sin riesgo.

A diferencia del comercio habitual, donde necesitas entender el análisis fundamental, los indicadores técnicos o el sentimiento del mercado, aquí todo es mucho más simple.

Lo principal es captar el momento y actuar rápido. Los precios cambian cada segundo, así que hay que moverse. Cuando dominas el arbitraje, lo más importante es notar la diferencia de precios antes de que desaparezca.

Tipos de arbitraje criptográfico

1. Arbitraje interexchange

Aquí todo es simple: compras en una plataforma y vendes en otra. Se divide en tres tipos:

I. Estándar Arbitraje

Compras y vendes en diferentes intercambios, ganando con la diferencia. Por ejemplo, imagina:

• En una plataforma, BTC cuesta 21,500$
• En otro — 21,000$

Compras donde es más barato, vendes donde es más caro, y el bolsillo se hace más pesado en 500$ (menos comisiones, por supuesto).

Pero tales oportunidades gordas son raras. La mayoría de los profesionales mantienen su dinero en varias bolsas y utilizan claves API para el comercio automático. Algunos incluso configuran bots — ¡inteligente, maldita sea!

II. Arbitraje espacial

Lo mismo, pero entre intercambios en diferentes países. En Corea del Sur, por ejemplo, a veces los precios son un 600% más altos, como ocurrió con Curve Finance en julio de 2023. ¡Imagínate! La única desventaja es que muchos intercambios locales no permiten la entrada a extranjeros.

III. Arbitraje descentralizado

Aquí jugamos con la diferencia de precios entre los intercambios descentralizados y los convencionales. En DEX, los precios son establecidos por creadores de mercado automáticos, que a veces dan resultados divertidos.

2. Arbitraje intrabursátil

Aquí trabajamos dentro de un solo intercambio:

I. Arbitraje de la comisión por financiación

La esencia es que en los futuros, los traders se cobran mutuamente comisiones por financiar posiciones. Normalmente, los largos pagan a los cortos. El truco consiste en crear una posición cubierta:

1. Compra la moneda en el spot
2. Abre un short con apalancamiento 1x en futuros
3. Obtén financiamiento mientras la tasa sea positiva

Es como un salario estable: poco, pero regular y casi sin riesgo.

II. Arbitraje P2P

En los mercados P2P, las personas comercian directamente entre sí. La esencia del arbitraje aquí radica en la diferencia entre los precios de compra y venta:

• Encuentras una moneda con un gran diferencial de precio
• Publicas anuncios de compra a bajo precio y venta a alto precio
• Esperas a que alguien pique

Pero ten cuidado con las comisiones y los contrapartes poco fiables: ¡hay muchos estafadores aquí!

3. Arbitraje triangular

Esto es para chicos avanzados. Utilizas las diferencias de precio entre tres monedas diferentes, realizando una cadena de operaciones:

Opción 1:

1. Compra BTC con USDT
2. Compra ETH con BTC
3. Vende ETH por USDT

Opción 2:

1. Compra ETH con USDT
2. Vende ETH por BTC
3. Vende BTC por USDT

¿Difícil? Puedes usar un bot, que haga todo por ti.

4. Arbitraje de opciones

Aquí todo gira en torno a la diferencia entre la "volatilidad esperada" y el movimiento real del precio. Cuando el mercado de opciones evalúa incorrectamente un activo, puedes beneficiarte de esto.

Ventajas del comercio de arbitraje

• Ganancias rápidas: El dinero llega en minutos, no en días o semanas
• Muchas oportunidades: Más de 750 intercambios, cada uno con sus propios precios
• Pocos competidores: El mercado aún es nuevo, no todos han entendido este tema
• La volatilidad es favorable: Cuanto más fluctúan los precios, más oportunidades de arbitraje hay.

Desventajas de las que no se habla

• Se necesitan bots: A menudo no tienes tiempo manualmente — los precios se igualan más rápido de lo que puedes pulsar los botones.
• Las comisiones devoran las ganancias: ¡Comisiones por trading, por retiro, de red, están por todas partes!
• Pequeño margen: Sin un gran capital no puedes despilfarrar mucho.
• Límites de retiro: Muchos intercambios no permiten retirar grandes cantidades de inmediato.

¿Por qué es menos arriesgado?

Todo es simple. En el comercio habitual, adivinas en los posos de café, tratando de predecir el movimiento del precio. En el arbitraje, simplemente utilizas la diferencia de precios que ya existe — sin predicciones.

La operación dura unos minutos, no días o semanas. Menos tiempo significa menos riesgo. Sí, la ganancia también es más modesta, pero es más estable.

¿Son necesarios los bots?

¡Sí, maldita sea! Las oportunidades de arbitraje viven segundos o minutos. Mientras piensas y cuentas, ya todo ha desaparecido. Los bots escanean el mercado 24/7 y pueden abrir operaciones al instante.

La mayoría de los serios arbitrajistas utilizan bots, es como tener un robot comercial que nunca duerme ni come.

Resultados

El arbitraje ofrece ganancias rápidas con un riesgo mínimo. Pero no es un regalo: se necesita conocimiento, capital inicial y una rápida reacción.

Las ventajas son obvias: bajo riesgo, mínimo análisis, dinero rápido. También hay desventajas: comisiones, ganancias modestas, limitaciones en los retiros.

Los bots facilitan mucho la vida, pero hay que elegirlos con cuidado. Y recuerda: aunque el riesgo aquí es menor, sigue existiendo. ¡No te metas en el arbitraje con todo tu dinero de inmediato!