La tormenta en la búsqueda de activos de Evergrande: el desafío legal transnacional de Xu Jiayin para transferir activos

El plan de transferencia de activos de Xu Jiayin ha sufrido un gran revés. Él pensó que a través de un divorcio técnico con Ding Yumei podría transferir grandes activos al extranjero y evitar sanciones legales. Sin embargo, el mecanismo de rastreo de activos del tribunal internacional desmanteló rápidamente este plan.

Inicio y ejecución del plan de transferencia de activos

En 2022, Xu Jiayin y Ding Yumei iniciaron lo que se conoce como "divorcio técnico", una forma común de ocultar activos, cuyo propósito es transferir bienes y eludir posibles responsabilidades legales. Según la línea de tiempo del desarrollo del evento:

• 2022: Xu Jiayin y Ding Yumei se divorciaron técnicamente, comenzando el plan de transferencia de activos.
• Julio de 2023: Ding Yumei voló directamente desde Hong Kong a Canadá, logrando salir de China.
• Agosto de 2023: Ding Yumei obtuvo la nacionalidad canadiense, completando la conversión de identidad.

Esta serie de arreglos parece perfecta, según se informa, Ding Yumei se llevó alrededor de 50 mil millones de fondos, mientras que Xu Jiayin y su hijo menor permanecieron en el país. El cálculo de Xu Jiayin es permitir que los activos familiares y algunos miembros se transfieran primero al extranjero, estableciendo una "zona segura".

La contraofensiva de los acreedores internacionales y la búsqueda judicial

El plan de Xu Jiayin subestimó la determinación de los acreedores internacionales y la eficiencia de los sistemas judiciales transnacionales. Como empresa cotizada en Hong Kong, el proceso de liquidación de Evergrande debe llevarse a cabo en Hong Kong, lo que ha desencadenado una serie de acciones legales:

1. El tribunal de Hong Kong designa un equipo de liquidación profesional para asumir el control de Evergrande
2. El liquidador, en nombre de Evergrande, interpuso una demanda contra Xu Jiayin y los altos ejecutivos.
3. Solicitar la devolución de altos salarios y bonificaciones desde 2017, por un total de aproximadamente 60 mil millones de dólares.
4. El tribunal de Hong Kong emite una orden de investigación de activos contra Ding Yumei
5. El tribunal de Londres emitió una orden global de rastreo de activos, congelando todos los activos a nombre de Ding Yumei.

Esta orden de rastreo de activos globales es una poderosa herramienta legal para la recuperación de activos transfronterizos, especialmente con una alta capacidad de ejecución entre los países de la Mancomunidad. El tribunal solo permite a Ding Yumei retirar 20,000 libras esterlinas al mes para sus gastos de vida, lo que en la práctica la hace "poseer una montaña de oro pero no poder utilizarla".

La interconexión de los sistemas legales transnacionales y la colaboración en la aplicación de la ley

El plan de transferencia de activos de Xu Jiayin ignora un factor clave: la interconexión de la jurisdicción judicial internacional. Este error se manifiesta en tres niveles:

Interoperabilidad de las leyes de la Commonwealth: Hong Kong fue anteriormente un territorio bajo la jurisdicción británica, lo que le confiere una alta compatibilidad con el sistema legal británico. Canadá, como país de la Commonwealth, también sigue una tradición legal similar, y los tribunales de las tres regiones pueden colaborar estrechamente en casos de recuperación de activos.

Mecanismo internacional de rastreo de activos: En el moderno sistema financiero global, se ha establecido un mecanismo efectivo de asistencia judicial entre los principales centros financieros, lo que hace que los activos no puedan realmente "desaparecer" durante la transferencia internacional.

Acción global del grupo de acreedores: Los acreedores internacionales de Evergrande han formado un poderoso grupo de acreedores, llevando a cabo simultáneamente litigios y acciones de aseguramiento de activos en múltiples jurisdicciones.

Estos factores constituyen una "red legal" de la que no se puede escapar, lo que dificulta que los activos que lleva Ding Yumei se materialicen o utilicen realmente.

Lecciones sobre la transferencia de activos y la investigación legal

El caso de Xu Jiayin muestra que, en un entorno de regulación financiera global cada vez más estricta, la estrategia de transferir activos a través del divorcio es cada vez menos efectiva. Según los datos de la base de conocimientos, en enero de 2023, un tribunal de Hong Kong ordenó la liquidación de Evergrande, lo que rompió directamente el plan de Xu Jiayin para proteger su riqueza mediante la transferencia de activos familiares.

El destino de Ding Yumei también refleja el poder de las órdenes de búsqueda internacionales. A pesar de convertirse en ciudadana canadiense, aún no puede escapar de las restricciones del sistema legal de la Mancomunidad, y sus activos de alto perfil, como mansiones, coches de lujo y yates, se han convertido en pruebas directas de acusaciones de transferencia de activos.

La experiencia personal de Xu Jiayin muestra que el intento de un empresario de eludir responsabilidades a través de la transferencia de activos cuando enfrenta una crisis de deuda a menudo provoca consecuencias legales más severas, incluidas la pérdida de reputación personal y sanciones legales más graves. Según los datos de la base de conocimientos, en marzo de 2025, la Comisión Reguladora de Valores de China impuso a Xu Jiayin una prohibición de por vida en el mercado de valores y una multa de 47 millones de yuanes.

En el actual entorno de regulación financiera internacional, los transferidores de activos enfrentan la doble dificultad de que "no se puede prever completamente de antemano y es difícil defenderse eficazmente después", que es también la situación real que enfrentan Xu Jiayin y Ding Yumei.