¿Quién es Zhimin Qian? La mujer detrás de la mayor incautación de BTC en el mundo

La nacional china Zhimin Qian ha sido condenada por adquirir y poseer ilegalmente 61,000 BTC después de cinco años de supuestamente ‘eludir la justicia.’ La mujer ha sido conocida como la diosa de la riqueza en China debido a sus esquemas relacionados con las criptomonedas.

Resumen

• La nacional china Zhimin Qian, también conocida como Yadi Zhang, se declaró culpable de adquirir y poseer ilegalmente 61,000 BTC vinculados a un fraude masivo en China.
• Las autoridades del Reino Unido confiscaron los Bitcoins, por un valor de 6.9 mil millones de dólares hoy, en lo que ellos llaman la mayor confiscación de BTC del mundo.

Según un informe reciente de la BBC, Zhimin Qian se declaró culpable de cargos por adquirir y poseer ilegalmente hasta 61,000 Bitcoins (BTC) que fueron confiscados a Qian el año pasado. Las autoridades creen que la mujer de 47 años pudo haber desempeñado un papel clave en uno de los mayores esquemas de lavado de dinero de la historia.

Qian, también conocido como Yadi Zhang, de 45 años, ha sido acusado de orquestar un fraude a gran escala en China entre 2014 y 2017 que engañó a más de 128,000 víctimas por sus fondos. Los fondos robados fueron posteriormente almacenados por Qian en montones de BTC, que las autoridades denominaron "la mayor incautación de BTC del mundo", que en precios actuales equivale a casi $7 mil millones.

"La declaración de culpabilidad de hoy marca la culminación de años de investigación dedicada por parte de los equipos de Delitos Económicos de la Met y nuestros socios", dijo Will Lyne, Jefe del Comando de Cibercrimen Económico de la Policía Metropolitana, según citó la prensa.

Otros informes de los medios dicen que Zhimin Qian tenía ambiciones de querer ser conocida como una "diosa de la riqueza" e incluso tenía planes de construir su propio reino. Su tesoro de BTC robado ha superado incluso las tenencias de empresas de tesorería de BTC como MARA Holdings, XXI y Metaplanet de Japón.

¿Cómo evadió Zhimin Qian a las autoridades?

Desde 2014 hasta 2017, Qian dirigió una empresa china llamada Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology que prometía a los inversores rendimientos de hasta el 300%. Sin embargo, en lugar de invertir realmente sus fondos en productos financieros legítimos, la empresa de Qian simplemente inyectó el dinero en criptomonedas.

Los inversores, con edades comprendidas entre los 50 y 75 años, habían invertido supuestamente "cientos de miles a decenas de millones" de yuanes en inversiones promovidas por Qian. El esquema se basaba en la creciente popularidad de los activos digitales en China en ese momento, prometiendo altos dividendos y ganancias garantizadas.

Con las autoridades chinas ya tras sus pasos, Qian huyó de China y llegó al Reino Unido utilizando documentos falsos en septiembre de 2017. Las autoridades afirman que estaba trabajando con un cómplice llamado Jian Wen, quien fue condenado a seis años y ocho meses de prisión el año pasado por su papel en el esquema.

Según el Servicio de Prosecución de la Corona, Wen ayudó a Qian a lavar los beneficios del fraude, pasando de vivir encima de un restaurante a alquilar una casa de varios millones de libras en el norte de Londres. Además, Qian y Wen también utilizaron los fondos robados para comprar dos propiedades en Dubái por más de £500,000.

Wen insistió en que las propiedades fueron compradas en nombre de un empleador chino, pero los fiscales argumentaron que la escala de sus tenencias de bitcoin y la ausencia de un rastro documental legítimo apuntaban a orígenes criminales.

Las autoridades del Reino Unido hicieron un avance en el caso en 2018 después de recibir un aviso sobre la transferencia de activos criminales. Dentro de ese mismo año, la policía allanó la casa de Zhimin Qian y encontró billeteras digitales que contenían 61,000 BTC.

En octubre de 2024, Zhimin Qian había negado previamente los cargos de lavado de dinero y tenía planes de impugnar los cargos. Un co-acusado, Seng Hok Ling, también se declaró no culpable de cargos relacionados.

En este momento, Qian está detenida a la espera de su sentencia, que aún no tiene una fecha fija. Hasta ahora, el Servicio de Prosecución de la Corona ha afirmado que muchas de las víctimas han recibido parte de su dinero a través de un esquema de compensación establecido por las autoridades chinas.